Danas smo se probudili uz vijest koja Mario Conde je uhapšen jer se vratio u posljednjih nekoliko mjeseci, novac iz Švicarske koji je tijekom 80-ih i 90-ih pljačkao iz banke kojoj je bio direktor. Pored hapšenja bivši direktor banke Banesto, takođe je uhapšeno više ljudi, uključujući i njihovu djecu.
Šta se tačno dogodilo?
Danas u ponedjeljak, svi smo se probudili s njimvijest da je Mario Conde uhapšen budući da je vratio novac iz Švicarske koji je ukrao još dok je bio predsjednik banke. Datumi se kreću od kasnih 80-ih do ranih 90-ih i već je poznato da je za nekoliko mjeseci bankar uspio repatrirati najmanje 10 miliona eura.
Trenutno se izvodi operacija u kojoj se zapisi u ličnim domovima Maria Condea a postoji i nadzor nad nekim kompanijama koje je on izgradio na španskom teritoriju.
Te su kompanije nekada banke pranje novca da se malo po malo vraćao u Španiju i što je prisvojio prije više od 10 godina.
Među njima je i više rođaka
Pored hapšenje Maria CondeaTakođe je poznato da su njegovo dvoje djece uhapšeni i neke osobe bliske njegovom krugu. Alexandra Count, zajedno s ostatkom pritvorenika optuženi su za pomaganje Mariu da vrati velike svote novca ne samo iz Švicarske, već i iz Ujedinjenog Kraljevstva. Policija je saznala da je već uspjela potrošiti više od 10 miliona eura.
Rečena operacija protiv Mario Conde zasnovan je na zločinima pranja novca i zločinima protiv javnih finansija i zadužen je za Santiaga Pedraza, suca nacionalnog suda. Pored toga, istražit će se sve kompanije koje su u ime trećih strana koje su korištene za repatrijaciju iznosa novca više od 10 miliona eura. Repatrijacija je izvršena zajmovima ili povećanjem kapitala, kao i velikim iznosima novčanog prihoda.
Od tada je prošlo više od 11 godina Mario Conde napustio je zatvor nakon što je odslužio više od 19 godina zatvora koji su 2002. godine stavljeni zbog krivičnih djela nepravedne eksproprijacije, uz nekoliko krivičnih djela prevare i falsifikovanja dokumenata.
Onda Mario Conde ostavio je Banesca u banci Od kojih je bio direktor, dug od 2.700 miliona eura, zbog čega je entitet spašen 1993. godine.
Tokom tog suđenja Mario Conde nikada nije rekao gdje je novac i samo je otkrio sudbinu 3.6 miliona eura koji su preusmjereni na račun u Švicarskoj putem njegove vlastite kompanije za povjerenje Argentia.
Kako je novac donio u Španiju
Bankar je koristio tehniku vrlo sličnu onoj koju je u svoje vrijeme podizao novac iz Španije i koja mu je dala priliku da vrati manje od 10 miliona dolara za manje od 2 godine koliko je trošio novac tjedno.
Za Banco Banesto, pronevjera i prijevara Maria Condea Zbog toga je Santander banka godinama kasnije apsorbirala čitav entitet, jer nije samo pronevjerila blagajnu banke, već i nekoliko dioničara.
Sve hladno proračunato
Prve vijesti koje imamo o slučaju zasnivaju se na načinu na koji je novac prenošen i spletu koji se spleo između španskih i stranih kompanija. Velik dio novca koji je uspio potrošiti napravljen je putem kredita koji se nikada nisu vratili i novčane doznake poslane iz stranih zemalja. To je mogao da izvrši Mario Conde uz pomoć svoje djece koja su služila kao prednji ljudi. Tužilaštvo za borbu protiv korupcije već je dugo sumnjivo i strpljivo čekam dok ne dobijem sve zaključke novca koji se periodično kretao u svim njegovim kompanijama. Smatra se 99% da je taj novac isti kao što ga je ukrao iz Banestove kase, jer većina novca koji je vraćen dolazi iz Švicarske.
Pritvor
Do sinoć je Mario Conde još uvijek bio slobodan čovjek. Proveo je nekoliko dana u Sevilli kako bi uživao u aprilskom sajmu, a sinoć se vratio u Madrid kako bi prisustvovao poslu i tamo je zaustavljen. Iste srijede će se uzeti izjava.
U svom posljednjem hapšenju, Mario Conde imao je mnogo pogodnosti koje su mu smanjile kaznu i dok je bio u zatvoru, vratio je nešto novca; Međutim, iznos koji je vratio vrlo je daleko od iznosa koji je ukrao, jer je od 12 miliona koje je morao vratiti, primljeno samo 1.5 miliona, koje je izlio dok je bio u zatvoru, zbog čega je i izrečen kaznu odlazi, smanjuje. Međutim, jednom Bivši bankar izašao iz zatvora Nikada više nije dao više novca nego što je dugovao.
Međutim, Mario Conde je uvijek govorio da je novac koji je nestao s Banestovih računa a pokazalo se u Švicarskoj da nije njegovo i da on nikada nije imao nikakve veze s tim. Rekao je da je sve bila podvala i da je potpuno nevin u svim optužbama te da je to zapravo bila strategija vlade PSOE koja ga je htjela zaustaviti zbog velike financijske karijere; međutim, 20 godina kasnije, novac se pojavljuje u njihovim društvima.
Mala kozmetička kompanija
Prema policijskim izvorima, najveći iznos novca prošao je kroz malu fabriku kozmetike i proizvoda za domaćinstvo koja je u Torreónu prošla potpuno neprimjetno, a čija je kći bila izvršna direktorica.
Službenici zločina koji trenutno istražuju slučaj pronašli su sav novac iz Švajcarske Mjesecima su ih gotovo svi pokreti vodili do ove tvornice koja je, iako je prošla nezapaženo, imala dozvolu za međunarodni uvoz kozmetike, što je uvelike olakšalo ulazak stranog novca u zemlju.
Zašto je Conde ponovo istražen?
Iako je ova operacija trajala već mnogo mjeseci, tek ovih posljednjih tjedana potvrđeni su svi potrebni podaci za zaustavljanje bankara. Kako god, Potvrđeno je da je sve ovo pokrenuto napojnicom za haciendu u kojem mu je rečeno da novac ulazi u Španiju u kompanije Mario Conde, što je brzo alarmiralo sve.