اعتقلوا ماريو كوندي

اليوم استيقظنا على نبأ أن تم القبض على ماريو كوندي لأنه أعاد في الأشهر الماضية أموالاً من سويسرا نهبها خلال الثمانينيات والتسعينيات من البنك الذي كان مديراً له. بالإضافة إلى اعتقال المدير السابق لبنك Banesto، كما تم اعتقال المزيد من الأشخاص ، بمن فيهم أطفالهم.

ماذا حدث بالضبط؟

اليوم الاثنين ، استيقظنا جميعًا معهنبأ اعتقال ماريو كوندي لأنه كان يعيد الأموال من سويسرا التي سرقها عندما كان لا يزال رئيسًا للبنك تتراوح التواريخ من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات ، ومن المعروف بالفعل أنه في غضون بضعة أشهر ، تمكن المصرفي من إعادة ما لا يقل عن 80 ملايين يورو.

في هذه اللحظة ، يتم تنفيذ عملية فيها السجلات في المنازل الشخصية لماريو كوندي كما يتم تنفيذ مراقبة بعض الشركات التي بناها داخل الأراضي الإسبانية.

هذه الشركات هي تلك التي اعتاد المصرفي عليها غسل الأموال رويدًا رويدًا عاد إلى إسبانيا والتي استحوذ عليها منذ أكثر من 10 سنوات.

هناك المزيد من المعتقلين من بينهم الأقارب

بالإضافة إلى اعتقال ماريو كونديومن المعروف أيضا أن ولديه قد اعتقلوا وبعض المقربين من دائرته. أليخاندرا كونديتم اتهام ، إلى جانب بقية المعتقلين ، بمساعدة ماريو في إعادة مبالغ كبيرة من المال ليس فقط من سويسرا ، ولكن أيضًا من المملكة المتحدة. علمت الشرطة أنها تمكنت بالفعل من إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو.

قال العملية ضد يستند ماريو كوندي على جرائم غسيل الأموال والجرائم ضد المالية العامة وهو مسؤول عن سانتياغو بيدراز ، قاضي المحكمة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم التحقيق مع جميع الشركات التي تحمل اسم أطراف ثالثة والتي تم استخدامها لإعادة مبلغ من المال يزيد عن 10 ملايين يورو. تمت الإعادة إلى الوطن من خلال القروض أو زيادة رأس المال ، فضلاً عن مبالغ كبيرة من الدخل النقدي.

لقد مضى أكثر من 11 عامًا منذ ذلك الحين غادر ماريو كوندي السجن بعد أن قضى أكثر من 19 عامًا في السجن الذي تم وضعه في عام 2002 لجرائم نزع الملكية غير المبررة بالإضافة إلى العديد من جرائم الاحتيال وتزوير المستندات.

في ذلك الوقت، غادر ماريو كوندي Banesco في البنك الذي كان مديرا له ، ديون بقيمة 2.700 مليون يورو ، مما تسبب في إنقاذ الكيان في عام 1993.

خلال تلك التجربة ، لم يذكر ماريو كوندي أبدًا مكان الأموال ولم يعرف سوى وجهة 3.6 مليون يورو التي تم تحويلها إلى حساب في سويسرا من خلال شركته الاستئمانية الأرجنتينية.

كيف أحضر المال إلى إسبانيا

كان المصرفي يستخدم أسلوبًا مشابهًا جدًا لتلك التي استخدمها لسحب الأموال من إسبانيا في يومه والتي أعطته الفرصة لإعادة أكثر من 10 ملايين دولار في أقل من عامين كان ينفقها أسبوعيًا.

إلى Banco Banesto ، اختلاس واحتيال ماريو كوندي كان هذا هو ما جعل بنك سانتاندير بعد ذلك بسنوات ، يستطيع استيعاب الكيان بأكمله ، لأنه لم يختلس فقط خزائن البنك ، ولكن أيضًا العديد من المساهمين.

