今天我們一覺醒來就看到這樣的消息 馬里奧·孔德被捕 過去幾個月，他從瑞士匯回了上世紀八十年代和九十年代從他擔任董事的銀行掠奪的資金。 除了逮捕 Banesto銀行前董事，更多人也被捕，包括他們的孩子。
究竟發生了什麼？
今天星期一，我們都帶著l醒來馬里奧·康德被捕的消息 因為他一直在從瑞士匯回他在擔任銀行行長時偷來的錢。 時間跨度從80年代末到90年代初，眾所周知，在幾個月內，銀行家已成功匯回至少10萬歐元。
此時，正在進行一項操作，其中 馬里奧·康德 (Mario Conde) 私人住宅中的記錄 他在西班牙境內創辦的一些公司也正在進行後續行動。
這些公司是銀行家曾經經營過的公司 洗錢 這筆錢一點一點地回到了西班牙，並在十多年前被他挪用了。
還有更多被拘留者，包括親屬
除了 馬里奧·孔德被捕據了解，他的兩個孩子以及一些與他圈子關係密切的人都已被捕。 亞歷杭德拉·康德他們與其他被拘留者一起被指控幫助馬里奧不僅從瑞士匯回大筆資金，還從英國匯回巨額資金。 警方獲悉，已經有超過 10 萬歐元的資金被轉移。
上述操作針對 馬里奧·康德以洗錢罪和危害公共財政罪為背景 並由國家法院法官聖地亞哥·佩德拉茲負責。 此外，所有以第三方名義匯回金額超過10萬歐元的公司都將受到調查。 匯回是通過貸款或增資以及大量現金收入完成的。
已經過去11年多了 馬里奧·孔德出獄 在監獄服刑超過 19 年之後，他於 2002 年因非法徵用罪以及各種欺詐和偽造證件罪被判刑。
那時 馬里奧·孔德 (Mario Conde) 留在巴內斯科 (Banesco) 銀行 他是該公司的董事，負債2.700億歐元，導致該實體於1993年獲救。
在那次審判中，馬里奧·孔德從未透露過這筆錢的去向，只知道了3.6萬歐元的去向，這些錢通過他自己的阿根廷信託公司轉入瑞士的一個賬戶。
他是如何把錢帶到西班牙的？
這位銀行家使用的技術與他當時從西班牙匯出資金的技術非常相似，這讓他有機會在不到兩年的時間內返還超過 10 萬美元，而他每週都在匯款。 。
為 巴內斯托銀行、馬里奧·康德的貪污和欺詐 這使得桑坦德銀行在數年後吸收了整個實體，因為它不僅挪用了銀行的金庫，還挪用了幾位股東。
一切都經過冷酷計算
我們關於此案的第一個消息是基於資金的轉移方式以及西班牙公司和外國公司之間的糾葛。 設法轉移的大部分資金都是通過從未償還的信貸和從國外匯出的匯款來的。 這可以做到 馬里奧·孔德在他的孩子們的幫助下，充當了傀儡。 反腐敗檢察官辦公室已經懷疑了很長時間，我耐心等待，直到得出有關所有公司定期轉移的資金的所有結論。 99%的人相信這筆錢是從巴內斯托金庫中被盜的錢，因為大部分被遣返回國的錢都來自瑞士。
拘留
直到昨晚，馬里奧·孔德仍然是一個自由人。 他在塞維利亞待了幾天，以便享受四月的博覽會，就在昨晚，他回到馬德里處理事務，並在那裡被捕。 同周三，我們將發表一份聲明。
在他最後一次被捕時， 馬里奧·康德有很多好處可以減刑 在他入獄期間，他賺了一些錢。 然而，他歸還的金額與他偷來的金額相差甚遠，因為他要歸還的12萬中，只收到了1.5萬，這是他在監獄裡一點點捐出來的，這讓他句子消失，減少。 然而，一旦 前銀行家出獄， 他再也沒有給過比他所欠的錢更多的錢。
黃大仙禁運， 馬里奧·康德總是說，從巴內斯托賬戶上消失的錢 結果在瑞士發現它不是他的，而且他與這件事沒有任何關係。 他說這完全是一個騙局，他對所有指控都是無辜的，實際上這是社會黨政府的一項策略，因為他在金融界的偉大事業而想要阻止他； 然而，20年後，金錢出現在他們的社會中。
一家小型化妝品公司
據警方消息人士透露，最大一筆資金是通過托雷翁的一家小型化妝品和家居用品工廠轉移的，該工廠完全沒有引起人們的注意，他的女兒是該工廠的首席執行官。
目前，刑事辦案人員正在偵辦此案 他們已經追查到來自瑞士的所有資金 幾個月來，幾乎所有的動向都把他們帶到了這家工廠，儘管它沒有引起人們的注意，但它擁有國際進口化妝品的許可，這使得外國資金更容易進入該國。
康德為何又開始接受調查？
儘管這項行動已經進行了好幾個月，但直到最近幾週，逮捕銀行家所需的所有數據才得到確認。 然而， 經證實，這一切都是由於向財政部舉報而引發的 他被告知資金正在進入西班牙，流向馬里奧·康德的公司，這很快引起了所有人的警覺。