พวกเขาจับกุมมาริโอคอนเด

วันนี้เราตื่นมาพบกับข่าวที่ว่า Mario Conde ถูกจับกุม สำหรับการส่งตัวกลับประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเงินจากสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษที่ 80 และ 90 เขาปล้นมาจากธนาคารที่เขาเป็นผู้อำนวยการ นอกจากการจับกุมของ อดีตผู้อำนวยการธนาคาร Banestoผู้คนจำนวนมากถูกจับกุมรวมทั้งลูกของพวกเขาด้วย

เกิดอะไรขึ้นกันแน่?

วันนี้วันจันทร์เราทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเขาข่าวที่ Mario Conde ถูกจับ เนื่องจากเขาได้รับเงินส่งกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาขโมยกลับมาเมื่อเขายังดำรงตำแหน่งประธานธนาคาร วันที่มีตั้งแต่ปลายยุค 80 ถึงต้นยุค 90 และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในอีกไม่กี่เดือนนายธนาคารสามารถส่งตัวกลับประเทศได้อย่างน้อย 10 ล้านยูโร

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่ง บันทึกในบ้านส่วนตัวของ Mario Conde และการตรวจสอบ บริษัท บางแห่งที่สร้างโดยเขาภายในดินแดนสเปนก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน

บริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่นายธนาคารเคยใช้ ฟอกเงิน ทีละเล็กทีละน้อยที่เขากำลังกลับไปที่สเปนและเขาใช้เวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

มีผู้ถูกควบคุมตัวมากขึ้นในหมู่ญาติของพวกเขา

นอกจากนี้แล้ว จับกุม Mario Condeเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลูกสองคนของเขาถูกจับกุมและมีคนใกล้ชิดในแวดวงของเขา อเล็กซานดรา เคานต์พร้อมกับผู้ถูกคุมขังที่เหลือถูกกล่าวหาว่าช่วยมาริโอส่งเงินจำนวนมากไม่เพียง แต่จากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น แต่ยังส่งจากสหราชอาณาจักรด้วย ตำรวจได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถใช้จ่ายเงินได้มากกว่า 10 ล้านยูโรแล้ว

กล่าวว่าปฏิบัติการต่อต้าน Mario Conde มีพื้นฐานมาจากอาชญากรรมการฟอกเงินและอาชญากรรมต่อการเงินสาธารณะ และอยู่ในความดูแลของ Santiago Pedraz ผู้พิพากษาศาลแห่งชาติ นอกจากนี้ บริษัท ทั้งหมดที่อยู่ในนามของบุคคลที่สามที่ถูกใช้ในการส่งตัวกลับประเทศจำนวนเงินมากกว่า 10 ล้านยูโรจะถูกตรวจสอบ การส่งตัวกลับประเทศทำได้โดยการกู้ยืมเงินหรือการเพิ่มทุนตลอดจนรายได้เงินสดจำนวนมาก

นับเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว Mario Conde ออกจากคุก หลังจากรับโทษจำคุกมากกว่า 19 ปี ซึ่งถูกจำคุกในปี 2002 ในความผิดฐานเวนคืนที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือไปจากการทุจริตและปลอมแปลงเอกสารหลายครั้ง

ณ ตอนนั้น Mario Conde ทิ้ง Banesco ไว้ที่ธนาคาร ซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการหนี้ 2.700 ล้านยูโรซึ่งทำให้นิติบุคคลได้รับการช่วยเหลือในปี 1993

ในระหว่างการพิจารณาคดีนั้น Mario Conde ไม่เคยบอกว่าเงินอยู่ที่ไหนและรู้เพียงปลายทางของเงิน 3.6 ล้านยูโรที่โอนไปยังบัญชีในสวิตเซอร์แลนด์ผ่าน บริษัท ที่เชื่อถือในอาร์เจนตินาของเขาเอง

เขานำเงินไปสเปนได้อย่างไร

นายธนาคารกำลังใช้เทคนิคที่คล้ายกับวิธีที่เขาใช้ในการถอนเงินจากสเปนในสมัยของเขาและนั่นทำให้เขามีโอกาสคืนเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่า 2 ปีที่เขาใช้จ่ายเงินทุกสัปดาห์

