انهن ماري ڪائوڊ کي گرفتار ڪيو

ماري ڪنڊ

ا Today اسان انهن خبرن تائين جاڳايو مارييو ڪونڊ کي گرفتار ڪيو ويو آهي گذريل مهينن ۾ وطن واپسي لاءِ سوئٽزرلينڊ مان پئسا ورتا ته 80 ۽ 90 جي دوران هن بينڪ مان رقم ورتي جنهن جي هو ڊائريڪٽر هو. جي گرفتاري کان علاوه بينيسٽو بئنڪ جو اڳوڻو ڊائريڪٽر، وڌيڪ ماڻهو پڻ گرفتار ڪيا ويا آهن جن ۾ انهن جو اولاد به شامل آهي.

اصل ڇا ٿيو؟

ا Monday سومر ، اسان سڀ هن سان جاڳيا آهيونخبر آهي ته مارييو ڪنڊ کي گرفتار ڪيو ويو آهي جڏهن کان هو سوئٽزرلينڊ کان پئسا موٽائيندو رهيو آهي ته هو جڏهن کان بئنڪ جو صدر هو تڏهن به واپس ويو. تاريخون 80 واري ڏهاڪي کان وٺي 90 جي شروعات تائين ۽ اهو اڳ ۾ ئي knownاڻي چڪا آهن ته ڪجهه مهينن ۾ ، بينڪر گهٽ ۾ گهٽ 10 لک يورو واپس ڪرڻ جو انتظام ڪري چڪو آهي.

هن وقت ، هڪ آپريشن ڪيو پيو وڃي جنهن ۾ مارييو ڪونڊي جي ذاتي گهرن ۾ رڪارڊ ۽ ڪجهه ڪمپنين جي نگراني ڪئي وئي جيڪي هن جي اسپين جي علائقي اندر ٺاهي رهيا هئا.

اهي ڪمپنيون آهن جيڪي بينڪن کي استعمال ڪندا هئا مني رقم اھو نن byڙو ئي ھو اسپين واپس اچي رھيو ھو ۽ جيڪو هن 10 سال اڳ وڌيڪ اختيار ڪيو.

وڌيڪ شديد قيدي آهن انهن ۾ مائٽ

ان کان سواء مارييو ڪونڊي جي گرفتارياهو پڻ معلوم ٿيو آهي ته هن جا ٻه ٻار گرفتار ڪيا ويا آهن ۽ ڪجھ ماڻهو هن جي دائري جي ويجهو آهن. اليچندرا ڪنڊ، باقي قيدين سان گڏ ، ماريو کي پڻ نه رڳو سوئٽزرلينڊ کان ، پر برطانيا کان پڻ وڏي پئماني تي پئسو موٽائڻ لاءِ مدد جو الزام آهي. پوليس haveاڻي چڪي آهي ته اهي پهريان ئي 10 ملين يورو کان وڌيڪ خرچ ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا هئا.

چيو آپريشن آهي مارييو ڪيريو پئسا وٺڻ جي ڏوهه ۽ عوام جي ماليات خلاف ڏوهن تي ٻڌل آهي ۽ اهو نيشنل عدالت جي جج ، سينٽياگو پيڊراز جي انچارج آهي. ان کان علاوه ، سڀ ڪمپنيون جيڪي ٽئين پارٽين جي نالي سان آهن جيڪي 10 ملين يورو کان وڌيڪ رقم جي رقم واپس ڪرڻ ۾ استعمال ڪيون وينديون ، جاچ ڪئي ويندي. قرضن جي واپسي يا سرمائي وڌائڻ ذريعي ڪئي وئي ، انهي سان گڏ وڏي پئماني تي نقد آمدني.

ماريو جي ڳڻتي گرفتار

ان کي 11 سالن کان وڌيڪ وقت گذري چڪو آهي مارييو ڪونڊي جيل ڇڏي ويو 19 سال کان وڌيڪ جيل ۾ رهڻ جي بعد جيڪي 2002 ۾ غيرقانوني قبضن جي ڏوهن ۽ دستاويزن جي جعلسازي ۽ جعلي ڏوهن جي جرم ۾ رکيا ويا هئا.

