Šodien mēs pamodāmies no ziņām, kas Mario Konde ir arestēts par repatriāciju pēdējos mēnešos naudu no Šveices, kuru 80. un 90. gados viņš izlaupīja no bankas, kuras direktors viņš bija. Papildus apcietināšanai bijušais bankas Banesto direktors, arestēts arī vairāk cilvēku, tostarp viņu bērni.
Kas īsti notika?
Šodien pirmdien mēs visi esam pamodušies ar viņuziņas, ka Mario Konde ir arestēts kopš viņš ir repatriējis naudu no Šveices, ko nozaga, kad vēl bija bankas prezidents. Datumi svārstās no 80. gadu beigām līdz 90. gadu sākumam, un jau ir zināms, ka dažu mēnešu laikā baņķierim ir izdevies repatriēt vismaz 10 miljonus eiro.
Šajā brīdī tiek veikta operācija, kurā ieraksti Mario Kondes personīgajās mājās un tiek veikta arī dažu viņa uzbūvētu uzņēmumu uzraudzība Spānijas teritorijā.
Šie uzņēmumi ir tie, kurus baņķieris izmantoja atmazgāt naudu ka pamazām viņš atgriežas Spānijā un kuru piesavinājās pirms vairāk nekā 10 gadiem.
Viņu tuvinieku vidū ir vairāk aizturēto
Papildus Mario Kondes arestsIr arī zināms, ka abi viņa bērni ir arestēti un daži cilvēki ir tuvu viņa lokam. Alehandra Kondekopā ar pārējiem aizturētajiem tiek apsūdzēti par palīdzību Mario repatriēt lielas naudas summas ne tikai no Šveices, bet arī no Lielbritānijas. Policija ir uzzinājusi, ka jau bija paspējusi iztērēt vairāk nekā 10 miljonus eiro.
Teica operācija pret Mario Konde pamatā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un noziegumi pret valsts finansēm un atbild par valsts tiesas tiesnesi Santjago Pedrazu. Turklāt tiks izmeklēti visi uzņēmumi, kas atrodas trešo personu vārdā, kuri tika izmantoti, lai repatriētu vairāk nekā 10 miljonu eiro lielu naudas summu. Repatriācija tika veikta, izmantojot aizdevumus vai kapitāla palielināšanu, kā arī lielu naudas ienākumu summu.
Kopš tā laika ir pagājuši vairāk nekā 11 gadi Mario Konde atstāja cietumu pēc vairāk nekā 19 gadu izciešanas cietumā, kas 2002. gadā tika piespriests par nepamatotas ekspropriācijas noziegumiem papildus vairākiem krāpšanas un dokumentu viltošanas noziegumiem.
Toreiz Mario Konde atstāja Banesco bankā No kura viņš bija direktors, 2.700 miljonu eiro parāds, kura dēļ 1993. gadā uzņēmums tika izglābts.
Šī izmēģinājuma laikā Mario Konde nekad nav teicis, kur atrodas nauda, un zināja tikai 3.6 miljonu eiro galamērķi, kas tika novirzīts uz kontu Šveicē, izmantojot viņa paša Argentīnas trasta kompāniju.
Kā viņš atnesa naudu Spānijai
Baņķieris izmantoja paņēmienu, kas bija ļoti līdzīgs tam, ko viņš savulaik izmantoja, lai izņemtu naudu no Spānijas, un tas deva viņam iespēju atdot vairāk nekā 10 miljonus dolāru mazāk nekā 2 gadu laikā, ka viņš katru nedēļu bija iztērējis naudu.
Par Banco Banesto, Mario Kondes piesavināšanās un krāpšanās Tas bija tas, kas padarīja to, ka gadus vēlāk Santandera banka varēja absorbēt visu struktūru, jo tā ne tikai piesavinājās bankas kasi, bet arī vairākus akcionārus.
Visi auksti aprēķināti
Pirmās ziņas, kas mums ir par lietu, ir balstītas uz to, kā nauda tika nodota, un jucekli, kas tika austi starp Spānijas un ārvalstu uzņēmumiem. Liela daļa naudas, ko izdevās iztērēt, tika iegūta, izmantojot nekad neatdotus kredītus un naudas pārskaitījumus, kas tika sūtīti no ārvalstīm. To viņš varēja izpildīt Mario Konde ar savu bērnu palīdzību, kuri kalpoja kā priekšējie vīrieši. Pretkorupcijas prokuratūra ilgu laiku ir bijusi aizdomīga, un es pacietīgi gaidu, kamēr man būs visi secinājumi par naudu, kas periodiski pārvietojās visos tās uzņēmumos. 99% cilvēku uzskata, ka šī nauda ir tā pati, ko viņš nozaga no Banesto kases, jo lielākā daļa naudas, kas tika repatriēta, nāk no Šveices.
Aizturēšana
Līdz pagājušonakt Mario Konde joprojām bija brīvs cilvēks. Viņš dažas dienas pavadīja Seviļā, lai izbaudītu aprīļa gadatirgu, un tieši vakar vakarā viņš atgriezās Madridē, lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību, un tur viņš tika apturēts. Šajā pašā trešdienā tiks sniegts paziņojums.
Pēdējā arestā Mario Kondam bija daudz priekšrocību, kas samazināja viņa sodu un laikā, kad viņš atradās cietumā, viņš nedaudz atmaksāja naudu; Tomēr summa, kuru viņš atgrieza, ir ļoti tālu no viņa nozagtās summas, jo no 12 miljoniem, kas viņam bija jāatdod, tika saņemti tikai 1.5 miljoni, kurus viņš izlēja, kamēr viņš atradās cietumā, kas viņam piesprieda sodu iet samazināt. Tomēr, kad Bijušais baņķieris izkļuva no cietuma Viņš nekad vairs nedeva vairāk naudas, nekā bija parādā.
Tomēr, Mario Konde vienmēr teica, ka nauda, kas pazudusi no Banesto kontiem un tas izrādījās Šveicē, tas nebija viņa, un viņam nekad nebija nekā kopīga. Viņš teica, ka tas viss bija mānīšana un ka viņš bija pilnīgi nevainīgs pret visām apsūdzībām un ka patiesībā tā bija PSOE valdības stratēģija, kas viņu gribēja apturēt lielā karjeras dēļ finanšu jomā; tomēr pēc 20 gadiem viņu sabiedrībās parādās nauda.
Neliels kosmētikas uzņēmums
Saskaņā ar policijas avotiem lielākā naudas summa tika novirzīta caur nelielu kosmētikas un mājsaimniecības preču rūpnīcu, kas Torreonā palika pilnīgi nepamanīta un kuras izpilddirektore bija viņa meita.
Noziedznieki, kuri patlaban izmeklē lietu viņi ir izsekojuši visu naudu no Šveices Jau vairākus mēnešus un gandrīz visas kustības ir novedušas viņus uz šo rūpnīcu, kurai, lai arī tā netika pamanīta, tomēr bija atļauja kosmētikas importam starptautiskā mērogā, kas ievērojami atviegloja ārvalstu naudas ienākšanu valstī.
Kāpēc Konde tika atkārtoti izmeklēta?
Lai gan šī operācija jau bija noritējusi daudzus mēnešus, tikai šīs pēdējās nedēļas ir apstiprināti visi nepieciešamie dati, lai apturētu baņķieri. Tomēr Ir apstiprināts, ka to visu izraisīja padoms uz hacienda kurā viņam teica, ka Spānijā nauda nonāk Mario Conde uzņēmumos, kas ātri visus brīdināja.