Hôm nay chúng tôi thức dậy với tin tức rằng Mario Conde đã bị bắt vì đã hồi hương trong những tháng cuối cùng, tiền từ Thụy Sĩ mà trong những năm 80 và 90 ông ta đã cướp được từ ngân hàng mà ông ta làm giám đốc. Ngoài việc bắt giữ cựu giám đốc ngân hàng Banesto, nhiều người cũng đã bị bắt, bao gồm cả con cái của họ.
Chính xác thì điều gì đã xảy ra?
Hôm nay thứ Hai, tất cả chúng tôi đã thức dậy với anh ấytin tức rằng Mario Conde đã bị bắt vì anh ta đã hồi hương số tiền từ Thụy Sĩ mà anh ta đã lấy trộm khi còn là chủ tịch ngân hàng. Thời gian diễn ra từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 và người ta đã biết rằng trong vài tháng, chủ ngân hàng đã thu hồi được ít nhất 10 triệu euro.
Tại thời điểm này, một hoạt động đang được thực hiện trong đó hồ sơ trong nhà riêng của Mario Conde và giám sát một số công ty do ông xây dựng trong lãnh thổ Tây Ban Nha cũng đang được thực hiện.
Những công ty này là những công ty mà chủ ngân hàng đã từng rửa tiền rằng từng chút một, anh ta đã trở lại Tây Ban Nha và anh ta đã chiếm đoạt hơn 10 năm trước.
Có nhiều người bị giam giữ hơn trong số họ là họ hàng
Ngoài bắt giữ Mario CondeNgười ta cũng biết rằng hai người con của ông đã bị bắt và một số người thân cận của ông. Bá tước Alexandra, cùng với những người bị giam giữ còn lại, bị cáo buộc đã giúp Mario hồi hương số tiền lớn không chỉ từ Thụy Sĩ, mà còn từ Vương quốc Anh. Cảnh sát đã biết rằng họ đã xoay sở để tiêu hơn 10 triệu euro.
Cho biết hoạt động chống lại Mario Conde dựa trên tội danh rửa tiền và tội phạm chống lại tài chính công và do Santiago Pedraz, thẩm phán của tòa án quốc gia phụ trách. Ngoài ra, tất cả các công ty đứng tên bên thứ ba đã được sử dụng để hồi hương số tiền hơn 10 triệu euro sẽ bị điều tra. Việc hồi hương được thực hiện thông qua các khoản vay hoặc tăng vốn, cũng như một lượng lớn thu nhập bằng tiền mặt.
Đã hơn 11 năm kể từ khi Mario Conde ra tù sau khi thụ án hơn 19 năm tù vào năm 2002 vì các tội danh chiếm đoạt tài sản không quá hạn cùng với các tội danh lừa đảo và làm giả tài liệu.
Trở lại sau đó, Mario Conde rời Banesco vào ngân hàng Trong đó ông là giám đốc, khoản nợ 2.700 triệu euro, khiến công ty phải giải cứu vào năm 1993.
Trong phiên tòa đó, Mario Conde không bao giờ nói số tiền ở đâu và chỉ biết điểm đến là 3.6 triệu euro đã được chuyển đến một tài khoản ở Thụy Sĩ thông qua công ty ủy thác Argentia của chính anh ta.
Làm thế nào anh ấy mang tiền đến Tây Ban Nha
Nhân viên ngân hàng đã sử dụng một kỹ thuật rất giống với kỹ thuật mà anh ta đã sử dụng để rút tiền từ Tây Ban Nha vào thời của mình và điều đó cho anh ta cơ hội để trả lại hơn 10 triệu đô la trong vòng chưa đầy 2 năm mà anh ta đã tiêu tiền hàng tuần.
Đối với Banco Banesto, hành vi tham ô và gian lận của Mario Conde Đó là điều khiến nhiều năm sau, ngân hàng Santander có thể thâu tóm toàn bộ thực thể, vì nó không chỉ biển thủ kho bạc của ngân hàng mà còn cả một số cổ đông.