สำหรับ Banco Banesto การยักยอกและฉ้อโกงของ Mario Conde มันเป็นสิ่งที่ทำให้หลายปีต่อมาธนาคารซานทานแดร์สามารถดูดซับหน่วยงานทั้งหมดได้เนื่องจากไม่เพียง แต่ยักยอกเงินกองทุนของธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ถือหุ้นอีกหลายคนด้วย

คำนวณทั้งหมดอย่างเย็นชา

ข่าวแรกที่เรามีเกี่ยวกับคดีนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการโอนเงินและความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทสเปนและต่างประเทศ เงินส่วนใหญ่ที่สามารถใช้จ่ายได้นั้นทำผ่านเครดิตที่ไม่เคยส่งคืนและการส่งเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศ นี้เขาสามารถทำได้ Mario Conde ด้วยความช่วยเหลือจากลูก ๆ ของเขาที่ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ สำนักงานอัยการต่อต้านคอร์รัปชั่นตั้งข้อสงสัยมานานแล้วและฉันก็อดทนรอจนกว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดของเงินที่เคลื่อนย้ายใน บริษัท ทั้งหมดเป็นระยะ ๆ 99% เชื่อกันว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินเดียวกับที่เขาขโมยมาจากเงินกองทุนของ Banesto เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ที่ส่งตัวกลับประเทศมาจากสวิตเซอร์แลนด์

การกักขัง

จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ Mario Conde ยังคงเป็นผู้ชายที่มีอิสระ เขาใช้เวลาสองสามวันในเซบียาเพื่อเพลิดเพลินไปกับงานแสดงสินค้าเมื่อเดือนเมษายนและเมื่อคืนที่ผ่านมาเขากลับไปที่มาดริดเพื่อไปทำธุระและนั่นคือจุดที่เขาหยุด วันพุธเดียวกันนี้จะมีการแถลงการณ์

ในการจับกุมครั้งสุดท้ายของเขา Mario Conde มีประโยชน์มากมายที่ทำให้ประโยคของเขาลดลง และเวลาที่เขาอยู่ในคุกเขาได้คืนเงินบางส่วน อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่เขากลับมานั้นห่างไกลจากจำนวนเงินที่เขาขโมยไปมากเนื่องจาก 12 ล้านที่เขาต้องส่งคืนมีเพียง 1.5 ล้านที่เขาได้รับซึ่งเขาหลั่งไหลออกมาในขณะที่เขาอยู่ในคุกซึ่งทำให้โทษ ไปให้พ้น. อย่างไรก็ตามเมื่อ อดีตนายธนาคารออกจากคุก เขาไม่เคยให้เงินมากกว่าที่เขาเป็นหนี้อีกเลย

อย่างไรก็ตาม Mario Conde พูดเสมอว่าเงินที่หายไปจากบัญชีของ Banesto และมันปรากฏขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์มันไม่ใช่ของเขาและเขาไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับมันเลย เขาบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงและเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ของข้อกล่าวหาทั้งหมดและจริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาล PSOE ที่ต้องการหยุดเขาเนื่องจากอาชีพที่ยอดเยี่ยมในด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม 20 ปีต่อมาเงินก็ปรากฏในสังคมของพวกเขา

บริษัท เครื่องสำอางเล็ก ๆ

ตามแหล่งข่าวของตำรวจเงินจำนวนมากที่สุดถูกส่งผ่านโรงงานเครื่องสำอางและของใช้ในบ้านขนาดเล็กที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในTorreónและลูกสาวของเขาเป็นซีอีโอ

เจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุที่กำลังสืบสวนคดีนี้ ได้ติดตามเงินทั้งหมดจากสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลาหลายเดือนและการเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดทำให้พวกเขามาที่โรงงานแห่งนี้ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็น แต่ก็มีการอนุญาตให้นำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ามาของเงินต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ

ทำไม Conde จึงถูกสอบสวนอีกครั้ง?

แม้ว่าการดำเนินการนี้จะดำเนินการมาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จะหยุดนายธนาคารได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม ได้รับการยืนยันแล้วว่าทั้งหมดนี้เกิดจากคำแนะนำของ Hacienda ซึ่งเขาได้รับแจ้งว่าเงินกำลังเข้าสู่สเปนใน บริษัท Mario Conde ซึ่งแจ้งเตือนทุกคนอย่างรวดเร็ว