ពួកគេចាប់ខ្លួន Mario Conde

ម៉ារីអូ CONDE

ថ្ងៃនេះយើងភ្ញាក់ពីព័ត៌មានថា ខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Conde ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប្រាក់ពីប្រទេសស្វីសដែលក្នុងអំឡុងទសវត្ស ៨០ និង ៩០ គាត់បានលួចពីធនាគារដែលគាត់ជានាយក។ បន្ថែមពីលើការចាប់ខ្លួនរបស់ អតីតនាយកធនាគារ Banestoមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងកូន ៗ ផង។

តើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដ?

ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទយើងទាំងអស់គ្នាបានដាស់តឿនជាមួយគាត់ព័ត៌មានដែលថា Mario Conde ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានគេធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រាក់ពីប្រទេសស្វ៊ីសដែលគាត់បានលួចត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់នៅតែជាប្រធានធនាគារ។ កាលបរិច្ឆេទចាប់ពីចុងទសវត្សទី ៨០ ដល់ដើមទសវត្សទី ៩០ ហើយវាត្រូវបានគេដឹងរួចមកហើយថាក្នុងរយៈពេលពីរបីខែធនាគារិកបានគ្រប់គ្រងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍យ៉ាងហោចណាស់ ១០ លានអឺរ៉ូ។

នៅពេលនេះប្រតិបត្ដិការមួយកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដែលក្នុងនោះ កំណត់ត្រានៅក្នុងផ្ទះឯកជនរបស់ Mario Conde និងការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយគាត់នៅក្នុងទឹកដីអេស្ប៉ាញក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធនាគារិកធ្លាប់ប្រើ ប្រាក់បោកអ៊ុត បន្តិចម្ដងៗគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញហើយដែលគាត់បានធ្វើឱ្យប្រសើរជាងកាលពី ១០ ឆ្នាំមុន។

មានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជាច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេជាសាច់ញាតិ

បន្ថែមលើឯកសារ ការចាប់ខ្លួនរបស់ Mario Condeគេក៏ដឹងដែរថាកូនទាំង ២ របស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅជិតរង្វង់មូលរបស់គាត់។ អាឡេចាន់ដ្រាខនដេរួមជាមួយអ្នកជាប់ឃុំដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយម៉ារីអូដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រាក់យ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែពីប្រទេសស្វីសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមកពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។ ប៉ូលីសបានដឹងថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងរួចហើយដើម្បីចំណាយច្រើនជាង ១០ លានអឺរ៉ូ។

បាននិយាយថាប្រតិបត្ដិការប្រឆាំងនឹង Mario Conde ផ្អែកលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងទទួលបន្ទុក Santiago Pedraz ចៅក្រមនៃតុលាការជាតិ។ លើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលក្នុងនាមជាភាគីទីបីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នូវទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ១០ លានអឺរ៉ូនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត។ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រាក់កម្ចីឬការបង្កើនដើមទុនក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលជាសាច់ប្រាក់ច្រើន។

ម៉ារីយ៉ូដង្ហែតាមចាប់ខ្លួន

វាមានរយៈពេលជាង ១១ ឆ្នាំហើយ Mario Conde បានចេញពីគុក បន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង ១៩ ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ហួសហេតុបន្ថែមលើបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗនៃការក្លែងបន្លំនិងការក្លែងបន្លំឯកសារ។

ត្រលប់ក្រោយ Mario Conde បានចាកចេញពី Banesco នៅធនាគារ ក្នុងនោះលោកជានាយកបំណុលចំនួន ២៧០០ លានអឺរ៉ូដែលបណ្តាលឱ្យអង្គភាពត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ។

ក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះនោះលោក Mario Conde មិនដែលនិយាយថាលុយនោះនៅឯណាទេហើយគ្រាន់តែបង្ហាញពីជោគវាសនាចំនួន ៣,៦ លានអឺរ៉ូដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីមួយនៅប្រទេសស្វីសតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទុកចិត្តអាហ្សង់ទីនផ្ទាល់។

របៀបដែលគាត់យកប្រាក់ទៅអេស្ប៉ាញ

ធនាគារិកកំពុងប្រើបច្ចេកទេសស្រដៀងនឹងវិធីដែលគាត់ធ្លាប់ដកប្រាក់ពីអេស្បាញនៅសម័យគាត់ហើយដែលបានផ្តល់ឱកាសឱ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញជាង ១០ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលតិចជាង ២ ឆ្នាំដែលគាត់បានចំណាយប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍។

សម្រាប់ Banco Banesto ការកេងបន្លំនិងការក្លែងបន្លំរបស់ Mario Conde វាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យធនាគារ Santander ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកស្រូបយកអង្គភាពទាំងមូលពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែកេងយកប្រាក់របស់ធនាគារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំនួនទៀតផង។

