היום התעוררנו לחדשות ש מריו קונדה נעצר על כך שחזר בחודשים האחרונים כסף משוויץ שבזכות שנות ה -80 וה -90 הוא בזז מהבנק בו היה מנהל. בנוסף למעצרו של לשעבר מנהל בנק Banestoנעצרו עוד אנשים, כולל ילדיהם.
מה בדיוק קרה?
היום שני, כולנו התעוררנו איתוהידיעה שמריו קונדה נעצר מאז שהוא חוזר לכסף משוויץ שגנב בחזרה כשהיה עדיין נשיא הבנק. התאריכים נעים מסוף שנות ה -80 ועד תחילת שנות ה -90 וכבר ידוע שבעוד כמה חודשים הצליח הבנקאי להחזיר לעצמו לפחות 10 מיליון יורו.
ברגע זה מתבצעת פעולה בה רשומות בבתים האישיים של מריו קונדה כמו כן מתבצע ניטור של כמה חברות שהוקמו על ידו בשטח ספרד.
חברות אלו הן שהבנקאי היה רגיל כסף מולבן שלאט לאט הוא חזר לספרד ושאותו ניכס לפני למעלה מעשר שנים.
יש יותר עצורים ביניהם קרובי משפחה
בנוסף מעצרו של מריו קונדהידוע גם ששני ילדיו נעצרו וכמה אנשים קרובים למעגלו. אלחנדרה קונדהיחד עם שאר העצורים מואשמים כי הם סייעו למריו להשיב סכומי כסף גדולים לא רק משוויץ, אלא גם מבריטניה. למשטרה נודע שכבר הצליחו להוציא יותר מ -10 מיליון יורו.
המבצע אמר נגד מריו קונדה מבוסס על פשעים של הלבנת הון ופשעים נגד כספי ציבור והיא אחראית על סנטיאגו פדרז, שופט בית הדין הארצי. בנוסף, כל החברות הנמצאות על שם צדדים שלישיים ששימשו להחזרת סכום הכסף של יותר מ -10 מיליון יורו ייבדקו. השיבה חוזרת נעשתה באמצעות הלוואות או העלאות הון, כמו גם הכנסות מזומנים גדולות.
עברו מאז יותר מ -11 שנים מריו קונדה עזב את הכלא לאחר שריצה יותר מ -19 שנות מאסר שהונחו בשנת 2002 בגין עבירות של הפקעה מוגזמת בנוסף למספר פשעי מרמה וזיוף מסמכים.
אז, מריו קונדה השאיר את באנסקו בבנק מתוכם היה דירקטור, חוב של 2.700 מיליון יורו, שגרם לחילוץ הישות בשנת 1993.
במהלך אותו משפט, מריו קונדה מעולם לא אמר איפה הכסף וחשף רק את היעד של 3.6 מיליון יורו שהופנו לחשבון בשוויץ באמצעות חברת נאמנות ארגנטיה משלו.
איך הוא הביא את הכסף לספרד
הבנקאי השתמש בטכניקה דומה מאוד לזו בה נהג למשוך כסף מספרד בימיו ונתנה לו את האפשרות להחזיר יותר מ -10 מיליון דולר בפחות משנתיים שהוציא כסף מדי שבוע.
עבור בנקו בנסטו, המעילה וההונאה של מריו קונדה זה היה מה שגרם לכך שכעבור שנים, בנק סנטנדר יכול היה לקלוט את כל הישות, מכיוון שהוא לא רק מעילה את קופת הבנק, אלא גם כמה בעלי מניות.
הכל מחושב בקור
הידיעה הראשונה שיש לנו על המקרה מבוססת על אופן העברת הכסף ועל הסבך שנרקם בין חברות ספרדיות וזרות. חלק ניכר מהכסף שהצליח להוציא בוצע באמצעות זיכויים שלא הוחזרו והעברות כספים שנשלחו ממדינות זרות. את זה הוא הצליח לבצע מריו קונדה בעזרת ילדיו ששימשו כאנשי חזית. הפרקליטות נגד שחיתות הייתה חשודה במשך זמן רב ואני ממתין בסבלנות עד שיהיו לי כל מסקנות הכסף שעברו מעת לעת בכל חברותיה. 99% מאמינים כי הכסף הזה הוא אותו שגנב מהקופה של בנסטו, מכיוון שרוב הכסף שהוחזר לביתו מגיע משוויץ.
המעצר
עד אמש מריו קונדה היה עדיין אדם חופשי. הוא בילה כמה ימים בסביליה על מנת ליהנות מיריד אפריל ורק אמש חזר למדריד כדי לטפל בעסקים ושם הוא נעצר. באותו יום רביעי תתקבל הצהרה.
במעצרו האחרון, למריו קונדה היו יתרונות רבים שהקטינו את עונשו ובזמן שהיה בכלא הוא החזיר כסף; עם זאת, הסכום שהחזיר רחוק מאוד מהסכום שגנב, שכן מתוך 12 מיליון שהיה עליו להחזיר התקבלו רק 1.5 מיליון אותם הוא שפך בזמן שהיה בכלא, שביצע את עונשו. ללכת. להפחית. עם זאת, ברגע שה- בנקאי לשעבר יצא מהכלא הוא מעולם לא נתן יותר כסף ממה שהיה חייב.
עם זאת, מריו קונדה תמיד אמר כי הכסף שנעלם מחשבונותיו של בנסטו וזה התגלה בשוויץ זה לא היה שלו ואף פעם לא היה לו שום קשר לזה. לדבריו, הכל היה מתיחה וכי הוא חף מכל ההאשמות ושהיא למעשה אסטרטגיה של ממשלת PSOE שרצתה לעצור אותו בגלל הקריירה הגדולה שלו במימון; עם זאת, 20 שנה מאוחר יותר, הכסף מופיע בחברות שלהם.
חברת קוסמטיקה קטנה
על פי גורמי המשטרה, הכסף הגדול ביותר הועבר דרך מפעל קטן למוצרי קוסמטיקה ומוצרי בית שלא נעלם מעיניו בטורון ובתו הייתה המנכ"לית.
קציני הפשע אשר חוקרים כעת את המקרה הם עקבו אחר כל הכסף משוויץ במשך חודשים וכמעט כל התנועות הובילו אותם למפעל זה, שלמרות שלא נודע לו, היה לו אישור לייבא מוצרי קוסמטיקה בינלאומית, מה שהקל מאוד על כניסת כסף זר למדינה.
מדוע נחקר שוב קונדה?
למרות שמבצע זה כבר נמשך חודשים רבים, רק בשבועות האחרונים אושרו כל הנתונים הדרושים כדי לעצור את הבנקאי. למרות זאת, אושר כי כל אלה נוצרו על ידי טיפ להאסינדה בו נאמר לו כי כסף נכנס לספרד לחברות מריו קונדה, מה שהזהיר את כולם במהירות.