वे मारियो कोंडे को गिरफ्तार करते हैं

आज हम उस खबर के प्रति जाग गए मारियो कोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है पिछले महीनों में प्रत्यावर्तित होने के लिए, स्विट्जरलैंड से पैसा लिया गया था कि 80 और 90 के दशक के दौरान उन्होंने बैंक से लूट लिया था, जिसके वे निदेशक थे। गिरफ्तारी के अलावा बैंक बनस्टो के पूर्व निदेशक, और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं।

वास्तव में क्या हुआ?

आज सोमवार, हम सब उसके साथ जाग गए हैंमारियो कॉनडे को गिरफ्तार कर लिया गया जब से वह स्विट्जरलैंड से पैसे वापस कर रहा है कि वह वापस चुरा लिया जब वह बैंक के अध्यक्ष थे। तारीखें 80 के दशक के अंत से लेकर 90 के दशक तक हैं और यह पहले से ही ज्ञात है कि कुछ ही महीनों में, बैंकर कम से कम 10 मिलियन यूरो का पुनर्भुगतान करने में सफल रहा है।

इस समय, एक ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें मारियो कोंडे के व्यक्तिगत घरों में रिकॉर्ड और स्पेनिश क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा बनाई गई कुछ कंपनियों की निगरानी भी की जा रही है।

ये कंपनियां वही हैं जो बैंकर इस्तेमाल करते थे काला धन उस छोटे से वह स्पेन लौट रहा था और जिसे उसने 10 साल से अधिक समय के लिए नियुक्त किया था।

उनके रिश्तेदारों में और भी बंदी हैं

इसके अतिरिक्त मारियो कोंडे की गिरफ्तारीयह भी ज्ञात है कि उनके दो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोग उनके घेरे के करीब हैं। अलेजांद्रा कोंडेबाकी बंदियों के साथ, मारियो पर स्विट्जरलैंड से ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ी रकम निकालने में मदद करने का आरोप है। पुलिस को पता चला है कि वे पहले से ही 10 मिलियन यूरो से अधिक खर्च करने में कामयाब रहे थे।

के खिलाफ कार्रवाई की बात कही मारियो कॉनडे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और सार्वजनिक वित्त के खिलाफ अपराधों पर आधारित है और राष्ट्रीय अदालत के न्यायाधीश सैंटियागो पेड्राज के प्रभारी हैं। इसके अलावा, सभी कंपनियां जो तीसरे पक्ष के नाम पर हैं, जिनका उपयोग 10 मिलियन यूरो से अधिक की धनराशि को वापस करने के लिए किया गया था, जांच की जाएगी। ऋण या पूंजीगत वृद्धि, साथ ही बड़ी मात्रा में नकद आय के माध्यम से प्रत्यावर्तन किया गया था।

11 साल से अधिक समय हो गया है मारियो कोंडे जेल से छूटे 19 में धोखाधड़ी और दस्तावेजों के धोखाधड़ी के विभिन्न अपराधों के अलावा अनुचित व्यय के अपराधों के लिए 2002 से अधिक वर्षों की जेल की सजा के बाद।

तब, मारियो कोंडे ने बेंसेको को बैंक में छोड़ दिया जिनमें से वह निदेशक थे, 2.700 मिलियन यूरो का कर्ज, जिसके कारण 1993 में इस इकाई को बचाया गया।

उस परीक्षण के दौरान, मारियो कॉनडे ने कभी नहीं कहा कि पैसा कहां था और केवल 3.6 मिलियन यूरो के भाग्य का पता चला था जो स्विट्जरलैंड में अपनी अर्जेंटीना ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से एक खाते में भेज दिया गया था।

कैसे वह पैसा लेकर स्पेन आया

बैंकर अपने दिन में स्पेन से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान था और इससे उसे 10 साल से भी कम समय में 2 मिलियन डॉलर से अधिक लौटाने का मौका मिला, जिसमें उसने साप्ताहिक रूप से पैसा खर्च किया था।

के लिए Banco Banesto, मारियो कोंडे का गबन और धोखाधड़ी यह पूरी तरह से पूरी इकाई को अवशोषित करने के लिए सालों बाद सैंटनर बैंक बना था, क्योंकि इसने न केवल बैंक के कॉफर्स, बल्कि कई शेयरधारकों को भी गबन किया था।