كل محسوبة ببرود

تستند الأخبار الأولى التي لدينا حول القضية إلى كيفية تمرير الأموال والتشابك الذي تم نسجه بين الشركات الإسبانية والأجنبية. الكثير من الأموال التي تم إنفاقها كانت تتم من خلال الاعتمادات ولم يتم إرجاعها وتحويلات الأموال التي تم إرسالها من دول أجنبية. هذا ، كان قادرًا على القيام به ماريو كوندي بمساعدة أطفاله الذين خدموا كواجهة. مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد مشبوه منذ فترة طويلة وانتظر بصبر حتى تصلني كل استنتاجات الأموال التي تنتقل بشكل دوري في جميع شركاتها. يعتقد 99 ٪ أن هذه الأموال هي نفسها التي سرقها من خزائن Banesto ، لأن معظم الأموال التي أعيدت إلى الوطن تأتي من سويسرا.

الاعتقال

حتى الليلة الماضية ، كان ماريو كوندي لا يزال رجلاً حراً. أمضى بضعة أيام في إشبيلية من أجل الاستمتاع بمعرض أبريل ، وفي الليلة الماضية فقط عاد إلى مدريد لحضور أعماله وكان هذا هو المكان الذي تم إيقافه فيه. يوم الأربعاء نفسه ، سيتم اتخاذ بيان.

في اعتقاله الأخير ، كان لدى ماريو كوندي العديد من الفوائد التي خففت عقوبته والوقت الذي كان فيه في السجن قام برد بعض الأموال ؛ ومع ذلك ، فإن المبلغ الذي أعاده بعيد جدًا عن المبلغ الذي سرقه ، حيث لم يتم استلام سوى 12 مليون من أصل 1.5 مليونًا كان عليه أن يعيدها ، وهو المبلغ الذي كان يصرفه أثناء وجوده في السجن ، مما جعل عقوبته اذهب بعيدا. ومع ذلك ، مرة واحدة خرج مصرفي سابق من السجن لم يقدم مالاً أكثر مما كان مدينًا به مرة أخرى.

ومع ذلك، قال ماريو كوندي دائمًا أن الأموال التي اختفت من حسابات Banesto وظهر في سويسرا أنه لم يكن له ولم يكن له أي علاقة به. قال إن الأمر كله مجرد خدعة وأنه بريء تمامًا من جميع التهم الموجهة إليه ، وإنها في الواقع كانت استراتيجية لحكومة PSOE التي أرادت إيقافه بسبب مسيرته المهنية العظيمة في مجال التمويل ؛ ومع ذلك ، بعد 20 عامًا ، يظهر المال في مجتمعاتهم.

شركة مستحضرات تجميل صغيرة

وفقًا لمصادر الشرطة ، تم تمرير أكبر مبلغ من المال من خلال مصنع صغير لمستحضرات التجميل والأدوات المنزلية لم يلاحظه أحد تمامًا في توريون وكانت ابنته هي المدير التنفيذي.

ضباط الجريمة الذين يحققون في القضية حاليا لقد تتبعوا كل الأموال من سويسرا لأشهر وجميع الحركات تقريبًا قادتهم إلى هذا المصنع الذي ، على الرغم من مروره دون أن يلاحظه أحد ، كان لديه إذن لاستيراد مستحضرات التجميل دوليًا ، مما سهل بشكل كبير دخول الأموال الأجنبية إلى البلاد.

لماذا تم التحقيق مع كوندي مرة أخرى؟

على الرغم من أن هذه العملية كانت جارية بالفعل منذ عدة أشهر ، إلا أنه لم يتم تأكيد جميع البيانات اللازمة لإيقاف المصرفي إلا في الأسابيع الماضية. ومع ذلك، وقد تم التأكيد على أن كل هذا تم بسبب إفادة المزرعة حيث قيل له أن الأموال كانت تدخل إسبانيا في شركات ماريو كوندي ، الأمر الذي سرعان ما نبه الجميع.