Tất cả được tính toán một cách lạnh lùng
Tin tức đầu tiên mà chúng tôi có được về vụ việc dựa trên cách thức chuyển tiền và mối quan hệ đan xen giữa các công ty Tây Ban Nha và nước ngoài. Phần lớn số tiền được quản lý để chi tiêu được thực hiện thông qua các khoản tín dụng không bao giờ được trả lại và các khoản chuyển tiền từ nước ngoài. Điều này, anh ấy đã có thể thực hiện Mario Conde với sự giúp đỡ của những đứa con của mình, những người từng là quân nhân bình thường. Văn phòng công tố chống tham nhũng đã nghi ngờ trong một thời gian dài và tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi có tất cả các kết luận về số tiền được chuyển định kỳ trong tất cả các công ty của nó. Người ta tin rằng 99% số tiền này giống như số tiền mà anh ta đã lấy trộm từ kho bạc của Banesto, vì hầu hết số tiền được hồi hương đến từ Thụy Sĩ.
Giam giữ
Cho đến đêm qua, Mario Conde vẫn là một người tự do. Anh ấy đã dành một vài ngày ở Seville để tận hưởng hội chợ tháng Tư và chỉ đêm qua anh ấy trở lại Madrid để tham dự công việc kinh doanh và chính tại đó, anh ấy đã bị dừng lại. Cùng thứ tư này, một tuyên bố sẽ được thực hiện.
Trong lần bị bắt cuối cùng, Mario Conde có nhiều quyền lợi được giảm án và thời gian ở tù, anh ta đã hoàn trả một số tiền; Tuy nhiên, số tiền anh ta trả lại khác rất xa so với số tiền anh ta đã trộm, vì trong số 12 triệu anh ta phải trả lại, chỉ có 1.5 triệu được nhận mà anh ta đã đổ ra khi ở trong tù, khiến anh ta bị kết án. biến mất. Tuy nhiên, một khi Cựu nhân viên ngân hàng ra tù Anh ta không bao giờ cho nhiều tiền hơn số tiền anh ta nợ một lần nữa.
Tuy nhiên, Mario Conde luôn nói rằng tiền đã biến mất khỏi tài khoản của Banesto và nó đã xuất hiện ở Thụy Sĩ, nó không phải của anh ấy và anh ấy chưa bao giờ liên quan đến nó. Anh ta nói rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp và anh ta hoàn toàn vô tội trước mọi cáo buộc và đó thực sự là một chiến lược của chính phủ PSOE muốn ngăn chặn anh ta do sự nghiệp tài chính vĩ đại của anh ta; tuy nhiên, 20 năm sau, tiền xuất hiện trong xã hội của họ.
Một công ty mỹ phẩm nhỏ
Theo các nguồn tin cảnh sát, số tiền lớn nhất được chuyển qua một nhà máy sản xuất mỹ phẩm và đồ gia dụng nhỏ hoàn toàn không được chú ý ở Torreón và trong đó con gái ông ta là Giám đốc điều hành.
Các nhân viên tội phạm hiện đang điều tra vụ án họ đã truy tìm tất cả tiền từ Thụy Sĩ Trong nhiều tháng và hầu như mọi động thái đã khiến họ đến nhà máy này, mặc dù nó không được chú ý, nhưng được phép nhập khẩu mỹ phẩm quốc tế, điều này tạo điều kiện rất nhiều cho tiền nước ngoài vào trong nước.
Tại sao Conde lại bị điều tra?
Mặc dù hoạt động này đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng phải đến những tuần cuối cùng, tất cả các dữ liệu cần thiết để ngăn chặn chủ ngân hàng mới được xác nhận. Tuy nhiên, Nó đã được xác nhận rằng tất cả điều này được kích hoạt bởi một mẹo cho hacienda trong đó anh ta được cho biết rằng tiền đã vào Tây Ban Nha vào các công ty của Mario Conde, điều này nhanh chóng cảnh báo cho mọi người.