Сегодня мы проснулись от новости, что Марио Конде арестован за репатриацию в последние месяцы, деньги из Швейцарии, которые в 80-х и 90-х годах он украл из банка, директором которого он был. Помимо ареста бывший директор Banesto bank, было арестовано еще больше людей, в том числе их дети.
Что именно произошло?
Сегодня в понедельник мы все проснулись с нимновость об аресте Марио Конде поскольку он репатриировал деньги из Швейцарии, которые он украл, когда еще был президентом банка. Даты варьируются от конца 80-х до начала 90-х, и уже известно, что за несколько месяцев банкиру удалось репатриировать не менее 10 миллионов евро.
В это время проводится операция, при которой записи в личных домах Марио Конде также проводится мониторинг некоторых компаний, которые были построены им на территории Испании.
Это те компании, которые банкир использовал отмывать деньги что мало-помалу он возвращался в Испанию и присвоил себе более 10 лет назад.
Среди задержанных больше родственников.
Дополнение арест Марио КондеТакже известно, что арестованы двое его детей и некоторые люди из его окружения. Алехандра Кондевместе с остальными задержанными обвиняются в помощи Марио в репатриации крупных денежных сумм не только из Швейцарии, но и из Великобритании. Полиции стало известно, что им уже удалось потратить более 10 миллионов евро.
Указанная операция против Марио Конде основан на преступлениях по отмыванию денег и преступлениях против государственных финансов. и руководит судья национального суда Сантьяго Педрас. Кроме того, будут расследованы все компании, работающие от имени третьих лиц, которые использовались для репатриации суммы денег более 10 миллионов евро. Репатриация была осуществлена за счет займов или увеличения капитала, а также за счет крупных денежных доходов.
Прошло более 11 лет с тех пор, как Марио Конде вышел из тюрьмы после отбытия более 19 лет лишения свободы, которые были приговорены в 2002 году за преступления неправомерного отчуждения в дополнение к нескольким преступлениям мошенничества и фальсификации документов.
Тогда Марио Конде оставил Банеско в банке Из которых он был директором, долг в размере 2.700 миллионов евро стал причиной спасения предприятия в 1993 году.
Во время этого судебного разбирательства Марио Конде никогда не говорил, где находятся деньги, а раскрыл только назначение 3.6 миллиона евро, которые были переведены на счет в Швейцарии через его собственную трастовую компанию Argentia.
Как он привез деньги в Испанию
Банкир использовал метод, очень похожий на тот, который он использовал для вывода денег из Испании в свое время, и это дало ему возможность вернуть более 10 миллионов долларов менее чем за 2 года, когда он тратил деньги еженедельно.
Для Banco Banesto, растрата и мошенничество Марио Конде Это было то, что заставило банк Santander спустя годы поглотить всю компанию, поскольку он присвоил не только казну банка, но и нескольких акционеров.
Все холодно рассчитано
Первые новости, которые у нас есть по этому делу, основаны на том, как были переданы деньги, и на путанице, которая была сплетена между испанскими и иностранными компаниями. Большая часть денег, которые удалось потратить, была получена за счет невозвращенных кредитов и денежных переводов, отправленных из других стран. Это он смог осуществить Марио Конде с помощью своих детей, которые служили подставными лицами. Антикоррупционная прокуратура долгое время была подозрительной, и я терпеливо жду всех выводов о деньгах, которые периодически перемещались во всех ее компаниях. 99% считают, что это те же деньги, которые он украл из казны Банесто, поскольку большая часть репатриированных денег поступает из Швейцарии.
Задержание
До прошлой ночи Марио Конде был на свободе. Он провел несколько дней в Севилье, чтобы насладиться апрельской ярмаркой, и только вчера вечером он вернулся в Мадрид, чтобы заняться делами, и именно там его остановили. В эту же среду будет принято заявление.
В своем последнем аресте У Марио Конде было много преимуществ, которые уменьшили срок его заключения и когда он был в тюрьме, он получил прибыль; Однако сумма, которую он вернул, очень далека от суммы, которую он украл, поскольку из 12 миллионов, которые он должен был вернуть, было получено только 1.5 миллиона, которые он выплачивал, пока находился в тюрьме, что сделало его приговор уходи. сокращение. Однако однажды Бывший банкир вышел из тюрьмы Он никогда больше не давал денег больше, чем был должен.
Тем не менее, Марио Конде всегда говорил, что деньги, пропавшие со счетов Банесто и это оказалось в Швейцарии, это было не его, и он никогда не имел к этому никакого отношения. Он сказал, что это была мистификация, и что он совершенно невиновен по всем обвинениям, и что на самом деле это была стратегия правительства PSOE, которое хотело остановить его из-за его большой карьеры в области финансов; однако 20 лет спустя в их обществах появляются деньги.
Небольшая косметическая компания
Согласно источникам в полиции, наибольшая сумма денег прошла через небольшую фабрику по производству косметики и товаров для дома, которая осталась совершенно незамеченной в Торреоне и генеральным директором которой была его дочь.
Офицеры, ведущие расследование дела они отследили все деньги из Швейцарии В течение нескольких месяцев и почти все перемещения привели их на эту фабрику, которая, хотя и осталась незамеченной, имела разрешение на импорт косметики на международном уровне, что значительно облегчило въезд иностранных денег в страну.
Почему снова расследуют Конде?
Хотя эта операция продолжалась уже много месяцев, только в последние недели были подтверждены все необходимые данные, чтобы остановить банкира. Тем не мение, Было подтверждено, что все это было вызвано наводкой в гасиенду. в котором ему сказали, что деньги поступают в Испанию в компании Mario Conde, что быстро всех насторожило.