Heute sind wir mit der Nachricht aufgewacht, dass Mario Conde wurde festgenommen dafür, dass er in den letzten Monaten Geld aus der Schweiz zurückgeführt hatte, das er in den 80er und 90er Jahren von der Bank geplündert hatte, deren Direktor er war. Neben der Verhaftung der ehemaliger Direktor der Banesto BankEs wurden auch mehr Menschen festgenommen, einschließlich ihrer Kinder.
Was ist genau passiert?
Heute Montag sind wir alle mit ihm aufgewachtdie Nachricht, dass Mario Conde verhaftet wurde seitdem er Geld aus der Schweiz zurückgeführt hat, das er gestohlen hat, als er noch Präsident der Bank war. Die Daten reichen von den späten 80ern bis zu den frühen 90ern und es ist bereits bekannt, dass es dem Bankier in wenigen Monaten gelungen ist, mindestens 10 Millionen Euro zu repatriieren.
Zu diesem Zeitpunkt wird eine Operation ausgeführt, bei der Aufzeichnungen in den persönlichen Häusern von Mario Conde und es gibt auch Überwachung einiger Unternehmen, die von ihm auf spanischem Gebiet gebaut wurden.
Diese Unternehmen waren diejenigen, die der Bankier früher hatte Geld waschen so nach und nach kehrte er nach Spanien zurück und das er sich vor mehr als 10 Jahren angeeignet hatte.
Es gibt mehr Häftlinge unter ihnen Verwandten
Zusatz Verhaftung von Mario CondeEs ist auch bekannt, dass seine beiden Kinder verhaftet wurden und einige Menschen in der Nähe seines Kreises sind. Alexandra GrafZusammen mit dem Rest der Inhaftierten wird vorgeworfen, Mario bei der Rückführung großer Geldsummen nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus dem Vereinigten Königreich geholfen zu haben. Die Polizei hat erfahren, dass es ihnen bereits gelungen ist, mehr als 10 Millionen Euro auszugeben.
Die Operation gegen Mario Conde basiert auf Verbrechen der Geldwäsche und Verbrechen gegen die öffentlichen Finanzen und ist verantwortlich für Santiago Pedraz, Richter des nationalen Gerichts. Darüber hinaus werden alle Unternehmen untersucht, die im Namen von Dritten sind, die zur Rückführung des Geldbetrags von mehr als 10 Millionen Euro verwendet wurden. Die Rückführung erfolgte durch Kredite oder Kapitalerhöhungen sowie durch hohe Bareinnahmen.
Es ist mehr als 11 Jahre her Mario Conde verließ das Gefängnis nach mehr als 19 Jahren Haft, die 2002 wegen unangemessener Enteignung sowie mehrerer Betrugs- und Fälschungsdelikte begangen wurden.
Damals, Mario Conde verließ Banesco an der Bank Davon war er Direktor, eine Verschuldung von 2.700 Millionen Euro, die 1993 zur Rettung des Unternehmens führte.
Während dieses Prozesses sagte Mario Conde nie, wo sich das Geld befand, und kannte nur das Ziel von 3.6 Millionen Euro, die über seine eigene Argentia-Treuhandgesellschaft auf ein Konto in der Schweiz umgeleitet wurden.
Wie er das Geld nach Spanien brachte
Der Bankier verwendete eine Technik, die derjenigen sehr ähnlich war, mit der er zu seiner Zeit Geld aus Spanien abgehoben hatte, und die ihm die Möglichkeit gab, in weniger als zwei Jahren mehr als 10 Millionen Dollar zurückzugeben, die er wöchentlich ausgegeben hatte.
Für Banco Banesto, die Unterschlagung und der Betrug von Mario Conde Dies veranlasste die Santander Bank Jahre später, das gesamte Unternehmen zu übernehmen, da nicht nur die Kassen der Bank, sondern auch mehrere Aktionäre unterschlagen wurden.
Alles kalt berechnet
Die ersten Nachrichten, die wir über den Fall haben, basieren auf der Art und Weise, wie das Geld weitergegeben wurde und dem Gewirr, das zwischen spanischen und ausländischen Unternehmen gewebt wurde. Ein Großteil des Geldes, das ausgegeben werden konnte, wurde durch nie zurückgegebene Kredite und Geldüberweisungen aus dem Ausland verdient. Dies konnte er ausführen Mario Conde mit Hilfe seiner Kinder, die als Frontmänner dienten. Die Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung war lange Zeit misstrauisch und ich warte geduldig, bis ich alle Schlussfolgerungen des Geldes habe, das sich in all ihren Unternehmen regelmäßig bewegt hat. Es wird angenommen, dass 99% dieses Geld das gleiche ist, das er aus Banestos Kassen gestohlen hat, da der größte Teil des zurückgeführten Geldes aus der Schweiz stammt.
Die Inhaftierung
Bis letzte Nacht war Mario Conde noch ein freier Mann. Er verbrachte ein paar Tage in Sevilla, um die Aprilmesse zu genießen, und erst letzte Nacht kehrte er nach Madrid zurück, um sich um Geschäfte zu kümmern, und dort wurde er gestoppt. Am selben Mittwoch wird eine Erklärung abgegeben.
Bei seiner letzten Verhaftung Mario Conde hatte viele Vorteile, die seine Strafe reduzierten und als er im Gefängnis war, machte er einige Geldrückerstattungen; Der Betrag, den er zurückgab, ist jedoch sehr weit von dem Betrag entfernt, den er gestohlen hatte. Von den 12 Millionen, die er zurückgeben musste, gingen nur 1.5 Millionen ein, die er während seiner Haftzeit ausschüttete und die seine Strafe verhängten geh weg. reduzierend. Sobald jedoch die Der ehemalige Bankier kam aus dem Gefängnis Er gab nie mehr Geld als er wieder schuldete.
Jedoch Mario Conde sagte immer, dass das Geld, das von Banestos Konten verschwunden war und es tauchte in der schweiz auf, es war nicht seins und er hatte nie etwas damit zu tun. Er sagte, dass alles ein Scherz sei und dass er von allen Anklagen völlig unschuldig sei und dass es tatsächlich eine Strategie der PSOE-Regierung sei, die ihn aufgrund seiner großen Karriere im Finanzwesen aufhalten wolle. 20 Jahre später erscheint jedoch Geld in ihren Gesellschaften.
Eine kleine Kosmetikfirma
Nach Angaben der Polizei wurde der größte Geldbetrag durch eine kleine Kosmetik- und Haushaltswarenfabrik geleitet, die in Torreón völlig unbemerkt blieb und deren CEO seine Tochter war.
Die Kriminalbeamten, die derzeit den Fall untersuchen sie haben das ganze geld aus der schweiz zurückverfolgt Seit Monaten und fast alle Bewegungen haben sie zu dieser Fabrik geführt, die, obwohl sie unbemerkt blieb, die Erlaubnis hatte, Kosmetika international zu importieren, was die Einreise von ausländischem Geld in das Land erheblich erleichterte.
Warum wurde Conde erneut untersucht?
Obwohl diese Operation bereits seit vielen Monaten andauert, wurden erst in den letzten Wochen alle erforderlichen Daten bestätigt, um den Bankier zu stoppen. Jedoch, Es wurde bestätigt, dass dies alles durch ein Trinkgeld an die Hacienda ausgelöst wurde in dem ihm gesagt wurde, dass Geld in Mario Conde-Unternehmen nach Spanien fließt, was alle schnell alarmierte.