Hari ini kami terbangun dengan berita itu Mario Conde telah ditangkap karena telah memulangkan dalam beberapa bulan terakhir, uang dari Swiss yang selama tahun 80-an dan 90-an dia rampas dari bank tempat dia menjadi direktur. Selain penangkapan mantan direktur bank Banesto, lebih banyak orang juga ditangkap, termasuk anak-anak mereka.
Sebenarnya apa yang terjadi?
Hari ini Senin, kita semua terbangun bersamanyaberita bahwa Mario Conde telah ditangkap sejak dia telah memulangkan uang dari Swiss yang dia curi kembali ketika dia masih menjadi presiden bank. Tanggalnya berkisar dari akhir 80-an hingga awal 90-an dan sudah diketahui bahwa dalam beberapa bulan, bankir tersebut telah berhasil memulangkan setidaknya 10 juta euro.
Pada saat ini, operasi sedang dilakukan di mana catatan di rumah pribadi Mario Conde dan ada juga pemantauan terhadap beberapa perusahaan yang dibangun olehnya di wilayah Spanyol.
Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang dulu digunakan oleh bankir mencuci uang bahwa sedikit demi sedikit dia kembali ke Spanyol dan yang dia gunakan lebih dari 10 tahun yang lalu.
Ada lebih banyak tahanan di antara mereka kerabat
Selain itu penangkapan Mario CondeDiketahui juga bahwa kedua anaknya telah ditangkap dan beberapa orang yang dekat dengan lingkarannya. Hitungan Alexandra, bersama dengan tahanan lainnya, dituduh membantu Mario memulangkan uang dalam jumlah besar tidak hanya dari Swiss, tetapi juga dari Inggris. Polisi mengetahui bahwa mereka telah berhasil membelanjakan lebih dari 10 juta euro.
Kata operasi melawan Mario Conde didasarkan pada kejahatan pencucian uang dan kejahatan terhadap keuangan publik dan bertanggung jawab atas Santiago Pedraz, hakim pengadilan nasional. Selain itu, semua perusahaan atas nama pihak ketiga yang digunakan untuk memulangkan sejumlah uang lebih dari 10 juta euro akan diselidiki. Pemulangan dilakukan melalui pinjaman atau penambahan modal, serta pendapatan tunai dalam jumlah besar.
Sudah lebih dari 11 tahun sejak itu Mario Conde meninggalkan penjara setelah menjalani lebih dari 19 tahun penjara yang dijatuhkan pada tahun 2002 karena kejahatan pengambilalihan yang tidak semestinya selain beberapa kejahatan penipuan dan pemalsuan dokumen.
Dulu, Mario Conde meninggalkan Banesco di bank Di mana dia menjadi direktur, hutang sebesar 2.700 juta euro, yang menyebabkan entitas diselamatkan pada tahun 1993.
Selama persidangan itu, Mario Conde tidak pernah mengatakan di mana uang itu dan hanya mengetahui tujuan 3.6 juta euro yang dialihkan ke rekening di Swiss melalui trust company milik Argentia miliknya.
Bagaimana dia membawa uang itu ke Spanyol
Bankir itu menggunakan teknik yang sangat mirip dengan yang dia gunakan untuk menarik uang dari Spanyol pada zamannya dan itu memberinya kesempatan untuk mengembalikan lebih dari 10 juta dolar dalam waktu kurang dari 2 tahun yang dia habiskan uang setiap minggunya.
Untuk Banco Banesto, penggelapan dan penipuan Mario Conde Itulah yang membuat bertahun-tahun kemudian, bank Santander dapat menyerap seluruh entitas, karena tidak hanya menggelapkan pundi-pundi bank, tetapi juga beberapa pemegang saham.
Semua dihitung dengan dingin
Berita pertama yang kami miliki tentang kasus ini didasarkan pada bagaimana uang itu diedarkan dan jalinan yang terjalin antara perusahaan Spanyol dan asing. Sebagian besar uang yang berhasil dikeluarkan diperoleh melalui kredit yang tidak pernah dikembalikan dan pengiriman uang yang dikirim dari luar negeri. Ini, dia bisa melakukannya Mario Conde dengan bantuan anak-anaknya yang bertugas sebagai garda depan. Kantor kejaksaan antikorupsi sudah lama mencurigakan dan saya menunggu dengan sabar sampai saya mendapatkan kesimpulan dari uang yang berpindah secara berkala di semua perusahaannya. Dipercaya 99% bahwa uang ini sama dengan yang dia curi dari pundi-pundi Banesto, karena sebagian besar uang yang dipulangkan berasal dari Swiss.
Penahanan
Hingga tadi malam, Mario Conde masih menjadi manusia bebas. Dia menghabiskan beberapa hari di Seville untuk menikmati pekan raya April dan baru semalam dia kembali ke Madrid untuk mengurus bisnis dan di sanalah dia dihentikan. Rabu yang sama ini, sebuah pernyataan akan diambil.
Dalam penangkapan terakhirnya, Mario Conde mendapat banyak keuntungan yang mengurangi hukumannya dan saat dia di penjara, dia mengembalikan sejumlah uang; Namun, jumlah yang dia kembalikan sangat jauh dari jumlah yang telah dia curi, karena dari 12 juta yang harus dia kembalikan, hanya 1.5 juta yang diterima, yang dia curahkan saat dia di penjara, yang membuat hukumannya. pergi, mengurangi. Namun, sekali Mantan bankir keluar dari penjara Dia tidak pernah memberi uang lebih dari yang dia hutangkan lagi.
Namun, Mario Conde selalu mengatakan bahwa uang yang hilang dari rekening Banesto dan ternyata di Swiss itu bukan miliknya dan dia tidak pernah ada hubungannya dengan itu. Dia mengatakan bahwa itu semua hanya tipuan dan bahwa dia sama sekali tidak bersalah atas semua tuduhan dan bahwa sebenarnya strategi pemerintah PSOE yang ingin menghentikannya karena karirnya yang hebat di bidang keuangan; namun, 20 tahun kemudian, uang muncul dalam masyarakat mereka.
Perusahaan kosmetik kecil
Menurut sumber polisi, jumlah uang terbesar disalurkan melalui kosmetik kecil dan pabrik barang-barang rumah tangga yang sama sekali tidak diperhatikan di Torreón dan di mana putrinya adalah CEO.
Petugas kejahatan yang sedang menyelidiki kasus ini mereka telah menelusuri semua uang dari swiss Berbulan-bulan dan hampir semua pergerakan telah membawa mereka ke pabrik ini yang, meskipun luput dari perhatian, memiliki izin untuk mengimpor kosmetik secara internasional, yang sangat memudahkan masuknya uang asing ke dalam negeri.
Mengapa Conde diperiksa lagi?
Meskipun operasi ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, baru beberapa minggu terakhir ini semua data yang diperlukan untuk menghentikan bankir telah dikonfirmasi. Namun, Telah dikonfirmasi bahwa semua ini dipicu oleh tip ke hacienda tersebut di mana dia diberitahu bahwa uang masuk ke Spanyol ke dalam perusahaan Mario Conde, yang dengan cepat memberi tahu semua orang.