Данас смо се пробудили са вестима да Марио Цонде је ухапшен за то што се последњих месеци вратио, новац из Швајцарске који је током 80-их и 90-их пљачкао из банке којој је био директор. Поред хапшења бивши директор Банесто банке, такође је ухапшено више људи, укључујући и њихову децу.
Шта се тачно догодило?
Данас у понедељак, сви смо се пробудили са њимвест да је Марио Цонде ухапшен будући да враћа новац из Швајцарске који је украо још док је био председник банке. Датуми се крећу од касних 80-их до раних 90-их и већ је познато да је за неколико месеци банкар успео да репатрира најмање 10 милиона евра.
У овом тренутку се изводи операција у којој се записи у личним домовима Мариа Цондеа а такође постоји надгледање неких компанија које је он изградио на шпанској територији.
Ове компаније су некада банке прање новца да се мало по мало враћао у Шпанију и коју је присвојио пре више од 10 година.
Међу њима има више притворених рођака
Поред хапшење Мариа ЦондеаТакође је познато да су његово двоје деце ухапшени и неке особе блиске његовом кругу. Алејандра Цондезаједно са остатком притвореника оптужени су да су помогли Мариу да врати велике суме новца не само из Швајцарске, већ и из Уједињеног Краљевства. Полиција је сазнала да је већ успела да потроши више од 10 милиона евра.
Речена операција против Марио Цонде заснован је на кривичним делима прања новца и злочинима против јавних финансија и задужен је за Сантиага Педраза, судију националног суда. Поред тога, истраживаће се све компаније које су у име трећих лица које су коришћене за репатријацију износа новца више од 10 милиона евра. Репатријација је извршена зајмовима или повећањем капитала, као и великим износима готовинског прихода.
Од тада је прошло више од 11 година Марио Цонде напустио затвор након што је одлежао више од 19 година затвора који су 2002. године стављени за кривична дела неправедне експропријације, поред неколико кривичних дела преваре и фалсификовања докумената.
Тада, Марио Цонде оставио је Банесца у банци Од којих је био директор, дуг од 2.700 милиона евра, због чега је ентитет спашен 1993. године.
Током тог суђења Марио Цонде никада није рекао где је новац и знао је само одредиште од 3.6 милиона евра које је преко његове сопствене компаније за поверење Аргентиа преусмерило на рачун у Швајцарској.
Како је новац донео у Шпанију
Банкар је користио технику врло сличну оној коју је својевремено подизао новац из Шпаније и која му је дала прилику да врати мање од 10 милиона долара за мање од 2 године колико је трошио новац недељно.
За Банцо Банесто, проневера и превара Мариа Цондеа Због тога је годинама касније банка Сантандер могла да апсорбује читав ентитет, јер није само проневерила касу банке, већ и неколико акционара.
Све хладно прорачунато
Прве вести које имамо о случају заснивају се на начину на који је новац прослеђиван и сплету који се сплео између шпанских и страних компанија. Већи део новца који је успео да потроши направљен је путем кредита који се никада нису вратили и новчане дознаке послане из страних земаља. Ово је могао да изврши Марио Цонде уз помоћ своје деце која су служила као предњи људи. Тужилаштво за борбу против корупције већ дуго је сумњиво и стрпљиво чекам док не добијем све закључке новца који се периодично кретао у свим његовим компанијама. Сматра се 99% да је овај новац исти који је украо из Банестове касе, јер већина новца који је враћен долази из Швајцарске.
Притвор
До синоћ је Марио Цонде још увек био слободан човек. Провео је неколико дана у Севиљи како би уживао у априлском сајму, а синоћ се вратио у Мадрид да послује и тамо је заустављен. Исте среде узеће се изјава.
У свом последњем хапшењу, Марио Цонде имао је много погодности које су му смањиле казну а за време док је био у затвору извршио је повраћај новца; Међутим, износ који је вратио веома је далеко од износа који је украо, јер је од 12 милиона које је морао да врати, примљено само 1.5 милиона, које је изливао док је био у затвору, због чега му је изречена казна одлазити.смањивање. Међутим, једном Бивши банкар изашао из затвора Никада више није дао више новца него што је дуговао.
Међутим, Марио Цонде је увек говорио да је новац који је нестао са рачуна Банеста а показало се у Швајцарској да није његово и да он никада није имао никакве везе с тим. Рекао је да је све то била подвала и да је потпуно невин по свим оптужбама и да је то заправо стратегија владе ПСОЕ која га жели зауставити због велике финансијске каријере; међутим, 20 година касније, новац се појављује у њиховим друштвима.
Мала козметичка компанија
Према полицијским изворима, највећи износ новца прошао је кроз малу фабрику козметике и производа за домаћинство која је у Торреону прошла потпуно непримећено и чији је извршни директор била његова ћерка.
Службеници злочина који тренутно истражују случај пронашли су сав новац из Швајцарске Месецима су их скоро сви покрети водили до ове фабрике која је, иако је прошла непримећено, имала дозволу за међународни увоз козметике, што је у великој мери олакшало улазак страног новца у земљу.
Зашто је Цонде поново истражен?
Иако је ова операција већ трајала много месеци, тек ових последњих недеља потврђени су сви потребни подаци за заустављање банкара. Међутим, Потврђено је да је све ово покренуто напојницом за хациенду у коме му је речено да новац улази у Шпанију у компаније Марио Цонде, што је брзо алармирало све.