त्यांनी मारिओ कॉंडेला अटक केली

आज आम्ही त्या बातमीने जागे झालो मारिओ कॉंडे यांना अटक करण्यात आली आहे गेल्या महिन्यांत स्वदेशी परत आल्याबद्दल, स्वित्झर्लंडकडून 80 ते 90 च्या दशकात त्याने संचालक असलेल्या बँकेतून लूटमार केली. च्या अटक व्यतिरिक्त बॅनेस्टो बँकेचे माजी संचालक, त्यांच्या मुलांसह अधिक लोकांना अटक देखील करण्यात आली आहे.

नेमके काय झाले?

आज सोमवारी आम्ही सर्व त्याच्याबरोबर जागे झालो आहोतमारिओ कॉंडेला अटक करण्यात आल्याची बातमी जेव्हा ते अद्याप बँकेचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्याने स्वित्झर्लंडकडून पैसे परत आणले होते. तारखा 80 च्या उत्तरार्धापासून 90 च्या दशकाच्या सुरूवातीस पर्यंत आहे आणि हे आधीच माहित आहे की काही महिन्यांत, बँकर कमीतकमी 10 दशलक्ष युरो परत करण्यास यशस्वी झाला आहे.

या क्षणी, ज्यात एक ऑपरेशन चालू आहे मारिओ कॉंडेच्या वैयक्तिक घरे मधील नोंदी आणि स्पॅनिश प्रदेशातच त्याने तयार केलेल्या काही कंपन्यांचे देखरेखीचे कामही केले जात आहे.

या कंपन्या त्या बँकर नेहमी वापरत असत पैसे लँडर थोड्या वेळाने तो स्पेनला परतत होता आणि ज्याची त्याने १० वर्षांपूर्वी नियुक्ती केली होती.

त्यांच्यामध्ये नातेवाईकांमध्ये आणखी अटकेची नोंद आहे

व्यतिरिक्त मारिओ कॉंडेला अटकअशी माहिती आहे की त्याच्या दोन मुलांना अटक केली गेली आहे आणि काही लोक त्याच्या मंडळाच्या जवळचे आहेत. अलेजनांद्र कोंडेउर्वरित अटकेत असलेल्या आरोपींसह मारिओवर केवळ स्वित्झर्लंडमधीलच नव्हे तर युनायटेड किंगडममधूनही मोठ्या प्रमाणात पैसे परत करण्यास मारिओने मदत केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांना कळले आहे की त्यांनी आधीच 10 दशलक्षाहून अधिक युरो खर्च करण्यास यशस्वी केले आहेत.

च्या विरोधात ऑपरेशन केले मारिओ कॉंडे हा मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांवर आणि सार्वजनिक वित्तिय विरूद्ध गुन्ह्यांवर आधारित आहे आणि सॅंटियागो पेड्राझचा प्रभारी आहे, राष्ट्रीय न्यायालयाचा न्यायाधीश. याव्यतिरिक्त, तृतीय पक्षाच्या नावावर असलेल्या सर्व कंपन्यांची चौकशी केली जाईल ज्या 10 दशलक्षाहून अधिक युरोच्या पैशांची रक्कम परत करण्यासाठी वापरली जात होती. परतफेड कर्जे किंवा भांडवली वाढ तसेच मोठ्या प्रमाणात रोख उत्पन्नाद्वारे केली गेली.

त्याला 11 वर्षांहून अधिक वर्षे झाली आहेत मारिओ कॉंडे तुरुंगात सोडले फसवणूक आणि कागदपत्रे खोटी ठरविण्याच्या अनेक गुन्ह्यांव्यतिरिक्त २०० in मध्ये अनावश्यक हद्दपार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी १ years वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर.

परत ये, मारिओ कॉंडे बॅनेस्कोला बँकेत सोडले त्यापैकी ते डायरेक्टर होते, २,2.700०० दशलक्ष युरोचे कर्ज, ज्यामुळे १ 1993 XNUMX in मध्ये त्या घटकाची सुटका झाली.

त्या खटल्याच्या वेळी मारिओ कॉंडे यांनी हे पैसे कुठे होते हे कधीही सांगितले नाही आणि केवळ 3.6 दशलक्ष युरोचे भवितव्य उघड केले जे स्वित्झर्लंडमधील त्याच्या स्वत: च्या अर्जेन्टिया ट्रस्ट कंपनीमार्फत खात्यात वळविण्यात आले.

त्याने पैसे स्पेनला कसे आणले

बॅंकर त्याच्या दिवसात स्पेनमधून पैसे काढण्यासाठी वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानासारखेच एक तंत्र वापरत होता आणि यामुळे त्याने आठवड्यात पैसे खर्च केल्याच्या 10 वर्षाहून कमी कालावधीत 2 दशलक्षाहून अधिक परत करण्याची संधी दिली.

