财政部无处不在，这几乎是一个事实。 谁和谁每年访问我们最少， 关注每天进行的可能交易. 但是很多人的一个共同问题是它控制的收入，你知道财政部控制汇票吗？ 您可能会收到哪些其他类型的收入？
如果您不知道财政部控制汇票以及其他交易，那么我们将讨论其中的每一项。
什么是汇票
根据 RAE（西班牙皇家学院），汇票是：
«邮局转账«。
但什么是转折？ 我们在谈论一组操作 （或只有一个） 这包括从一个人向另一个人汇款，为此使用 Correos 公司。
我们可以说的汇票 这是具有官方效力的汇款方式之一. 它可以被视为受益人声明他已收到该款项的证明； 付款人明确表示已将钱汇给该人。
我们可以说它就像一张支票，因为收到汇票的人可以接受或拒绝它。
汇票通常用于没有支票账户的人之间，但 有时也作为“财政部没有发现”的一种方式 不过，这是真的吗？
为什么财政部控制汇票
很遗憾地告诉您，如果您使用这种方法在没有通过银行账户的情况下获得付款，以至于财政部不会检测到它，因此您可以“在B中收费”，那您就错了。 就是这样 财政部确实控制汇票，因为它们是资金从一个地方到另一个地方的流动, 有时相当高, 这引起了人们对国库的关注. 尤其是当它们的数量很大和/或随着时间的推移反复出现时。
这是他们必须控制洗钱的方法之一。 并且还要“抓住”那些想要节省税款或不申报这笔钱的人。
换句话说， 当他们看到有“奇怪的”或经常性的交流时，他们会审查这种工具。 这引发了警报并开始调查那个人（发送它的人和接收它的人）。
如何下汇票
汇票是没有问题的。 实际上， 你所要做的就是去邮局索取汇票. 他们自己将处理服务，但您必须向他们提供某些信息，例如：
- 你的名字、姓氏、身份证、地址……
- 您将要汇款的受益人的姓名、姓氏、地址，可能还有 DNI。
- 您的 DNI（最安全的是他们扫描它以保留副本，因为他们必须证明该汇票）。
- 你要汇出的钱。
- 支付汇票的钱（因为是的，这是一项服务，因此您必须支付他们的费用）。
一旦你给了他所有这些，他将继续处理它，能够选择是普通的汇票（可能在 1-2 天内或多或少到达），还是紧急的，他们试图这样做尽快（在某些地方甚至在同一天）。）。
当你发出汇票时，你 您将获得一份已放置并已付款的副本，您甚至可以要求他们在对方接受时通知您，以了解它是否已生效（这可以是带有确认收据的汇票，虽然它更贵，但在某些情况下它值得这样做）。
财政部还控制哪些其他收入？
除了汇票，正如你所看到的，财政部已经瞄准了它， 它还监控其他交易. 这并不意味着它们是非法的，远非如此，但它们是一个问题，而且是一个严重的问题，如果它们引起了财政部的注意，因为它们可以要求你解释这些收入，特别是如果它们是每月或不时重复的金额。
实际上， 通知财政部的是银行本身， 不是因为他们想这样做，而是因为他们有义务这样做（如果不通知他们，这对他们来说可能是严重的违规行为）。
因此，财政部监控的交易，除了汇票，还有：
500欧元纸币
或者是一样的，一个“本拉登”，因为他被昵称为，因为他们很难看到一个 mileurista 人。 在 2019 年，它们停止生产，但这并不意味着它们不能继续流通，也不意味着它们会为此付费。
那是怎么回事 财政部确实密切关注使用这些票据进行的交易.
收入超过 3000 欧元
对于财政部来说，当它们超过 3000 欧元时，所有警报都会响起， 需要澄清原因 某公司或个人已将一笔数额巨大的钱转给了您。
超过10.000欧元的交易
同样的道理 涉及金额超过 10.000 欧元的任何类型的交易，不是每个人都拥有（或移动）的数量。
超过 6000 欧元的贷款或信贷
他们为您提供价值超过 6000 欧元的贷款或信贷这一事实没有任何问题。 但 财政部确实控制着你将把它花在什么地方 因为他想知道你用这笔钱做的动作类型。
重复现金收据
我的意思是， 去银行，让他们将一定数量的钱存入你的账户，或者存入一个账户。 一旦什么都没有发生。 两个也不行。 五也不行。 但是五、二十或五百确实向财政部发出了警报，它开始调查这笔钱的来源。
既然您知道财政部控制汇票，并且还有其他交易需要关注，您就知道您将无法向财政部隐瞒。