Dnes jsme se probudili se zprávou, že Mario Conde byl zatčen za to, že v posledních měsících repatrioval peníze ze Švýcarska, které v 80. a 90. letech vyloupil z banky, které řídil. Kromě zatčení bývalý ředitel banky Banesto, bylo zatčeno také více lidí, včetně jejich dětí.
Co se přesně stalo?
Dnes v pondělí jsme se s ním všichni probudilizpráva, že Mario Conde byl zatčen od té doby, co repatrioval peníze ze Švýcarska, které ukradl zpět, když byl ještě prezidentem banky. Data se pohybují od konce 80. do počátku 90. let a je již známo, že za pár měsíců se bankéři podařilo repatriovat minimálně 10 milionů eur.
V tuto chvíli probíhá operace, ve které záznamy v osobních domech Mario Conde a provádí se také monitorování některých společností, které postavil na španělském území.
Tyto společnosti byly těmi, na které bankéř býval praní peněz že se postupně vrací do Španělska a kterou si přivlastnil před více než 10 lety.
Mezi nimi je více zadržených
Kromě zatčení Mario CondeJe také známo, že jeho dvě děti byly zatčeny a někteří lidé blízcí jeho okruhu. Alejandra Condeováspolu se zbytkem zadržených jsou obviňováni z pomoci Mariovi při repatriaci velkých peněžních částek nejen ze Švýcarska, ale také ze Spojeného království. Policie se dozvěděla, že již dokázala utratit více než 10 milionů eur.
Uvedená operace proti Mario Conde je založen na trestných činech praní peněz a zločinů proti veřejným financím a má na starosti Santiaga Pedraza, soudce vnitrostátního soudu. Kromě toho budou prošetřeny všechny společnosti, které jsou jménem třetích stran a které byly použity k repatriaci částky peněz přesahující 10 milionů eur. Repatriace proběhla prostřednictvím půjček nebo navýšení kapitálu, jakož i velkého množství peněžních příjmů.
Od té doby to bylo více než 11 let Mario Conde opustil vězení poté, co si v roce 19 odseděl více než 2002 let ve vězení za trestné činy neoprávněného vyvlastnění kromě různých trestných činů podvodu a padělání dokumentů.
Tenkrát, Mario Conde nechal Banesco v bance Z toho byl ředitelem dluh ve výši 2.700 1993 milionů eur, což způsobilo záchranu subjektu v roce XNUMX.
Během tohoto procesu Mario Conde nikdy neřekl, kde jsou peníze, a odhalil pouze osud 3.6 milionu eur, které byly přesměrovány na účet ve Švýcarsku prostřednictvím jeho vlastní důvěryhodné společnosti Argentia.
Jak přinesl peníze do Španělska
Bankéř používal techniku velmi podobnou té, kterou používal při výběru peněz ze Španělska ve své době, a to mu dávalo příležitost vrátit více než 10 milionů dolarů za méně než 2 roky, které utrácel peníze týdně.
Pro Banco Banesto, zpronevěra a podvod Mario Conde To bylo to, co po letech způsobilo, že banka Santander mohla absorbovat celou entitu, protože nezpronevěřila pouze bankovní pokladnu, ale také několik akcionářů.
Vše chladně spočítané
První zprávy, které o případu máme, jsou založeny na tom, jak byly peníze předány a spleť mezi španělskými a zahraničními společnostmi. Velká část peněz, která se podařilo utratit, se dělala prostřednictvím kreditů, které se nikdy nevrátily, a peněžních převodů, které byly odeslány ze zahraničí. To byl schopen provést Mario Conde s pomocí svých dětí, které sloužily jako přední muži. Protikorupční prokuratura je již dlouho podezřelá a trpělivě čekám, až budu mít všechny závěry o penězích, které se pravidelně pohybovaly ve všech jejích společnostech. 99% věří, že tyto peníze jsou stejné, jaké ukradl z pokladny Banesto, protože většina peněz, které byly repatriovány, pochází ze Švýcarska.
Zadržení
Až do včerejší noci byl Mario Conde stále svobodným mužem. Strávil několik dní v Seville, aby si užil dubnový veletrh, a právě včera v noci se vrátil do Madridu, aby se věnoval práci, a tam ho zastavili. Téže středy bude učiněno prohlášení.
Při svém posledním zatčení Mario Conde měl mnoho výhod, které snížily jeho trest a když byl ve vězení, vrátil peníze; Částka, kterou vrátil, je však velmi vzdálená částce, kterou ukradl, protože z 12 milionů, které musel vrátit, bylo přijato pouze 1.5 milionu, které vyléval, když byl ve vězení, což způsobilo jeho trest jdi pryč. Jakmile však Bývalý bankéř se dostal z vězení Už nikdy nedal více peněz, než kolik dlužil.
Nicméně, Mario Conde vždy říkal, že peníze, které zmizely z účtů Banesto a ukázalo se, že ve Švýcarsku to nebylo jeho a nikdy s tím neměl nic společného. Řekl, že to byl všechno podvod, a že byl vůči všem obviněním zcela nevinný a že to byla vlastně strategie vlády PSOE, která ho chtěla zastavit kvůli jeho skvělé finanční kariéře; o 20 let později se však v jejich společnostech objeví peníze.
Malá kosmetická společnost
Podle policejních zdrojů největší částka prošla malou továrnou na kosmetiku a zboží pro domácnost, která zůstala v Torreónu zcela bez povšimnutí a jejíž generální ředitelkou byla jeho dcera.
Policisté, kteří případ v současné době vyšetřují vystopovali všechny peníze ze Švýcarska Po měsíce a téměř všechna hnutí je vedla do této továrny, která, i když zůstala bez povšimnutí, měla povolení k mezinárodnímu dovozu kosmetiky, což značně usnadnilo vstup cizích peněz do země.
Proč byl Conde znovu vyšetřován?
Ačkoli tato operace již probíhala mnoho měsíců, až v posledních týdnech byla potvrzena všechna data nezbytná k zastavení bankéře. Nicméně, Bylo potvrzeno, že to všechno bylo spuštěno tipem na haciendu ve kterém mu bylo řečeno, že do Španělska vstupují peníze do společností Mario Conde, které všechny rychle upozornily.