Hari ini kita terbangun dengan berita bahawa Mario Conde telah ditangkap kerana telah dipulangkan pada bulan-bulan terakhir, wang dari Switzerland yang selama 80-an dan 90-an dia menjarah dari bank yang menjadi pengarahnya. Sebagai tambahan kepada penangkapan pihak bekas pengarah bank Banesto, lebih banyak orang juga telah ditangkap, termasuk anak-anak mereka.
Apa sebenarnya yang berlaku?
Hari ini hari Isnin, kita semua bangun dengannyaberita bahawa Mario Conde telah ditangkap sejak dia mengembalikan wang dari Switzerland yang dia curi kembali ketika dia masih menjadi presiden bank. Tarikhnya bermula dari akhir 80-an hingga awal 90-an dan sudah diketahui bahawa dalam beberapa bulan, jurubank berjaya memulangkan sekurang-kurangnya 10 juta euro.
Pada masa ini, operasi sedang dijalankan di mana rakaman di kediaman peribadi Mario Conde dan pemantauan beberapa syarikat yang dibina olehnya di wilayah Sepanyol juga sedang dilakukan.
Syarikat-syarikat ini adalah syarikat yang biasa digunakan oleh pihak bank wang haram sedikit demi sedikit dia kembali ke Sepanyol dan yang dia gunakan lebih dari 10 tahun yang lalu.
Terdapat lebih banyak tahanan antaranya saudara-mara
Di samping itu penangkapan Mario CondeJuga diketahui bahawa dua anaknya telah ditangkap dan beberapa orang dekat dengan bulatannya. Kiraan Alexandra, bersama dengan para tahanan yang lain, dituduh membantu Mario untuk mengembalikan sejumlah besar wang bukan hanya dari Switzerland, tetapi juga dari United Kingdom. Polis telah mengetahui bahawa mereka telah berjaya membelanjakan lebih dari 10 juta euro.
Kata operasi terhadap Mario Conde didasarkan pada jenayah pengubahan wang haram dan jenayah terhadap kewangan awam dan ia bertanggung jawab atas Santiago Pedraz, hakim mahkamah nasional. Di samping itu, semua syarikat yang atas nama pihak ketiga yang digunakan untuk mengembalikan jumlah wang lebih dari 10 juta euro akan disiasat. Penghantaran balik dilakukan melalui pinjaman atau kenaikan modal, serta sejumlah besar pendapatan tunai.
Sudah lebih dari 11 tahun Mario Conde meninggalkan penjara setelah menjalani hukuman penjara lebih dari 19 tahun yang dijatuhkan pada tahun 2002 untuk jenayah perampasan yang tidak wajar di samping beberapa jenayah penipuan dan pemalsuan dokumen.
Ketika itu Mario Conde meninggalkan Banesco di tebing Di antaranya dia adalah pengarah, hutang sebanyak 2.700 juta euro, yang menyebabkan entiti itu diselamatkan pada tahun 1993.
Semasa percubaan itu, Mario Conde tidak pernah mengatakan di mana wang itu dan hanya mendedahkan nasib 3.6 juta euro yang dialihkan ke akaun di Switzerland melalui syarikat kepercayaan Argentina sendiri.
Bagaimana dia membawa wang itu ke Sepanyol
Jurubank itu menggunakan teknik yang sangat mirip dengan teknik yang digunakannya untuk mengeluarkan wang dari Sepanyol pada zamannya dan yang memberi dia peluang untuk mengembalikan lebih dari 10 juta dolar dalam waktu kurang dari 2 tahun yang dia habiskan setiap minggu.
Untuk Banco Banesto, penyelewengan dan penipuan Mario Conde Itu yang dibuat bertahun-tahun kemudian, bank Santander dapat menyerap seluruh entiti, kerana tidak hanya menggelapkan kas bank, tetapi juga beberapa pemegang saham.
Semua dikira sejuk
Berita pertama yang kami miliki mengenai kes ini adalah berdasarkan bagaimana wang itu diserahkan dan kekusutan yang dijalin antara syarikat Sepanyol dan asing. Sebilangan besar wang yang berjaya dibelanjakan dibuat melalui kredit tidak pernah dikembalikan dan pengiriman wang yang dihantar dari negara asing. Ini, dia dapat melaksanakan Mario Conde dengan bantuan anak-anaknya yang bertugas sebagai lelaki hadapan. Pejabat pendakwa raya anti-rasuah sudah lama mencurigakan dan saya menunggu dengan sabar sehingga saya mendapat kesimpulan mengenai wang yang secara berkala bergerak di semua syarikatnya. 99% dipercayai bahawa wang ini sama dengan yang dicuri dari kas Banesto, kerana sebahagian besar wang yang dihantar pulang berasal dari Switzerland.
Penahanan
Sehingga malam tadi, Mario Conde masih bebas. Dia menghabiskan beberapa hari di Seville untuk menikmati pameran April dan malam tadi dia kembali ke Madrid untuk menghadiri perniagaan dan di situlah dia dihentikan. Pada hari Rabu yang sama, satu kenyataan akan diambil.
Dalam penangkapan terakhirnya, Mario Conde mempunyai banyak faedah yang mengurangkan hukumannya dan semasa dia berada di penjara, dia membuat sejumlah wang yang dikembalikan; Namun, jumlah yang dia kembalikan sangat jauh dari jumlah yang dicurinya, kerana dari 12 juta yang harus dikembalikannya, hanya 1.5 juta yang diterima, yang dia curahkan ketika dia berada di penjara, yang menjatuhkan hukumannya pergi. mengurangkan. Walau bagaimanapun, begitu Bekas pegawai bank keluar dari penjara Dia tidak pernah memberikan lebih banyak wang daripada yang dia berhutang lagi.
Walau bagaimanapun, Mario Conde selalu mengatakan bahawa wang yang telah hilang dari akaun Banesto dan ia muncul di swiss itu bukan miliknya dan dia tidak pernah ada kaitan dengannya. Dia mengatakan bahawa itu semua adalah tipuan dan bahawa dia sama sekali tidak bersalah dari semua tuduhan dan bahawa pada hakikatnya itu adalah strategi pemerintah PSOE yang ingin menghentikannya kerana kerjayanya yang hebat dalam bidang kewangan; namun, 20 tahun kemudian, wang muncul dalam masyarakat mereka.
Sebuah syarikat kosmetik kecil
Menurut sumber polis, sejumlah besar wang disalurkan melalui sebuah kilang kosmetik dan barang keperluan rumah yang tidak diketahui sepenuhnya di Torreón dan yang mana anak perempuannya adalah CEO.
Pegawai jenayah yang kini sedang menyiasat kes tersebut mereka telah mengesan semua wang dari swiss Selama berbulan-bulan dan hampir semua pergerakan membawa mereka ke kilang ini yang, walaupun tidak disedari, mempunyai izin untuk mengimport kosmetik ke peringkat antarabangsa, yang sangat memudahkan masuknya wang asing ke negara ini.
Mengapa Conde disiasat lagi?
Walaupun operasi ini telah berjalan selama beberapa bulan, tidak sampai minggu-minggu terakhir semua data yang diperlukan untuk menghentikan bankir telah disahkan. Walau bagaimanapun, Telah disahkan bahawa semua ini dipicu oleh tip kepada hacienda di mana dia diberitahu bahawa wang memasukkan Sepanyol ke dalam syarikat Mario Conde, yang dengan cepat memberi tahu semua orang.