Dnes sme sa zobudili so správou, že Mario Conde bol zatknutý za repatriáciu v posledných mesiacoch peniaze zo Švajčiarska, ktoré v 80. a 90. rokoch vylúpil z banky, ktorej bol riaditeľom. Okrem zatknutia bývalý riaditeľ banky Banesto, zatknutých bolo aj viac ľudí vrátane ich detí.
Čo sa presne stalo?
Dnes v pondelok sme sa s ním všetci zobudilispráva, že Mario Conde bol zatknutý odkedy repatrioval peniaze zo Švajčiarska, ktoré ukradol späť, keď bol ešte prezidentom banky. Termíny sa pohybujú od konca 80. do začiatku 90. rokov a je už známe, že za pár mesiacov sa bankárom podarilo repatriovať minimálne 10 miliónov eur.
V tejto chvíli sa vykonáva operácia, v ktorej záznamy v osobných domovoch Maria Condea a tiež sa vykonáva monitorovanie niektorých spoločností, ktoré sám postavil na španielskom území.
Tieto spoločnosti boli tie, ktoré bankár zvykol používať pranie špinavých peňazí že sa kúsok po kúsku vracal do Španielska a ktoré si privlastnil pred viac ako 10 rokmi.
Medzi nimi je viac zadržaných osôb
Okrem zatknutie Maria CondeaJe tiež známe, že jeho dve deti boli zatknuté a niektorí ľudia v jeho blízkosti. Alexandra grófkaspolu so zvyškom zadržaných sú obvinení z pomoci Mariovi pri repatriácii veľkých súm peňazí nielen zo Švajčiarska, ale aj zo Spojeného kráľovstva. Polícia sa dozvedela, že už stihla minúť viac ako 10 miliónov eur.
Uvedená operácia proti Mario Conde je založený na zločinoch prania špinavých peňazí a zločinov proti verejným financiám a má na starosti Santiaga Pedraza, sudcu vnútroštátneho súdu. Okrem toho budú vyšetrované všetky spoločnosti, ktoré sú v mene tretích strán a ktoré boli použité na repatriáciu sumy peňazí viac ako 10 miliónov eur. Repatriácia sa uskutočňovala prostredníctvom pôžičiek alebo zvýšením kapitálu, ako aj veľkým objemom hotovostných príjmov.
Je to odvtedy už viac ako 11 rokov Mario Conde opustil väzenie po tom, čo si v roku 19 odsedel viac ako 2002 rokov vo väzení za trestné činy nenáležitého vyvlastnenia okrem rôznych trestných činov podvodu a falšovania dokumentov.
Vtedy, Mario Conde nechal Banesco v banke Z toho bol riaditeľom dlh vo výške 2.700 1993 miliónov eur, ktorý v roku XNUMX spôsobil záchranu subjektu.
Počas tohto procesu Mario Conde nikdy nepovedal, kde sú peniaze, a poznal iba cieľovú hodnotu 3.6 milióna eur, ktoré boli poukázané na účet vo Švajčiarsku prostredníctvom jeho vlastnej dôveryhodnej spoločnosti Argentia.
Ako priniesol peniaze do Španielska
Bankár používal techniku veľmi podobnú technike, ktorú vo svojej dobe používal na výber peňazí zo Španielska, čo mu dávalo príležitosť vrátiť viac ako 10 miliónov dolárov za menej ako 2 roky, ktoré týždenne míňal.
Pre Banco Banesto, sprenevera a podvod Mario Conde To bolo to, čo sa stalo, že po rokoch mohla banka Santander absorbovať celý subjekt, pretože spreneverila nielen bankovú kasu, ale aj niekoľkých akcionárov.
Všetko chladne vypočítané
Prvé správy, ktoré o prípade máme, sa zakladajú na tom, ako sa míňali peniaze a spleť medzi španielskymi a zahraničnými spoločnosťami. Veľká časť peňazí, ktoré sa podarilo minúť, sa realizovala prostredníctvom úverov, ktoré sa nikdy nevrátili a peňažných prevodov, ktoré sa posielali zo zahraničia. Toto bol schopný uskutočniť Mario Conde s pomocou svojich detí, ktoré slúžili ako prední muži. Protikorupčná prokuratúra je dlho podozrivá a ja trpezlivo čakám, kým budem mať všetky závery peňazí, ktoré sa pravidelne pohybovali vo všetkých jej firmách. 99% verí, že tieto peniaze sú rovnaké, aké ukradol z pokladne Banesto, pretože väčšina peňazí, ktoré boli repatriované, pochádza zo Švajčiarska.
Zadržanie
Až do včerajšej noci bol Mario Conde stále slobodným človekom. Strávil niekoľko dní v Seville, aby si mohol vychutnať aprílový veľtrh, a práve včera v noci sa vrátil do Madridu, aby sa venoval obchodom a tam ho zastavili. Tú istú stredu sa uskutoční vyhlásenie.
Pri poslednom zatknutí Mario Conde mal veľa výhod, ktoré znížili jeho trest a čas, keď bol vo väzení, mu vrátil nejaké peniaze; Suma, ktorú vrátil, je však veľmi vzdialená od sumy, ktorú ukradol, pretože z 12 miliónov, ktoré musel vrátiť, bolo prijatých iba 1.5 milióna, ktoré vylial, keď bol vo väzení, čo prinieslo jeho trest. odísť preč. Raz však Bývalý bankár sa dostal z väzenia Už nikdy nedal viac peňazí, ako dlhoval.
Avšak, Mario Conde vždy hovoril, že peniaze, ktoré zmizli z účtov Banesto a ukázalo sa, že vo švajčiarsku to nebolo jeho a nikdy s tým nemal nič spoločné. Povedal, že to bol všetko podvrh a že je úplne nevinný vo všetkých obvineniach a že to bola vlastne stratégia vlády PSOE, ktorá ho chcela zastaviť kvôli jeho skvelej finančnej kariére; o 20 rokov neskôr sa však v ich spoločnostiach objavia peniaze.
Malá kozmetická spoločnosť
Podľa policajných zdrojov najväčšia suma prešla cez malú továreň na výrobu kozmetiky a domácich potrieb, ktorá v Torreóne zostala úplne nepovšimnutá a ktorej generálnou riaditeľkou bola jeho dcéra.
Kriminalisti, ktorí prípad momentálne vyšetrujú všetky peniaze vypátrali zo švajčiarska Po celé mesiace ich takmer všetky hnutia viedli k tejto továrni, ktorá, hoci zostala nepovšimnutá, mala povolenie na medzinárodný dovoz kozmetiky, čo výrazne uľahčovalo vstup zahraničných peňazí do krajiny.
Prečo bol Conde znovu vyšetrovaný?
Aj keď táto operácia už prebiehala mnoho mesiacov, až v posledných týždňoch sa potvrdili všetky údaje potrebné na zastavenie bankára. Avšak Potvrdilo sa, že to všetko spustil tip na haciendu v ktorom mu bolo povedané, že do Španielska vstupujú peniaze do spoločností Mario Conde, čo všetkých rýchlo upozornilo.