તેઓ મારિયો કોન્ડેની ધરપકડ કરે છે

આજે આપણે એવા સમાચારથી જાગૃત થયા મારિયો કોન્ડેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે છેલ્લા મહિનામાં પાછા ફર્યા હોવાના કારણે સ્વિટ્ઝર્લ fromન્ડથી 80 અને 90 ના દાયકામાં તેણે બેંકમાંથી લૂંટ ચલાવી હતી જેમાં તે ડિરેક્ટર હતો. ની ધરપકડ ઉપરાંત બેંક બનાસ્તો ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર, વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેમના બાળકો સહિત.

બરાબર શું થયું?

આજે સોમવાર, આપણે બધા તેની સાથે જાગી ગયા છીએસમાચાર છે કે મારિયો કોન્ડેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે ત્યારબાદ તે સ્વિટ્ઝર્લ moneyન્ડથી પૈસા પાછા આપી રહ્યો છે કે જ્યારે તે હજી બેંકના પ્રમુખ હતા ત્યારે તેણે ચોરી કરી હતી. તારીખો 80 ના દાયકાના અંતથી 90 ના દાયકાની શરૂઆતમાં સુધીની છે અને તે પહેલેથી જ જાણીતું છે કે થોડા મહિનામાં, બેંકર ઓછામાં ઓછા 10 મિલિયન યુરો પરત મોકલવામાં વ્યવસ્થાપિત છે.

આ ક્ષણે, એક ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે જેમાં મારિયો કોન્ડેના વ્યક્તિગત ઘરોમાં રેકોર્ડ્સ અને ત્યાં કેટલીક કંપનીઓનું નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે જે સ્પેનિશ ક્ષેત્રમાં જ તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી.

આ કંપનીઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ બેંકર કરતો હતો મની લોન્ડર થોડોક ધીરે ધીરે તે સ્પેન પરત ફરી રહ્યો હતો અને જેને તેણે 10 વર્ષ કરતા વધારે સમય પહેલાં ફાળવ્યો હતો.

ત્યાં સબંધીઓમાં વધુ અટકાયતીઓ છે

આ ઉપરાંત મારિયો કોન્ડેની ધરપકડતે પણ જાણીતું છે કે તેના બે બાળકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કેટલાક લોકો તેના વર્તુળની નજીક છે. અલેજેન્દ્ર કોન્ડેબાકીના અટકાયતીઓ સાથે, આરોપ મૂકાયો છે કે મારિયો માત્ર સ્વિટ્ઝર્લ butન્ડથી જ નહીં, પણ યુનાઇટેડ કિંગડમથી પણ મોટી માત્રામાં નાણાં પાછા આપવા માટે મારિયોને મદદ કરશે. પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ પહેલાથી જ એક કરોડ યુરોથી વધુ ખર્ચ કરવામાં સફળ થયા છે.

વિરુદ્ધ ઓપરેશન હોવાનું જણાવ્યું હતું મારિયો કોન્ડે મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓ અને જાહેર નાણાં સામેના ગુનાઓ પર આધારિત છે અને રાષ્ટ્રીય અદાલતના ન્યાયાધીશ સેન્ટિયાગો પેડ્રાઝનો હવાલો સંભાળે છે. આ ઉપરાંત, તમામ કંપનીઓ કે જે ત્રીજા પક્ષના નામે છે, જેનો ઉપયોગ 10 કરોડ યુરોથી વધુની રકમ પરત મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, તેની તપાસ કરવામાં આવશે. પરત ઘરેણાં લોન અથવા મૂડી વૃદ્ધિ, તેમજ મોટી માત્રામાં રોકડ આવક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

તે પછી 11 વર્ષ કરતાં વધુ સમય થઈ ગયો છે મારિયો કોન્ડે જેલ છોડી દીધી છેતરપિંડીના જુદા જુદા ગુનાઓ અને દસ્તાવેજોની ખોટી સાથોસાથ 19 માં અયોગ્ય એક્સ્પોઝિશનના ગુના બદલ જેલમાં 2002 વર્ષથી વધુ કેદની સજા કર્યા બાદ.