ទាំងអស់បានគណនាត្រជាក់

ព័ត៌មានដំបូងដែលយើងមានអំពីករណីនេះគឺផ្អែកលើវិធីដែលប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរនិងភាពច្របូកច្របល់ដែលត្រូវបានត្បាញរវាងក្រុមហ៊ុនអេស្បាញនិងក្រុមហ៊ុនបរទេស។ ភាគច្រើននៃប្រាក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដើម្បីចំណាយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈក្រេឌីតដែលមិនដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ញើពីបរទេស។ នេះគាត់អាចអនុវត្តបាន Mario Conde ដោយមានជំនួយពីកូន ៗ របស់គាត់ដែលបានបម្រើការជាបុរសជួរមុខ។ ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានការសង្ស័យជាយូរមកហើយហើយខ្ញុំរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់រហូតដល់ខ្ញុំមានការសន្និដ្ឋានទាំងអស់នៃប្រាក់ដែលបានរើទៅជាទៀងទាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់។ វាត្រូវបានគេជឿជាក់ថា ៩៩% ថាលុយនេះគឺដូចគ្នាដែលគាត់បានលួចពីមឈូសរបស់លោក Banesto ព្រោះថាលុយភាគច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺមកពីប្រទេសស្វីស។

ការឃុំខ្លួន

ការចាប់ខ្លួនក្បួនម៉ារីអូ

រហូតមកដល់យប់ម៉ិញ Mario Conde នៅតែជាមនុស្សទំនេរ។ គាត់បានចំណាយពេលពីរបីថ្ងៃនៅសេវេលដើម្បីរីករាយនឹងពិព័រណ៍ខែមេសាហើយគ្រាន់តែយប់មិញគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅម៉ាឌ្រីតដើម្បីចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មហើយវានៅទីនោះដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ឈប់។ ថ្ងៃពុធដដែលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនឹងត្រូវធ្វើឡើង។

នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់គាត់ Mario Conde មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលកាត់បន្ថយការកាត់ទោសរបស់គាត់ ហើយពេលគាត់នៅក្នុងគុកគាត់រកលុយខ្លះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញគឺឆ្ងាយពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានលួចចាប់តាំងពីចំនួន ១២ លានដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញមានតែ ១,៥ លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេចាក់ចេញនៅពេលដែលគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលធ្វើឱ្យមានទោសរបស់គាត់។ កាត់បន្ថយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលមួយ អតីតធនាគារិកបានចេញពីគុក គាត់មិនដែល ឲ្យ លុយច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់ជំពាក់គាត់ទេ។

ទោះជាយ៉ាងណា, Mario Conde តែងតែនិយាយថាលុយដែលបានបាត់ពីគណនីរបស់ Banesto ហើយវាបានប្រែទៅជានៅក្នុងប្រទេសស្វីសវាមិនមែនជារបស់គាត់ហើយគាត់មិនដែលមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយវាទេ។ គាត់បាននិយាយថាវាជាការបោកបញ្ឆោតហើយគាត់ពិតជាគ្មានកំហុសអ្វីទាំងអស់ហើយវាពិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាល PSOE ដែលចង់បញ្ឈប់គាត់ដោយសារតែអាជីពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះយ៉ាងណា ២០ ឆ្នាំក្រោយលុយលេចឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងខ្នាតតូច

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប៉ូលីសបានអោយដឹងថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបំផុតត្រូវបានឆ្លងកាត់រោងចក្រកែសម្ផស្សនិងទំនិញក្នុងផ្ទះតូចមួយដែលមិនបានកត់សម្គាល់នៅទីក្រុងTorreónហើយកូនស្រីរបស់គាត់គឺជានាយកប្រតិបត្តិ

មន្រ្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះ ពួកគេបានស្វែងរកប្រាក់ទាំងអស់ពីប្រទេសស្វីស អស់រយៈពេលជាច្រើនខែនិងស្ទើរតែចលនាទាំងអស់បាននាំពួកគេទៅរោងចក្រនេះទោះបីជាវាមិនបានកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏មានការអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលគ្រឿងសំអាងអន្តរជាតិដែលជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចូលប្រាក់បរទេសចូលក្នុងប្រទេស។

ហេតុអ្វីបានជាលោកខឺត្រូវបានស៊ើបអង្កេតម្តងទៀត?

ទោះបីជាប្រតិបត្ដិការនេះបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក៏ដោយវាមិនទាន់ដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះទេដែលរាល់ទិន្នន័យចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ម្ចាស់ធនាគារត្រូវបានបញ្ជាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយព័ត៌មានជំនួយដល់សត្វឆ្កែ នៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាលុយកំពុងចូលប្រទេសអេស្បាញចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mario Conde ក្រុមហ៊ុនដែលបានជូនដំណឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។