ان کان پوء واپس ماري ڪيريو بينزڪو کان ڪناري تي ڇڏيو جنهن مان هو ڊائريڪٽر هو ، 2.700،1993 ملين يورو جو قرض ، جيڪو XNUMX ۾ هستيءَ کي بچائڻ جو سبب بڻيو.

آزمائشي دوران ، مارييو ڪنڊ ڪڏهن به نه چيو ته پيسا ڪٿي آهي ۽ رڳو 3.6 ملين يورو جي قسمت کي ظاهر ڪيو ويو جيڪي سوئٽزرلينڊ جي هڪ اڪائونٽ ۾ هن جي پنهنجي ارجنٽيا ٽرسٽ ڪمپني ذريعي ڊاٽ ڪام ڪيا ويا.

هي ڪيئن اسپين ۾ رقم کڻي آيو

بينڪر هڪ جهڙيون ساڳيون ٽيڪنڪ استعمال ڪري رهيو هو جيڪو هو پنهنجي ڏينهن ۾ اسپين مان پئسا ڪ andڻ لاءِ استعمال ڪندو هو ۽ اهو کيس 10 سالن کان گهٽ ۾ گهٽ 2 ملين ڊالر واپس ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪندو هو ته هن هفتي هفتي جا پئسا خرچ ڪيا.

لاء بينڪو بينسٽيو ، ماري ڪوڊي جو غبن ۽ فراڊ اهو آهي جيڪو سينٽندر بينڪ سالن بعد ان س entityي وجود کي جذب ڪرڻ لاءِ ٺاهيو ، ڇاڪاڻ ته اهو نه رڳو بئنڪ جي خزانچي ، بلڪ ڪيترن ئي حصيدارن کي غبن ڪيو.

تمام ڳري حساب سان

اسان وٽ ڪيس بابت پهرين خبر آهي ته پئسي ڪيئن گذري وئي آهي ۽ هن ٽنگل جيڪا اسپيني ۽ غير ملڪي ڪمپنين وچ ۾ هئي. ڪيترو ئي پئسو خرچ ڪرڻ جو انتظام ڪيو ويو اهو ڪريڊٽ ذريعي ڪيو ويو ڪڏهن به واپس نه ٿيو ۽ رقم ٻاهر موڪلي وئي جيڪا ٻاهرين ملڪن مان موڪلي وئي. هي ، هو انجام کڻڻ جي قابل هو ماري ڪانڊي پنهنجي ٻارڙن جي مدد سان جيڪي مئٽرڪ پاس ڪئي. اينٽي ڪرپشن پراسيڪيوٽر جي آفيس گهڻو وقت کان شڪايت رهي آهي ۽ آئون صبر سان انتظار ڪندو آهيان جيستائين مون پنهنجي رقم جو هر ڪمپني ۾ وقتا فوقتا منتقل ڪيو آهي. 99 سيڪڙو اهو مڃيو وڃي ٿو ته اها پئسو ساڳئي آهي جيڪا هن بينسٽيو جي خزانن کان چوري ڪئي ڇاڪاڻ ته اڪثر رقم جيڪا موٽي آئي هئي سوئٽزرلينڊ مان آئي آهي.

نظربندي

گرفتار ماري ڪنڊي

گذريل رات تائين ، مارييو ڪئنڊي اڃا تائين آزاد ماڻهو هو. هن ڪجهه ڏينهن سيئلي ۾ گذاريا ، اپريل جي منصفاڻي مان لطف اندوز ٿيڻ لاءِ ۽ گذريل رات ئي هو ڪاروباري ۾ شرڪت جي لاءِ ميڊريز واپس آيو ۽ هتي ئي هو اتي روڪيو ويو. اهو ساڳيو اربع ، هڪ بيان ورتو ويندو.

سندس آخري گرفتاري ۾. مارييو ڪونڊي ڪيترائي فائدا هئا جيڪي هن جي سزا گهٽائي ڇڏي ۽ جڏهن هو جيل ۾ هو ته هن ڪجهه پئسا موٽائي ڏنا. بهرحال ، جيڪا رقم هن واپس ڪئي سا ان جي رقم کان تمام پري آهي جيڪا هن چوري ڪئي هئي ، جڏهن ته 12 ملين جي مقابلي ۾ کيس واپس ڪرڻو پيو ، صرف 1.5 ملين جي رقم وصول ڪئي وئي ، جيڪا هو جيل ۾ وجهي رهيو هو ٻاهران گهمي رهيو هو ، جنهن هن جي سزا ٻڌائي. پري وڃي ، گهٽائڻ. تنهن هوندي ، هڪ ڀيرو اڳوڻو بينڪر جيل کان ٻاهر نڪري ويو هن ڪڏهن به اداڪاري کان وڌيڪ پئسا نه ڏنا.

