Сьогодні ми прокинулись від новини, яка Маріо Конде заарештований за те, що репатрійовувався в останні місяці, гроші зі Швейцарії, які протягом 80-х та 90-х він грабував у банку, директором якого він був. На додаток до арешту колишній директор банку Banesto, також заарештовано більше людей, у тому числі їх дітей.
Що саме сталося?
Сьогодні в понеділок ми всі прокинулись з нимновина про те, що Маріо Конде заарештований оскільки він репатріював гроші зі Швейцарії, які він вкрав ще коли був президентом банку. Дати варіюються від кінця 80-х до початку 90-х років, і вже відомо, що за кілька місяців банкіру вдалося репатріювати щонайменше 10 мільйонів євро.
На даний момент проводиться операція, в якій записи в особистих будинках Маріо Конде а також здійснюється моніторинг деяких компаній, які були побудовані ним на території Іспанії.
Саме ці компанії раніше використовували банкіри відмивати гроші що потроху він повертався до Іспанії і який привласнив собі більше 10 років тому.
Серед них більше затриманих родичів
На додаток до арешт Маріо КондеТакож відомо, що двоє його дітей були заарештовані, а також деякі люди, близькі до його кола. Алехандра Кондеразом із рештою затриманих звинувачують у допомозі Маріо репатріювати великі суми грошей не лише зі Швейцарії, але й з Великобританії. Поліція дізналася, що їм уже вдалося витратити понад 10 мільйонів євро.
Зазначена операція проти Маріо Конде заснований на злочинах відмивання грошей та злочинах проти державних фінансів і відповідає за Сантьяго Педраса, суддю національного суду. Крім того, будуть розслідуватися всі компанії, які від імені третіх сторін були використані для репатріації на суму понад 10 мільйонів євро. Репатріація здійснювалася за рахунок позик або збільшення капіталу, а також великих сум грошових доходів.
З тих пір минуло більше 11 років Маріо Конде залишив тюрму після відбуття у в'язниці понад 19 років у 2002 р. за злочини незаконної експропріації на додаток до різних злочинів шахрайства та фальсифікації документів.
Тоді назад, Маріо Конде залишив Банеско в банку З яких він був директором, борг у розмірі 2.700 мільйонів євро, що призвело до порятунку суб'єкта господарювання в 1993 році.
Під час судового розгляду Маріо Конде ніколи не говорив, де знаходяться гроші, і знав лише призначення 3.6 мільйона євро, які були перераховані на рахунок у Швейцарії через його власну довірчу компанію Argentia.
Як він привіз гроші до Іспанії
Банкір використовував техніку, дуже подібну до тієї, яку він використовував для виведення грошей з Іспанії свого часу, і що дало йому можливість повернути більше 10 мільйонів доларів менш ніж за 2 роки, які він витрачав гроші щотижня.
Для Банко Банесто, розтрата та шахрайство Маріо Конде Саме це зробило, що роками пізніше банк Сантандера міг поглинути весь суб'єкт господарювання, оскільки він не тільки привласнив скарбницю банку, але й кілька акціонерів.
Все холодно прораховано
Перші новини, які ми маємо про цю справу, базуються на тому, як були передані гроші та сплетення, яке сплелося між іспанськими та іноземними компаніями. Значна частина грошей, яку вдалося витратити, була зароблена за рахунок кредитів, які ніколи не поверталися та грошових переказів, що надходили з іноземних країн. Це він зміг здійснити Маріо Конде за допомогою своїх дітей, які служили передовими людьми. Антикорупційна прокуратура довгий час була підозрілою, і я терпляче чекаю, поки не отримаю всі висновки про гроші, які періодично рухались у всіх її компаніях. Вважається на 99%, що ці гроші - це те саме, що він вкрав із скарбниці Банесто, оскільки більшість повернутих грошей надходять зі Швейцарії.
Затримання
До минулої ночі Маріо Конде все ще був вільною людиною. Він провів кілька днів у Севільї, щоб насолодитися квітневим ярмарком, і саме вчора ввечері він повернувся до Мадрида, щоб взяти участь у справах, і там його зупинили. Цієї ж середи буде прийнята заява.
Під час свого останнього арешту, Маріо Конде мав багато переваг, які зменшували покарання а за час перебування у в’язниці він повернув гроші; Однак сума, яку він повернув, дуже далека від суми, яку він вкрав, оскільки з 12 мільйонів, які йому довелося повернути, було отримано лише 1.5 мільйона, які він висипав, перебуваючи у в'язниці, що винесло йому вирок зменшити. Однак одного разу Колишній банкір вибрався з в'язниці Він більше ніколи не давав більше грошей, ніж заборгував.
Проте, Маріо Конде завжди говорив, що гроші зникли з рахунків Банесто і це виявилося у Швейцарії, це не його, і він ніколи з цим не мав нічого спільного. Він сказав, що це все була містифікація, і що він абсолютно невинен у всіх звинуваченнях, і що насправді це стратегія уряду PSOE, яка хотіла зупинити його через його велику фінансову кар'єру; однак через 20 років у їх суспільствах з’являються гроші.
Невелика косметична компанія
За даними поліцейських джерел, найбільша сума грошей була передана через невелику фабрику косметики та побутових товарів, яка залишилася абсолютно непоміченою в Торреоні і генеральним директором якої була його дочка.
Співробітники злочину, які зараз розслідують справу вони відстежили всі гроші зі Швейцарії Протягом місяців і майже всі рухи приводили їх до цієї фабрики, яка хоч і залишалася непоміченою, але мала дозвіл на імпорт косметики на міжнародному рівні, що значно полегшило надходження в країну іноземних грошей.
Чому Конде знову розслідували?
Хоча ця операція вже тривала протягом багатьох місяців, лише за ці останні тижні були підтверджені всі необхідні дані для зупинки банкіра. Однак, Було підтверджено, що все це було викликано підказкою до фазенди в якому йому сказали, що гроші надходять до Іспанії в компанії Маріо Конде, що швидко насторожило всіх.