તો પાછા ફરો મારિયો કોન્ડે બેનેસ્કોને કાંઠે છોડી દીધો જેમાંથી તે ડિરેક્ટર હતા, 2.700 મિલિયન યુરોનું દેવું, જેના કારણે 1993 માં એન્ટિટીને બચાવી લેવામાં આવી.

આ અજમાયશ દરમિયાન, મારિયો કોન્ડેએ ક્યારેય કહ્યું નહીં કે પૈસા ક્યાં હતા અને ફક્ત 3.6 મિલિયન યુરોનું ભાવિ જાહેર થયું જે તેમની પોતાની આર્જેન્ટિઆ ટ્રસ્ટ કંપની દ્વારા સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ખાતામાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું.

તે સ્પેનમાં પૈસા કેવી રીતે લાવ્યો

બેંકર તે જ સમયમાં તકનીકનો ઉપયોગ કરી રહ્યો હતો જેની જેમ તે તેના દિવસોમાં સ્પેનમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે ઉપયોગમાં લેતો હતો અને તેણે તેને 10 વર્ષથી ઓછા સમયમાં 2 મિલિયન ડોલરથી વધુ પરત કરવાની તક આપી હતી કે તેણે સાપ્તાહિક પૈસા ખર્ચ્યા હતા.

આ માટે બેન્કો બેનેસ્ટો, મારિયો કોન્ડેની ઉચાપત અને છેતરપિંડી આ તે જ હતું જેણે વર્ષો પછી સંતેન્ડર બેન્કને આખી એન્ટિટીને શોષી લેવાનું બનાવ્યું, કારણ કે તે માત્ર બેંકના શબપત્રોને જ નહીં, પરંતુ ઘણા શેરહોલ્ડરોની પણ ઘોષણા કરે છે.

બધા ઠંડા ગણતરી

કેસ વિશે આપણને પહેલો સમાચાર એ છે કે પૈસા કેવી રીતે પસાર થયા અને સ્પેનિશ અને વિદેશી કંપનીઓ વચ્ચે વણાયેલી ગુંચવાઈ પર આધારિત છે. મોટાભાગના પૈસા જે ખર્ચ કરવા માટે સંચાલિત કરવામાં આવ્યા હતા તે ક્રેડિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યાં હતાં ક્યારેય પાછા ન આવ્યા અને પૈસાની રકમ જે વિદેશી દેશોમાંથી મોકલવામાં આવતી હતી. આ, તે હાથ ધરવા માટે સમર્થ હતું મારિયો કોન્ડે તેમના બાળકોની મદદથી, જેમણે આગળના માણસો તરીકે સેવા આપી હતી. ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ફરિયાદીની officeફિસ ઘણા લાંબા સમયથી શંકાસ્પદ છે અને હું તેની તમામ કંપનીઓમાં સમયાંતરે સ્થળાંતર થયેલ નાણાંના તમામ નિષ્કર્ષો મેળવે ત્યાં સુધી હું ધીરજથી રાહ જોઉં છું. તે 99% માનવામાં આવે છે કે આ નાણાં તે જ છે જેણે તેણે બેનેસ્ટોના શબપત્રો પાસેથી ચોર્યા હતા, કારણ કે મોટાભાગના નાણાં જે પાછા ફર્યા હતા તે સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી આવે છે.

અટકાયત

ગઈ રાત સુધી, મારિયો કોન્ડે હજી એક મુક્ત માણસ હતો. તેમણે એપ્રિલના મેળાનો આનંદ માણવા માટે સેવિલેમાં થોડા દિવસો ગાળ્યા હતા અને ગઈકાલે રાત્રે જ તે વ્યવસાયમાં ભાગ લેવા મેડ્રિડ પાછો ફર્યો હતો અને ત્યાં જ તેને રોકવામાં આવ્યો હતો. આ જ બુધવારે નિવેદન લેવામાં આવશે.

