Tänään heräsimme uutisiin Mario Conde on pidätetty kotiuttamisesta viime kuukausina Sveitsistä saadut rahat, jotka hän ryösti 80- ja 90-luvuilla pankista, jonka johtajana hän oli. Pidätyksen lisäksi entinen Banesto-pankin johtaja, enemmän ihmisiä on myös pidätetty, heidän lapsensa mukaan lukien.
Mitä oikein tapahtui?
Tänään maanantaina olemme kaikki heränneet hänen kanssaanuutinen siitä, että Mario Conde on pidätetty koska hän on kotiuttanut rahaa Sveitsistä, jonka hän varasti takaisin ollessaan vielä pankin presidentti. Päivämäärät vaihtelevat 80-luvun lopusta 90-luvun alkuun, ja tiedetään jo, että muutamassa kuukaudessa pankkiiri on onnistunut palauttamaan kotiin vähintään 10 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä suoritetaan operaatio, jossa ennätykset Mario Conden henkilökohtaisissa kodeissa ja joidenkin hänen rakentamiensa yritysten seurantaa Espanjan alueella tehdään myös.
Nämä yritykset ovat niitä, joita pankkiiri käytti rahanpesu että hän palasi vähitellen Espanjaan ja jonka hän omisti yli 10 vuotta sitten.
Sukulaisten joukossa on enemmän pidätettyjä
Lisäksi Mario Conden pidätysTiedetään myös, että hänen kaksi lasta on pidätetty ja jotkut lähellä hänen piirejään. Alexandra kreivi, yhdessä muiden pidätettyjen kanssa syytetään Marion auttamisesta kotiuttamaan suuria summia paitsi Sveitsistä myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Poliisi on saanut tietää, että he olivat jo onnistuneet käyttämään yli 10 miljoonaa euroa.
Sanottu operaatio vastaan Mario Conde perustuu rahanpesurikoksiin ja julkista taloutta koskeviin rikoksiin ja se vastaa kansallisen tuomioistuimen tuomarista Santiago Pedrazista. Lisäksi tutkitaan kaikki yritykset, jotka ovat kolmansien osapuolten nimissä ja joita käytettiin kotiuttamaan yli 10 miljoonan euron rahamäärä. Palauttaminen tapahtui lainojen tai pääoman korotusten sekä suurten käteistulojen avulla.
Siitä on kulunut yli 11 vuotta Mario Conde lähti vankilasta palvelettuaan yli 19 vuotta vankilassa vuonna 2002 perusteettoman pakkolunastuksen rikoksista useiden petosten ja asiakirjojen väärentämisen lisäksi.
Silloin Mario Conde jätti Banescon pankkiin Joista hän oli johtaja, 2.700 miljoonan euron velka, joka aiheutti yksikön pelastamisen vuonna 1993.
Kokeilun aikana Mario Conde ei koskaan sanonut rahan sijaintia ja tiesi vain 3.6 miljoonan euron määränpään, joka siirrettiin Sveitsissä olevalle tilille oman Argentia-luottamusyhtiönsä kautta.
Kuinka hän toi rahat Espanjaan
Pankkiiri käytti tekniikkaa, joka oli hyvin samanlainen kuin se, jolla hän nosti rahaa Espanjasta aikanaan, ja se antoi hänelle mahdollisuuden palauttaa yli 10 miljoonaa dollaria alle kahdessa vuodessa, jonka hän oli käyttänyt rahaa viikoittain.
Varten Banco Banesto, Mario Conden kavallus ja petos Se teki sen, että vuosia myöhemmin Santander-pankki pystyi absorboimaan koko yksikön, koska se ei vain kavannut pankin kassaa, vaan myös useita osakkeenomistajia.
Kaikki kylmästi laskettu
Ensimmäinen uutinen, joka meillä on tapauksesta, perustuu siihen, miten rahat siirrettiin, ja punokseen, joka kudottiin espanjalaisten ja ulkomaisten yritysten välillä. Suuri osa käytetyistä rahoista tehtiin koskaan palauttamattomilla luotoilla ja ulkomailta lähetetyillä rahalähetyksillä. Tämän hän pystyi toteuttamaan Mario Conde lastensa avulla, jotka palvelivat etumiehinä. Korruption vastainen syyttäjänvirasto on ollut epäilyttävä pitkään, ja odotan kärsivällisesti, kunnes saan kaikki johtopäätökset rahoista, jotka liikkuvat säännöllisesti kaikissa sen yrityksissä. On 99% sitä mieltä, että nämä rahat ovat samat, jotka hän varasti Baneston kassasta, koska suurin osa kotiutetuista rahoista tulee Sveitsistä.
Säilöönotto
Viime yöhön asti Mario Conde oli vielä vapaa mies. Hän vietti muutaman päivän Sevillassa nauttien huhtikuun messuista ja juuri viime yönä hän palasi Madridiin hoitamaan liiketoimintaa ja siellä hänet pysäytettiin. Samana keskiviikkona tehdään julkilausuma.
Viimeisessä pidätyksessään Mario Condella oli monia etuja, jotka lievensivät hänen rangaistustaan ja vankilassa ollessaan hän palautti rahaa; Palautettu summa on kuitenkin hyvin kaukana varastamastaan summasta, koska 12 miljoonasta, jonka hänen oli palautettava, vain 1.5 miljoonaa saatiin, jonka hän kaataa vankilassa ollessaan, mikä antoi rangaistuksen mene pois. vähentää. Kuitenkin, kun Entinen pankkiiri poistui vankilasta Hän ei koskaan antanut enää rahaa enemmän kuin oli velkaa.
Kuitenkin, Mario Conde sanoi aina, että rahat olivat kadonneet Baneston tileiltä ja se osoittautui Sveitsissä, ettei se ollut hänen, eikä hänellä ollut koskaan mitään tekemistä sen kanssa. Hän sanoi, että se kaikki oli huijausta ja että hän oli täysin syytön kaikista syytöksistä ja että se oli itse asiassa PSOE: n hallituksen strategia, joka halusi pysäyttää hänet suuren talousuransa vuoksi; 20 vuotta myöhemmin raha kuitenkin ilmestyy heidän yhteiskunnissaan.
Pieni kosmetiikkayritys
Poliisilähteiden mukaan suurin summa rahaa kului pienen kosmetiikka- ja taloustavaratehtaan kautta, joka jäi täysin huomaamatta Torreónissa ja jonka toimitusjohtaja oli hänen tyttärensä.
Rikoksen upseerit, jotka tutkivat tapausta he ovat jäljittäneet kaikki Sveitsistä saadut rahat Kuukausien ajan ja melkein kaikki liikkeet ovat johtaneet heidät tähän tehtaaseen, jolla oli lupa tuoda kosmetiikkaa kansainvälisesti, vaikka se meni huomaamatta, mikä helpotti suuresti ulkomaisen rahan pääsyä maahan.
Miksi Condea tutkittiin uudelleen?
Vaikka tämä operaatio oli ollut käynnissä jo useita kuukausia, vasta näiden viimeisten viikkojen aikana kaikki tarvittavat tiedot pankkiirin pysäyttämiseksi on vahvistettu. Kuitenkin, On vahvistettu, että kaiken tämän laukaisi vihje haciendaan jossa hänelle kerrottiin, että rahaa kulkeutui Espanjaan Mario Conde -yrityksiin, mikä ilmoitti nopeasti kaikille.