साठी बॅन्को बॅनेस्टो, मारिओ कॉन्डेची फसवणूक आणि फसवणूक त्या नंतरच्या काही वर्षानंतर, सॅनटॅनडर बँक संपूर्ण अस्तित्व आत्मसात करू शकली, कारण त्याने केवळ बँकेच्या ताब्यातच नव्हे, तर अनेक समभागधारकांनाही चोरले.

सर्व थंडपणे गणना केली

आमच्याकडे या प्रकरणातील प्रथम बातमी पैसे कसे पास केले गेले आणि स्पॅनिश आणि विदेशी कंपन्या यांच्यात विणलेल्या गुंतागुंतीवर आधारित आहेत. खर्च करण्यात व्यवस्थापित केलेला बराचसा पैसा क्रेडिटद्वारे परत आला नाही आणि परदेशातून पाठविलेल्या पैशाचे पैसे पाठविले गेले. हे, तो अमलात आणण्यास सक्षम होता फ्रंट मेन म्हणून काम केलेल्या आपल्या मुलांच्या मदतीने मारिओ कॉंडे. भ्रष्टाचारविरोधी अभियोजकांचे कार्यालय बर्‍याच काळापासून संशयास्पद आहे आणि सर्व कंपन्यांमध्ये वेळोवेळी येणा moved्या पैशाचे सर्व निष्कर्ष माझ्याकडे येईपर्यंत मी धीराने वाट पाहिली. 99 XNUMX% असा विश्वास आहे की हे पैसे त्याने बॅनेस्टोच्या कफर्सकडूनच चोरले होते, कारण बहुतेक पैसे परत स्वित्झर्लंडमधून आले आहेत.

अटकाव

काल रात्रीपर्यंत मारिओ कॉंडे अद्याप एक स्वतंत्र माणूस होता. एप्रिलच्या मेळाव्याचा आनंद घेण्यासाठी त्याने सेव्हिलमध्ये काही दिवस घालवले आणि काल रात्रीच ते माद्रिदला व्यवसायात परतण्यासाठी परत आले आणि तिथेच त्याला थांबविण्यात आले. याच बुधवारी याबाबत निवेदन घेण्यात येईल.

त्याच्या शेवटच्या अटक मध्ये, मारिओ कॉंडेचे बरेच फायदे होते ज्यामुळे त्याने आपली शिक्षा कमी केली आणि तुरूंगात असताना त्याने काही पैसे परत केले; तथापि, त्याने परत केलेली रक्कम त्याने चोरून नेलेल्या रकमेपासून फारच दूर आहे, १२ लाख दशलक्षांपैकी केवळ १. million दशलक्ष प्राप्त झाले, जे तुरूंगात असताना त्याने ओतले होते, ज्यामुळे त्याची शिक्षा झाली. दूर जा. कमी करत आहे. तथापि, एकदा माजी बँकर तुरुंगातून बाहेर पडला परतफेड करण्यापेक्षा त्याने कधीही जास्त पैसे दिले नाहीत.

तथापि, मारिओ कॉंडे नेहमी म्हणाले की बॅनेस्टोच्या खात्यातून जे पैसे गायब झाले आणि हे स्वित्झर्लंडमध्ये बदलले ते त्याचे नव्हते आणि त्याचा यापूर्वी काहीही नव्हते. ते म्हणाले की ही सर्व फसवणूक आहे आणि सर्व आरोपांमुळे तो पूर्णपणे निर्दोष आहे आणि पीएसओई सरकारची ही एक रणनीती होती जी वित्तीय कारकीर्दीमुळे त्याला थांबवू इच्छित होती; तथापि, 20 वर्षांनंतर, त्यांच्या सोसायटींमध्ये पैसा दिसून येतो.

एक छोटी कॉस्मेटिक्स कंपनी

पोलिस सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, टोरेरेनमध्ये लहानशा सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये आणि घरगुती वस्तूंच्या कारखान्यात सर्वात जास्त रक्कम गेली गेली आणि त्याकडे त्यांची मुलगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

सध्या या गुन्ह्याचा तपास करणारे गुन्हेगार अधिकारी त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील सर्व पैसे शोधून काढले आहेत काही महिन्यांपासून आणि जवळजवळ सर्व हालचालींमुळे त्यांना या कारखान्याकडे नेले गेले, जरी याकडे कोणाचे लक्ष नसले तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौंदर्यप्रसाधने आयात करण्याची परवानगी होती, ज्यामुळे परदेशी पैशाची देशात प्रवेश सुकर झाली.

कॉंडे यांची पुन्हा चौकशी का करण्यात आली?

जरी हे ऑपरेशन आधीच कित्येक महिन्यांपासून सुरू होते, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपर्यंत बँकर थांबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व डेटाची पुष्टी झाली नव्हती. तथापि, हे पुष्टी देण्यात आले आहे की हेसेंडाच्या टीपाने हे सर्व चालू झाले ज्यामध्ये त्याला असे सांगितले गेले होते की पैसे स्पेनमध्ये मारिओ कॉन्डे कंपन्यांमध्ये प्रवेश करीत आहेत, ज्याने सर्वांना त्वरीत सतर्क केले.