Ma arra a hírre ébredtünk Mario Condét letartóztatták amiért az elmúlt hónapokban hazatelepített Svájcból származó pénzt, amelyet a 80-as és 90-es években kifosztott a bankjából, amelynek igazgatója volt. A letartóztatás mellett a Banesto bank volt igazgatója, több embert is letartóztattak, köztük gyermekeiket.
Mi történt pontosan?
Ma hétfőn mindannyian felébredtünk velea hír, hogy Mario Condét letartóztatták mióta hazatelepíti Svájcból azt a pénzt, amelyet még akkor is ellopott, amikor még a bank elnöke volt. Az időpontok a 80-as évek végétől a 90-es évek elejéig terjednek, és már ismert, hogy néhány hónap alatt a bankárnak sikerült legalább 10 millió eurót hazatelepíteni.
Ebben a pillanatban olyan műveletet hajtanak végre, amelynek során felvételek Mario Conde személyes otthonaiban és az általa Spanyolország területén épített néhány vállalat felügyeletét is folytatják.
Ezeket a vállalatokat szokta használni a bankár pénzmosás hogy apránként visszatér Spanyolországba, és amelyet több mint 10 éve kisajátított.
Több fogvatartott van köztük rokon
A Mario Conde letartóztatásaAz is ismert, hogy két gyermekét letartóztatták, és néhány ember közel állt a köréhez. Alexandra grófa többi fogvatartottal együtt azzal vádolják, hogy segített Mario-nak nagy összegű pénzek hazaszállításában nemcsak Svájcból, hanem az Egyesült Királyságból is. A rendőrség megtudta, hogy már több mint 10 millió eurót sikerült elkölteniük.
Mondta a műveletet Mario Conde pénzmosás és az államháztartás elleni bűncselekményeken alapul és Santiago Pedrazot, a nemzeti bíróság bíráját irányítja. Ezenkívül megvizsgálják mindazokat a vállalatokat, amelyek harmadik felek nevében vannak, és amelyeket a több mint 10 millió eurós pénz visszaszállítására használtak fel. A hazatelepítés kölcsönök vagy tőkeemelés, valamint nagy összegű készpénzbevétel révén történt.
Több mint 11 év telt el azóta Mario Conde elhagyta a börtönt miután több mint 19 év börtönt töltött el, amelyet 2002-ben indokolatlan kisajátítás bűntettei miatt csalás és okmányhamisítás miatt elkövetett bűncselekmények miatt büntettek.
Akkoriban, Mario Conde otthagyta Banescót a banknál Ennek igazgatója volt, 2.700 millió eurós adóssága miatt 1993-ban megmentették a szervezetet.
A tárgyalás során Mario Conde soha nem mondta meg, hol van a pénz, és csak 3.6 millió euró rendeltetési helyet tudott, amelyet a svájci számlára utaltak át saját argentiai bizalmi társaságán keresztül.
Hogyan hozta a pénzt Spanyolországba
A bankár nagyon hasonló technikát alkalmazott, mint annak idején, amikor pénzt vett fel Spanyolországból, és ez lehetőséget adott arra, hogy kevesebb mint 10 év alatt több mint 2 millió dollárt térítsen vissza, amelyet hetente költött.
For Banco Banesto, Mario Conde sikkasztása és csalása Éppen ez tette lehetővé, hogy évekkel később a Santander bank befogadhassa az egész szervezetet, mivel nemcsak a bank kasszáját sikkasztotta el, hanem több részvényest is.
Hidegen számítva
Az esetről az első hírünk a pénz átutalásának és a spanyol és a külföldi cégek közötti szövevénynek az alapja. Az elkölteni kívánt pénz nagy részét soha vissza nem adott hitelek és külföldi országokból küldött pénzátutalások révén szerezték. Ezt képes volt végrehajtani Mario Conde gyermekei segítségével, akik frontemberként szolgáltak. A korrupcióellenes ügyészség sokáig gyanús volt, és türelmesen várom, amíg megkapom az összes következtetést arról a pénzről, amely minden társaságában rendszeresen mozgott. 99% -ban úgy gondolják, hogy ez a pénz megegyezik azzal, amit Banesto pénztárából lopott el, mivel a hazatelepített pénz nagy része Svájcból származik.
A fogva tartás
Tegnap estig Mario Conde még mindig szabad ember volt. Néhány napot Sevillában töltött, hogy élvezhesse az áprilisi vásárot, és tegnap este visszatért Madridba, hogy üzleti tevékenységet folytasson, és ott állították meg. Ugyanezen a szerdán nyilatkozatot tesznek.
Legutóbbi letartóztatásában Mario Conde számos előnnyel járt, ami enyhítette a büntetését és a börtönben töltött idő alatt pénz-visszatérítést hajtott végre; Visszatért összege azonban nagyon távol áll attól, amelyet ellopott, mivel a 12 millióból, amelyet vissza kellett adnia, csak 1.5 milliót kaptak, amelyet börtönben cseppenként adott, ami büntetését meghozta menj redukálni. Miután azonban a A volt bankár kiszabadult a börtönből Soha több pénzt nem adott, mint amennyivel tartozott.
Azonban, Mario Conde mindig azt mondta, hogy a pénz eltűnt a Banesto számláiról és Svájcban kiderült, hogy nem az övé, és soha nem volt semmi köze hozzá. Azt mondta, hogy ez mind álhír, és hogy teljesen vétlen minden vád mellett, és hogy valójában a PSOE kormány stratégiája volt az, amely meg akarja állítani őt nagy pénzügyi karrierje miatt; 20 évvel később azonban pénz jelenik meg társadalmaikban.
Egy kozmetikai cég
Rendőrségi források szerint a legnagyobb összeget egy kozmetikai és háztartási cikkek gyárán keresztül utalták át, amelyet Torreónban teljesen észre sem vettek, és amelynek lánya volt a vezérigazgató.
A bűnügyi tisztek, akik jelenleg vizsgálják az esetet Svájcból nyomon követték az összes pénzt Hónapok óta és szinte minden mozgalom odavezette őket ebbe a gyárba, amely bár észrevétlenül maradt, de engedéllyel rendelkezett kozmetikumok nemzetközi behozatalára, ami nagyban megkönnyítette a külföldi pénzek országba történő bejutását.
Miért folytatták ismét Conde nyomozását?
Bár ez a művelet már hosszú hónapok óta folyamatban volt, a bankár leállításához csak az elmúlt hetekben igazolták meg az összes szükséges adatot. Azonban, Megerősítést nyert, hogy mindezt a hacienda tippje váltotta ki amelyben azt mondták neki, hogy a pénz bejut Spanyolországba a Mario Conde társaságokba, ami gyorsan riasztott mindenkit.