جڏهن ته، مارييو ڪنڊي هميشه چيو هو ته اها رقم جيڪا بينيسٽو جي اڪائونٽن مان غائب ٿي وئي هئي ۽ اهو سوئٽزرلينڊ ۾ turnedٽي ويو اهو هن جو نه هو ۽ هن سان ڪڏهن به ڪو ٺاهه نه هو. هن چيو ته اهو سڀ هڪ فريب هو ۽ اهو سڀني الزامن کان مڪمل طور معصوم هو ۽ اهو اصل ۾ پي ايس او اي حڪومت جي حڪمت عملي هئي جيڪا فنانس ۾ پنهنجي عظيم ڪيريئر جي ڪري هن کي روڪڻ چاهي ٿي؛ بهرحال ، 20 سالن کانپوءِ ، پئسو سندن معاشرن ۾ ظاهر ٿيو.

هڪ نن cosڙي کاسمیٽڪ ڪمپني

پوليس ذريعن موجب ، وڏي پئماني تي هڪ نن cosي کاسمتيڪ ۽ گهريلو سامان جي فيڪٽري جي ذريعي گذري وئي جيڪا ٽورين ۾ مڪمل طور تي نظرانداز ٿي وئي ۽ جنهن جي ڌيءَ سي اي او هئي.

اهي ڪرمنل آفيسر جيڪي هن وقت ڪيس جي جاچ ڪري رهيا آهن انهن س swي دنيا جو سوئيڊن مان ڳولا ڪيو آهي مهينن تائين ۽ تقريبن سڀ حرڪتون انهن کي هن ڪارخاني ڏانهن وٺي ويا آهن ، جيتوڻيڪ اهو اڻ wentاتل هو ، بين الاقوامي طور تي کاسمیٹکس درآمد ڪرڻ جي اجازت ڏي ، جنهن سان وڏي پئماني تي پرڏيهي پئسن کي ملڪ ۾ داخل ٿيڻ جي سهولت ملي.

ڪائوڊ کي ٻيهر ڇو تحقيق ڪيو ويو؟

جيتوڻيڪ اهو آپريشن اڳ ۾ ئي ڪيترن ئي مهينن کان جاري هو ، اهو گذريل هفتن تائين نه هو ته بينڪر کي روڪڻ لاءِ سمورا ضروري ڊيٽا تصديق ڪري چڪا هئا. بهرحال ، اهو تصديق ڪيو ويو آهي ته اهو سڀ ڪجهه هيڪاڊا جي ٽپ سان شروع ڪيو ويو هو جنهن ۾ هن کي ٻڌايو ويو هو ته رقم اسپين ۾ مارييو ڪنڊو ڪمپنين ۾ داخل ٿي رهي هئي ، جنهن سڀني کي جلدي خبردار ڪيو


مضمون جو مواد اسان جي اصولن تي عمل ڪري ٿو ايڊيٽوريل اخلاقيات. غلطي ڪلڪ ڪرڻ جي رپورٽ لاءِ هتي.

تبصرو ڪرڻ جو پهريون

پنهنجي راءِ ڏيو

پنهنجي اي ميل ايڊريس شايع نه ڪيو ويندو. گهري شعبن سان لڳل آهن *

*

*

  1. ڊيٽا جو ذميوار: Miguel Ángel Gatón
  2. ڊيٽا جو مقصد: ڪنٽرول سپيم ، تبصرو جي انتظام.
  3. سازش: توهان جي رضامندي
  4. ڊيٽا جي ابلاغ: ڊيٽا کي قانوني ذميواري کانسواءِ ٽئين پارٽين تائين رسائي نه ڏني ويندي.
  5. ڊيٽا اسٽوريج: ڊيٽابيس اويسينٽس نيٽورڪ (اي يو) پاران ميزباني ڪيل
  6. حق: ڪنهن به وقت توهان پنهنجي معلومات کي محدود ، ٻيهر ۽ ختم ڪري سگهو ٿا.