Avui ens hem despertat amb la notícia que Mario Conde ha estat detingut per haver repatriat a us últims mesos, diners des de Suïssa que durant els anys 80 i 90 va saquejar de el banc de el qual era director. A més de la detenció de l' exdirector de banc Banesto, També es troben arrestades més persones, entre elles els seus fills.
Què ha passat exactament?
Avui dilluns, tots ens hem despertat amb la notícia que Mario Conde ha estat detingut ja que ha estat repatriant diners des suïssa que va robar en el seu dia quan era encara president de banc. Les dates van des de finals dels 80 a principis dels 90 i ja se sap que en pocs mesos, el banquer ha aconseguit repatriar menys 10 milions d'euros.
En aquests instants, s'està duent a terme una operació en la qual s'estan realitzant registres en els habitatges personals de Mario Conde i també s'estan duent a terme seguiments d'algunes societats que van ser construïdes per ell dins del territori espanyol.
Ets societats són les que el banquer feia servir per blanquejar els diners que a poc a poc anava retornant a Espanya i de què es va apropiar fa més de 10 anys.
Hi ha més detinguts entre ells familiars
A més de la detenció de Mario Conde, També es té coneixement que els seus dos fills han estat detinguts i algunes persones properes al seu cercle. Alejandra Comte, Al costat de la resta dels detinguts estan acusats d'ajudar a Mario a repatriar grans sumes de diners no només des suïssa, sinó també des del Regne Unit. La policia ha aconseguit conèixer que ja s'havien aconseguit passar més de 10 milions d'euros.
Aquesta operació contra Mario Conde està basada en delictes de blanqueig de capitals i delictes contra la hisenda pública i es troba a càrrec de Santiago Pedraz, jutge de l'audiència nacional. A més, es van a investigar totes les societats que es troben a nom de terceres persones que es van usar per repatriar la quantitat de diners de més de 10 milions d'euros. La repatriació es feia per mitjà de préstecs o ampliacions de capital, així com fortes quantitats d'ingressos en efectiu.
Ja fa més de 11 anys que Mario Conde va abandonar la presó després de complir més de 19 anys de presó que se li van posar el 2002 per delictes d'expropiació indeguda a més de diversos delictes d'estafa i falsedat de documents.
En aquest llavors, Mario Conde va deixar al banc Banesco de el qual era director un deute de 2.700 milions d'euros, el que va causar que l'entitat fos rescatada en 1993.
Durant aquest judici, Mario Conde, mai va dir on eren els diners i només es va dur a saber el destí de 3.6 milions d'euros que van ser desviats a un compte a Suïssa per mitjà de la seva pròpia societat Argentia trust.
Com portava els diners a Espanya
El banquer estava fent servir una tècnica molt semblant a la que faig servir per treure els diners d'Espanya en el seu dia i que li va donar l'oportunitat de tornar més de 10 milions de dòlars en menys de 2 anys que portava passant diners setmanalment.
Per al banc Banesto, el desfalc i frau de Mario Conde va ser el que va fer que anys després, el banc Santander pogués absorbir l'entitat completa., ja que no només desfalc a les arques de l'banc, sinó també a diversos accionistes.
Tot fredament calculat
Les primeres notícies que tenim sobre el cas estan basades en com es passava els diners i l'embolic que es va teixir entre societats espanyoles i estrangeres. Molt de diners que es va aconseguir passar, es feia per mitjà de crèdits mai retornats i remeses de diners que s'enviaven des de països estrangers. Això, ho va poder dur a terme Mario Conde amb ajuda dels seus fills que van servir de testaferros. La fiscalia anticorrupció, ja estava fa temps amb la sospita i espero pacientment fins a tenir totes les conclusions de els diners que periòdicament es movia en totes les seves societats. Es creu en un 99% que aquests diners és el mateix que va robar de les arques de Banesto, a causa de que la majoria de diners que es va repatriar ve de Suïssa.
la detenció
Fins ahir a la nit, Mario Conde encara era un home lliure. Pas uns dies a Sevilla per tal de gaudir de la fira d'abril i just ahir a la nit va tornar a Madrid per atendre assumptes i va ser aquí on es va detenir. Aquest mateix dimecres, se li prendrà declaració.
En la seva última detenció, Mario Conde va tenir molts beneficis que van reduir la seva condemna i el temps que va estar a la presó va fer algunes devolucions de diners; però la quantitat que va tornar està molt lluny de la quantitat que havia robat, ja que de 12 milions que havia de tornar, només es van rebre 1.5 milions que va ser donant a comptagotes mentre estava dins de presó, el que va fer que la seva condemna s'anés reduint. No obstant això, una vegada que el Exbanquer va sortir de la presó, mai més va tornar a donar més diners de què devia.
No obstant això, Mario Conde sempre va dir que els diners que s'havia esfumat dels comptes de Banesto i va aparèixer a suïssa no era seu i ell mai va tenir res a veure amb això. Ell va dir que tot va ser un engany i que era completament innocent de tots els càrrecs i que en realitat va ser una estratègia de govern PSOE que el va voler frenar causa de la seva gran carrera en les finances; però, 20 anys després, apareixen els diners en les seves societats.
Una petita empresa de cosmètics
Segons fonts policials, la major quantitat de diners es passava per una petita fàbrica de cosmètics i coses de la llar que passava completament desapercebuda en Torrassa i de la qual la seva filla era la consellera delegada.
Els agent de delinqüència que actualment estan investigant el cas han rastrejat tots els diners des de Suïssa des de fa mesos i gairebé tots els moviments els han portat a aquesta fàbrica que encara passava desapercebuda, tenia permís per importar cosmètics a nivell internacional, el que facilitava molt l'entrada de diners estrangers a país.
Per què es va començar a investigar de nou a Comte
Tot i que aquesta operació ja tenia molts mesos en curs, no ha estat fins a aquestes últimes setmanes que s'han acabat de confirmar totes les dades necessàries per detenir el banquer. No obstant això, s'ha confirmat que tot això es va desencadenar a causa d'un xivatada a hisenda en el qual se li va dir que estava entrant diners a Espanya cap a societats de Mario Conde, el que ràpidament va alertar a tots.