सब ठंडे हिसाब से

मामले के बारे में हमारे पास पहली खबर यह है कि पैसा कैसे पारित किया गया था और यह स्पैनिश और विदेशी कंपनियों के बीच बुना हुआ था। बहुत से पैसे जो खर्च करने में कामयाब रहे थे, उन्हें क्रेडिट के माध्यम से कभी नहीं लौटाया गया और धन प्रेषण जो विदेशों से भेजे गए थे। यह, वह बाहर ले जाने में सक्षम था मारियो कोंडे अपने बच्चों की मदद से जो सामने वाले पुरुष के रूप में सेवा करते थे। भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक का कार्यालय लंबे समय से संदिग्ध है और मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हूं जब तक कि मेरे पास अपनी सभी कंपनियों में समय-समय पर आए धन के सभी निष्कर्ष न हों। 99% माना जाता है कि यह पैसा वही है जो उसने बैनेस्टो के ताबूतों से चुराया था, क्योंकि जो पैसा वापस किया गया था, वह स्विट्जरलैंड से आया था।

निरोध

कल रात तक, मारियो कॉनडे एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। अप्रैल के मेले का आनंद लेने के लिए उन्होंने सेविले में कुछ दिन बिताए और बस कल रात वे व्यापार में भाग लेने के लिए मैड्रिड लौट आए और यहीं उन्हें रोक दिया गया। इसी बुधवार को एक बयान लिया जाएगा।

उनकी अंतिम गिरफ्तारी में, मारियो कॉनडे के कई लाभ थे जिन्होंने उसकी सजा कम कर दी और जब वह जेल में था, उसने कुछ पैसे वापस किए; हालाँकि, वह जो राशि लौटाता है, वह उस राशि से बहुत दूर है जो उसने चुराई थी, 12 मिलियन से कि उसे वापस लौटना था, केवल 1.5 मिलियन प्राप्त हुए थे, जिसे वह जेल में रहते हुए बाहर निकाल रहा था, जिससे उसकी सजा बनी दूर जाना। हालांकि, एक बार पूर्व बैंकर जेल से छूट गया उसने जितना पैसा फिर से दिया, उससे ज्यादा उसने कभी नहीं दिया।

हालांकि, मारियो कोंडे ने हमेशा कहा कि वह पैसा जो बनस्टो के खातों से गायब हो गया था और यह स्विट्जरलैंड में बदल गया, यह उसका नहीं था और उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सब एक धोखा था और वह सभी आरोपों से पूरी तरह से निर्दोष थे और यह वास्तव में PSOE सरकार की एक रणनीति थी जो वित्त में उनके महान कैरियर के कारण उन्हें रोकना चाहती थी; हालाँकि, 20 साल बाद, पैसा उनके समाजों में दिखाई देता है।

एक छोटा सा सौंदर्य प्रसाधन कंपनी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सबसे बड़ी रकम एक छोटे कॉस्मेटिक और घरेलू सामान की फैक्ट्री से होकर गुज़री, जो टॉरियॉन में पूरी तरह से बेकार हो गई थी और जिसमें से उनकी बेटी सीईओ थी।

अपराध अधिकारी जो वर्तमान में मामले की जांच कर रहे हैं उन्होंने स्विटज़रलैंड से सारे पैसे का पता लगाया है महीनों तक और लगभग सभी आंदोलनों ने उन्हें इस कारखाने में पहुंचा दिया, हालांकि, यह किसी का ध्यान नहीं गया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन आयात करने की अनुमति थी, जिससे देश में विदेशी धन के प्रवेश में बहुत सुविधा हुई।

फिर से कोंडे की जांच क्यों की जा रही थी?

हालांकि यह ऑपरेशन पहले से ही कई महीनों से चल रहा था, लेकिन यह पिछले सप्ताह तक नहीं था कि बैंकर को रोकने के सभी आवश्यक डेटा की पुष्टि की गई है। हालाँकि, यह पुष्टि की गई है कि यह सब एक टिप के द्वारा हाइसेन्डा को ट्रिगर किया गया था जिसमें उन्हें बताया गया कि पैसा स्पेन में मारियो कॉनडे कंपनियों में प्रवेश कर रहा था, जिसने सभी को जल्दी से सतर्क कर दिया।