今天我们醒来的消息是 马里奥·孔德（Mario Conde）被捕 因为在过去的几个月里被遣返，这笔钱是从瑞士在80年代和90年代从他担任董事的银行抢劫而来的。 除了逮捕 巴内斯托银行前董事，还有更多人被捕，包括他们的孩子。
到底发生了什么事？
今天星期一，我们都和他一起醒了马里奥·孔德（Mario Conde）被捕的消息 自从他一直从瑞士汇回钱款以来，他在仍担任该行行长时就偷走了。 日期范围从80年代末到90年代初，众所周知，在短短几个月内，这位银行家成功地遣返了至少10万欧元。
此时，正在执行一项操作，其中 马里奥·孔德（Mario Conde）个人住宅中的记录 并正在监视他在西班牙境内建立的一些公司。
这些公司是银行家曾经使用过的公司 洗钱 他渐渐回到西班牙，并在十多年前被挪用。
亲戚中有更多被拘留者
除了 逮捕马里奥·孔德（Mario Conde）还已知他的两个孩子已被捕，一些人接近他的圈子。 亚历杭德拉·孔德（Alejandra Conde）与其他被拘留者一起，被指控帮助马里奥不仅从瑞士而且从英国遣返了大笔款项。 警方获悉，他们已经设法花费了超过10万欧元。
表示反对 马里奥·孔德（Mario Conde）是基于洗钱罪和危害公共财政罪的 并由国家法院法官圣地亚哥·佩德拉兹（Santiago Pedraz）负责。 此外，还将调查所有以第三方名义汇出超过10万欧元资金的公司。 返还是通过贷款或增资以及大量现金收入完成的。
已经超过11年了 马里奥·孔德（Mario Conde）离开监狱 在19年因不当没收罪行以及各种欺诈和伪造文件罪行在监狱中服刑2002年以上。
那时候 马里奥·孔德（Mario Conde）离开贝内斯科（Banesco）在银行 在他的董事中，有2.700亿欧元的债务，导致该实体在1993年被救出。
在那次审判中，马里奥·孔德从未透露这笔钱的去向，只透露了3.6万欧元的命运，这笔钱是通过自己的阿根廷信托公司转入瑞士账户的。
他如何将钱带到西班牙
这位银行家所使用的技术与他当日从西班牙提款的技术非常相似，这使他有机会在不到两年的时间里每周返还超过10万美元。
为 Banco Banesto，马里奥·孔德（Mario Conde）的贪污和欺诈行为 正是由于这一原因，几年后，桑坦德银行可以吞并整个实体，因为它不仅侵吞了银行的金库，而且还侵吞了数名股东。
所有冷计算
关于此案的第一个新闻是基于这笔钱的流转方式以及西班牙公司与外国公司之间的纠结。 设法花费的大部分资金是通过从未退还的信用额以及从国外汇出的汇款获得的。 这，他能够执行 马里奥·孔德（Mario Conde）在他的担任前哨的孩子们的帮助下。 反腐败检察官办公室长期以来一直是可疑的，我耐心等待，直到我掌握了所有公司定期转移的资金的所有结论。 有99％的人认为这笔钱与他从Banesto的保险箱中偷来的钱是一样的，因为被遣返的钱大部分来自瑞士。
拘留
直到昨晚，马里奥·孔德仍然是一个自由人。 他在塞维利亚度过了几天，以享受四月的集市，而就在昨晚，他回到马德里参加商务活动，就在那里停下来了。 在同一星期三，将发表声明。
在他的最后一次逮捕中， 马里奥·康德（Mario Conde）有很多好处，减少了他的刑期 在监狱的时候，他还了一些钱； 但是，他归还的金额与偷窃的金额相去甚远，因为他必须归还的12万人中，只有1.5万人收到了他的钱，而他在监狱中却被倾倒出来，这使他被判刑。去减少。 但是，一旦 前银行家走出监狱 他再也没有给他多过的钱。
然而， 马里奥·康德（Mario Conde）总是说从贝内斯托（Banesto）的帐户中消失的钱 在瑞士出现的不是他，他也从未与此有关。 他说，这完全是个骗局，他完全无罪，而且由于他在金融界的出色职业，实际上这是PSOE政府的一项战略，想制止他。 然而，20年后，金钱出现在他们的社会中。
一家小型化妆品公司
根据警方的消息，最大的一笔钱是通过一家小型化妆品和日用品工厂流失的，而该工厂在托雷翁（Torreón）完全不为人知，他的女儿是该公司的首席执行官。
目前正在调查此案的犯罪人员 他们从瑞士追回了所有的钱 几个月以来，几乎所有的动静都将他们带到了这家工厂，尽管这家工厂没有引起人们的注意，但它已获准在国际上进口化妆品，这极大地便利了外国资金进入该国。
为什么再次对康德进行调查？
尽管此操作已经进行了许多个月，但直到最后几周才确认了所有阻止银行家的必要数据。 然而， 已经证实，这一切都是由牧场提示引起的。 有人告诉他，资金正流入马里奥·孔德（Mario Conde）公司进入西班牙，这迅速引起了所有人的注意。