Bugün haberlere uyandık ki Mario Conde tutuklandı 80'li ve 90'lı yıllarda müdürü olduğu bankadan İsviçre'den yağmaladığı parayı geçtiğimiz aylarda ülkesine geri gönderdiği için. Tutuklanmasına ek olarak Banesto bankasının eski müdürü, çocukları da dahil olmak üzere daha fazla insan tutuklandı.
Tam olarak ne oldu?
Bugün pazartesi hepimiz onunla uyandıkMario Conde'nin tutuklandığı haberi İsviçre'den, bankanın başkanıyken çaldığı parayı geri getirdiği için. Tarihler 80'lerin sonlarından 90'ların başına kadar uzanıyor ve bankacının birkaç ay içinde en az 10 milyon Euro'yu ülkesine geri göndermeyi başardığı zaten biliniyor.
Şu anda bir operasyon yürütülmektedir. Mario Conde'nin kişisel evlerinde rekorlar İspanyol topraklarında kendisi tarafından inşa edilen bazı şirketler de izleniyor.
Bu şirketler, bankacının eskiden para aklamak yavaş yavaş İspanya'ya dönüyordu ve bunu 10 yıldan fazla bir süre önce el koydu.
Akrabaları arasında daha fazla tutuklu var
Ek olarak Mario Conde'nin tutuklanmasıİki çocuğunun da tutuklandığı ve çevresine yakın bazı kişilerin olduğu da biliniyor. Alexandra KontTutukluların geri kalanıyla birlikte Mario'nun sadece İsviçre'den değil, aynı zamanda Birleşik Krallık'tan da büyük miktarda parayı ülkesine geri göndermesine yardım etmekle suçlanıyor. Polis, şimdiye kadar 10 milyon avrodan fazla harcamayı başardığını öğrendi.
Aleyhindeki operasyon Mario Conde, kara para aklama suçlarına ve kamu maliyesine karşı işlenen suçlara dayanmaktadır. ve ulusal mahkeme hakimi Santiago Pedraz'dan sorumludur. Ayrıca, 10 milyon avroyu aşan parayı ülkesine iade etmek için kullanılan üçüncü şahıslar adına olan tüm şirketler soruşturulacak. Geri dönüş, krediler veya sermaye artırımlarının yanı sıra büyük miktarlarda nakit gelir yoluyla yapıldı.
O zamandan beri 11 yıldan fazla zaman geçti Mario Conde hapishaneden ayrıldı 19 yılında çeşitli dolandırıcılık suçları ve belgelerde sahtecilik suçlarına ek olarak usulsüz kamulaştırma suçlarından 2002 yıl hapis cezasına çarptırılan hapis cezasının ardından.
O zamanlar, Mario Conde bankada Banesco'dan ayrıldı Direktörlüğünü yaptığı 2.700 milyon avroluk bir borç, kuruluşun 1993 yılında kurtarılmasına neden oldu.
Bu duruşma sırasında Mario Conde, paranın nerede olduğunu hiçbir zaman söylemedi ve yalnızca kendi Argentia güven şirketi aracılığıyla İsviçre'deki bir hesaba aktarılan 3.6 milyon avronun kaderini açıkladı.
İspanya'ya parayı nasıl getirdi
Bankacı, zamanında İspanya'dan para çekmek için kullandığı tekniğe çok benzer bir teknik kullanıyordu ve bu ona haftalık para harcadığı 10 yıldan az bir sürede 2 milyon dolardan fazlasını iade etme fırsatı verdi.
Için Banco Banesto, Mario Conde'nin zimmete para geçirme ve dolandırıcılığı Yıllar sonra Santander bankasını, yalnızca bankanın kasasını değil, aynı zamanda birkaç hissedarı da zimmetine geçirdiği için tüm varlığı emmeye iten şey buydu.
Hepsi soğuk hesaplanmış
Davayla ilgili aldığımız ilk haber, paranın nasıl geçirildiğine ve İspanyol ve yabancı şirketler arasında örülen arapsaçına dayanıyor. Harcamayı başaran paranın çoğu, asla iade edilmeyen krediler ve yabancı ülkelerden gönderilen para havaleleri yoluyla yapıldı. Bu, o gerçekleştirebildi Mario Conde, ön adam olarak görev yapan çocuklarının yardımıyla. Yolsuzlukla mücadele savcılığı uzun zamandır şüpheli ve tüm şirketlerinde periyodik olarak taşınan paranın tüm sonuçlarını öğrenene kadar sabırla bekliyorum. Geri gönderilen paranın çoğu İsviçre'den geldiği için% 99 oranında bu paranın Banesto'nun kasasından çaldığı parayla aynı olduğuna inanılıyor.
Gözaltı
Dün geceye kadar Mario Conde hala özgür bir adamdı. Nisan fuarının tadını çıkarmak için Sevilla'da birkaç gün geçirdi ve daha dün gece işe gitmek için Madrid'e döndü ve orada durduruldu. Aynı Çarşamba günü bir açıklama yapılacak.
Son tutuklamasında, Mario Conde'nin cezasını azaltan birçok faydası vardı ve hapishanede kaldığı süre boyunca bir miktar para iadesi yaptı; Ancak iade ettiği meblağ, çaldığı miktardan çok uzaktır, iade etmek zorunda kaldığı 12 milyondan sadece 1.5 milyonu cezaevindeyken döktüğü için cezasını çekmiştir. uzaklaş. azalt. Ancak, bir kez Eski bankacı hapisten çıktı Bir daha asla borcundan daha fazla para vermedi.
Sin ambargo, Mario Conde her zaman Banesto'nun hesaplarından kaybolan paranın ve isviçre'de ortaya çıktı, onun değildi ve onunla hiçbir ilgisi yoktu. Tüm bunların bir aldatmaca olduğunu ve tüm suçlamalardan tamamen masum olduğunu ve finans alanındaki büyük kariyeri nedeniyle onu durdurmak isteyen PSOE hükümetinin bir stratejisi olduğunu söyledi; ancak 20 yıl sonra, toplumlarında para belirir.
Küçük bir kozmetik şirketi
Polis kaynaklarına göre, en büyük para, Torreón'da tamamen fark edilmeden ve CEO'su kızının olduğu küçük bir kozmetik ve ev eşyaları fabrikasından geçirildi.
Şu anda davayı araştıran suç görevlileri İsviçre'den gelen tüm paranın izini sürdüler Aylardır ve neredeyse tüm hareketler onları, fark edilmemesine rağmen uluslararası kozmetik ithal etme izni olan bu fabrikaya götürdü ve bu da ülkeye yabancı paranın girişini büyük ölçüde kolaylaştırdı.
Conde neden yeniden soruşturuluyordu?
Bu operasyon aylardır devam ediyor olsa da, bankacıyı durdurmak için gerekli tüm veriler bu son haftalara kadar onaylanmadı. Ancak, Tüm bunların hacienda'ya bir ihbarla tetiklendiği doğrulandı. İspanya'ya paranın Mario Conde şirketlerine girmekte olduğu söylendi ve bu da herkesi hızlı bir şekilde uyardı.