તેની છેલ્લી ધરપકડમાં, મારિયો કોન્ડેને ઘણા ફાયદા થયા જેનાથી તેની સજા ઓછી થઈ અને જેલમાં હતો ત્યારે તેણે કેટલાક પૈસા પાછા આપ્યા હતા; જો કે, તેણે જે રકમ પરત કરી હતી તે રકમ તેણે ચોરી કરેલી રકમથી ખૂબ જ દૂર છે, જે 12 મિલિયનને તેણે પાછો ફર્યો હતો તેમાંથી ફક્ત 1.5 મિલિયન જ મળ્યા હતા, જે તે જેલમાં હતા ત્યારે ડ્રોપવાઇઝ આપી રહ્યો હતો, જેણે તેની સજા કરી હતી. ઘટાડવા જાઓ. જો કે, એકવાર પૂર્વ બેંકર જેલની બહાર નીકળી ગયો તેણે ફરીથી owedણી કરતા વધુ પૈસા ક્યારેય આપ્યા નહીં.

જો કે, મારિયો કોન્ડે હંમેશાં કહેતા હતા કે પૈસા જે બેનેસ્ટોના ખાતામાંથી ગાયબ થઈ ગયા હતા અને તે સ્વિટ્ઝર્લ turnedન્ડમાં આવ્યું તે તેમનું ન હતું અને તેની પાસે તેની સાથે કશું લેવાનું નહોતું. તેમણે કહ્યું હતું કે તે તમામ છેતરપિંડી છે અને તે તમામ આરોપોથી સંપૂર્ણ નિર્દોષ છે અને તે ખરેખર પીએસઓઇ સરકારની એક વ્યૂહરચના હતી જે ફાઇનાન્સની તેમની કારકિર્દીને કારણે તેને રોકવા માંગતી હતી; જો કે, 20 વર્ષ પછી, તેમના સોસાયટીઓમાં પૈસા દેખાય છે.

એક નાની કોસ્મેટિક્સ કંપની

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સૌથી મોટી રકમ એક નાનો કોસ્મેટિક અને ઘરગથ્થુ માલના કારખાનામાં પસાર થતો હતો જે ટોરીઅનમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન ન આપતા અને તેમની પુત્રી સીઈઓ હતા.

હાલ આ કેસની તપાસ કરી રહેલા ક્રાઈમ અધિકારીઓ તેઓએ સ્વિટ્ઝર્લ .ન્ડના બધા પૈસા શોધી કા .્યા છે મહિનાઓ અને લગભગ બધી હિલચાલને લીધે તેઓ આ ફેક્ટરી તરફ દોરી ગયા હતા, જોકે તે ધ્યાન પર ન ગયું હોવા છતાં, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌંદર્ય પ્રસાધનોની આયાત કરવાની મંજૂરી હતી, જેણે દેશમાં વિદેશી નાણાંના પ્રવેશને ખૂબ જ સરળતા આપી હતી.

કોન્ડેની ફરીથી તપાસ કેમ કરવામાં આવી?

જો કે આ કામગીરી ઘણા મહિનાઓથી પહેલેથી જ ચાલી રહી હતી, પરંતુ આ છેલ્લા અઠવાડિયા સુધી તે નહોતું થયું કે બેંકરને રોકવા માટેના તમામ જરૂરી ડેટાની પુષ્ટિ થઈ ગઈ. જો કે, તે પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે આ બધું હેકિએન્ડાની સૂચનાથી શરૂ થયું હતું જેમાં તેને કહેવામાં આવ્યું હતું કે નાણાં સ્પેનને મારિયો કોન્ડે કંપનીઓમાં દાખલ કરી રહ્યા છે, જેણે દરેકને ઝડપથી ચેતવણી આપી.