I dag vågnede vi til nyheden om, at Mario Conde er arresteret for at have hjemvendt penge fra Schweiz i de sidste måneder, som han i 80'erne og 90'erne plyndrede fra den bank, som han var direktør for. Ud over anholdelsen af tidligere direktør for Banesto bank, flere mennesker er også blevet arresteret, inklusive deres børn.
Hvad skete der præcist?
I dag mandag er vi alle vågnet op med hamnyheden om, at Mario Conde er blevet arresteret siden han har hjemvendt penge fra Schweiz, som han stjal tilbage, da han stadig var bankens præsident. Datoerne spænder fra slutningen af 80'erne til begyndelsen af 90'erne, og det vides allerede, at bankmand i løbet af få måneder har formået at repatriere mindst 10 millioner euro.
I øjeblikket udføres der en operation, hvor poster i Mario Condes personlige hjem og overvågning af nogle virksomheder, der blev bygget af ham inden for spansk område, udføres også.
Disse virksomheder er dem, som bankmanden plejede at gøre hvidvask penge at han lidt efter lidt vendte tilbage til Spanien, og som han bevilgede for mere end 10 år siden.
Der er flere tilbageholdte blandt dem slægtninge
Ud over anholdelse af Mario CondeDet er også kendt, at hans to børn er blevet arresteret, og nogle mennesker tæt på hans kreds. Alexandra Grevesammen med resten af de tilbageholdte anklaget for at hjælpe Mario med at repatriere store summer, ikke kun fra Schweiz, men også fra Det Forenede Kongerige. Politiet har lært, at de allerede havde formået at bruge mere end 10 millioner euro.
Den nævnte operation mod Mario Conde er baseret på hvidvask af penge og forbrydelser mod de offentlige finanser og har ansvaret for Santiago Pedraz, dommer ved den nationale domstol. Derudover vil alle virksomheder, der er i navnet på tredjeparter, der blev brugt til at repatriere mængden af penge på mere end 10 millioner euro blive undersøgt. Hjemsendelse blev foretaget gennem lån eller kapitalforhøjelser samt store mængder kontante indtægter.
Der er gået mere end 11 år siden Mario Conde forlod fængslet efter at have sonet mere end 19 år i fængsel, der blev sat i 2002 for forbrydelser med unødig ekspropriation ud over flere svindelforfalskninger og forfalskning af dokumenter.
Dengang, Mario Conde forlod Banesco i banken Heraf var han direktør, en gæld på 2.700 millioner euro, som fik enheden til at blive reddet i 1993.
Under denne retssag sagde Mario Conde aldrig, hvor pengene var, og afslørede kun skæbnen på 3.6 millioner euro, der blev omdirigeret til en konto i Schweiz gennem hans eget Argentia-tillidsfirma.
Hvordan han bragte pengene til Spanien
Bankmanden brugte en teknik, der meget lignede den, han brugte til at hæve penge fra Spanien på sin tid, og som gav ham muligheden for at returnere mere end 10 millioner dollars på mindre end 2 år, som han havde brugt penge ugentligt.
For Banco Banesto, underslæb og bedrageri af Mario Conde Det var det, der fik Santander til at bankere år senere til at absorbere hele virksomheden, da den ikke kun underslæbede bankens kasse, men også flere aktionærer.
Alt koldt beregnet
De første nyheder, vi har om sagen, er baseret på, hvordan pengene blev videregivet, og det virvar, der blev vævet mellem spanske og udenlandske virksomheder. Meget af de penge, der blev brugt, blev foretaget gennem kreditter, der aldrig blev returneret, og pengeoverførsler, der blev sendt fra fremmede lande. Dette var han i stand til at udføre Mario Conde ved hjælp af sine børn, der fungerede som frontmænd. Anklagemyndigheden mod korruption har været mistænksom i lang tid, og jeg venter tålmodigt, indtil jeg har alle konklusionerne af de penge, der med jævne mellemrum flyttede ind i alle dens virksomheder. Det menes 99%, at disse penge er de samme, som han stjal fra Banestos kasse, da de fleste af de penge, der blev hjemvendt, kommer fra Schweiz.
Tilbageholdelsen
Indtil i går aftes var Mario Conde stadig en fri mand. Han tilbragte et par dage i Sevilla for at nyde aprilmessen og netop i aftes vendte han tilbage til Madrid for at deltage i forretningen, og det var der, han blev stoppet. Samme onsdag aflægges en erklæring.
I sin sidste anholdelse Mario Conde havde mange fordele, der reducerede hans straf og da han var i fængsel, tjente han nogle penge tilbage; Imidlertid er det beløb, han returnerede meget langt fra det beløb, han havde stjålet, da der af de 12 millioner, som han var nødt til at returnere, kun blev modtaget 1.5 millioner, som han hældte ud, mens han var i fængsel, hvilket gjorde sin dom gå væk. reducere. Men når først Tidligere bankmand kom ud af fængslet Han gav aldrig flere penge, end han skyldte igen.
Imidlertid Mario Conde sagde altid, at de penge, der var forsvundet fra Banestos konti og det dukkede op i Schweiz, det var ikke hans, og han havde aldrig noget at gøre med det. Han sagde, at det hele var en svindel, og at han var helt uskyldig for alle anklager, og at det faktisk var en strategi fra PSOE-regeringen, der ønskede at stoppe ham på grund af sin store karriere inden for finans; dog 20 år senere vises penge i deres samfund.
Et lille kosmetikfirma
Ifølge politiets kilder blev den største mængde penge sendt gennem en lille fabrik til kosmetik og husholdningsartikler, der gik helt ubemærket hen i Torreón, og hvoraf hans datter var administrerende direktør.
De kriminelle embedsmænd, der i øjeblikket efterforsker sagen de har sporet alle pengene fra Schweiz I flere måneder og næsten alle bevægelser har ført dem til denne fabrik, der, selv om den gik ubemærket hen, havde tilladelse til at importere kosmetik internationalt, hvilket i høj grad gjorde det lettere at komme udenlandske penge ind i landet.
Hvorfor blev Conde undersøgt igen?
Selvom denne operation allerede havde pågået i mange måneder, var det først i de sidste uger, at alle de nødvendige data for at stoppe bankmanden var blevet bekræftet. Imidlertid, Det er blevet bekræftet, at alt dette blev udløst af et tip til hacienda hvor han fik at vide, at penge var på vej ind i Spanien til Mario Conde-virksomheder, som hurtigt advarede alle.