Hazine para emirlerini kontrol ediyor mu?

Postane Havaleleri

Hazinenin her şeyin içinde olduğu neredeyse bir gerçektir. Her yıl bizi en az kim ve kimler ziyaret ediyor ve günden güne gerçekleştirilen olası işlemlere dikkat eder.. Ancak birçoğunun ortak sorusu, kontrol ettiği gelirle ilgili, Hazine'nin havaleleri kontrol ettiğini biliyor musunuz? Ve başka ne tür gelirler alıyor olabilirsiniz?

Hazine'nin para emirlerini ve diğer işlemleri kontrol ettiği hakkında hiçbir fikriniz yoksa, o zaman her biri hakkında konuşacağız.

havale nedir

Hazine Temsilciliği

RAE'ye (Kraliyet İspanyol Akademisi) göre, havale şu şekildedir:

«Postaneler tarafından yapılan transfer".

Ama bir bükülme nedir? Bir dizi operasyondan bahsediyoruz (ya da sadece bir tane) bir kişiden diğerine para göndermekten oluşur, bunun için Correos şirketini kullanıyor.

Bunu söyleyebileceğimiz para emri Resmi geçerliliği olan para gönderme yollarından biridir.. Ve yararlanıcının bu parayı aldığını beyan ettiği bir sertifika olarak da değerlendirilebilir; ve ödeyen, paranın o kişiye gönderildiğini açıkça belirtir.

Havaleyi alan kişi kabul edebilir veya reddedebilir çünkü çek gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz.

Havale genellikle çek hesabı olmayan kişiler arasında kullanılır, ancak bazen de "Hazine öğrenmez" diye gerçi, bu doğru mu?

Hazine neden para emirlerini kontrol ediyor?

Üzgünüz, Hazine'nin algılamaması ve "B'de tahsilat" yapabilmeniz için bir banka hesabından geçmeden ödeme almak için bu yöntemi kullanırsanız, yanılıyorsunuz. Ve bu Hazine, paranın bir yerden diğerine hareketleri olduğu için para emirlerini kontrol eder., bazen oldukça yüksek, ve bu hazineye dikkat çekiyor. Özellikle önemli miktarlardaysa ve/veya zaman içinde tekrarlanıyorsa.

Bu, kara para aklamayı kontrol etmenin yollarından biridir. Ayrıca vergiden tasarruf etmek isteyenleri ya da bu parayı beyan etmeyenleri "yakalamak".

En otras palabras, “Garip” veya yinelenen değiş tokuşlar olduğunu gördüklerinde gözden geçirdikleri bir araçtır. alarmları başlatan ve o kişiyi (hem gönderen hem de alan) araştırmaya başlar.

Para emri nasıl verilir

Para emri vermek sorun değil. Aslında, tek yapman gereken bir postaneye gitmek ve havale istemek. Hizmeti kendileri işleyecekler ancak onlara aşağıdakiler gibi belirli bilgileri sağlamanız gerekir:

  • Adınız, soyadınız, kimliğiniz, adresiniz...
  • Göndereceğiniz paranın lehtarının adı, soyadı, adresi ve muhtemelen kimliği de.
  • DNI'nız (en güvenli şey, bu havaleyi kanıtlamaları gerektiğinden bir kopyasını saklamak için taramalarıdır).
  • Göndereceğiniz para.
  • Havale için ödenecek para (çünkü evet, bu bir hizmettir ve bu nedenle ücretlerini ödemeniz gerekir).

Ona tüm bunları verdikten sonra, normal bir havale mi (1-2 gün içinde daha fazla veya daha kısa sürede gelebilir) veya acil bir havale mi olduğunu seçebilecek, onu işlemeye devam edecek. mümkün olan en kısa sürede (bazı yerlerde aynı gün bile olsa). ).

Para emrini verdiğinde koyduğunuza ve parasını ödediğinize dair bir kopyanız olacak, ve hatta diğer kişi bunu kabul ettiğinde, bunun geçerli olup olmadığını öğrenmek için size haber vermelerini isteyebilirsiniz (bu, daha pahalı olmasına rağmen, bazı durumlarda daha pahalı olmasına rağmen, makbuz teyidi ile bir havale olabilir). yapmaya değer).

Hazine başka hangi gelirleri kontrol ediyor?

Gördüğünüz gibi Hazine'nin gözünün önünde olan havaleler dışında, izlediği başka işlemler de var. Bu onların yasadışı olduğu anlamına gelmez, ondan uzaktır, ancak bunlar bir sorundur ve hazinenin dikkatini çekiyorlarsa ciddi bir sorundur, çünkü özellikle aylık veya aylık ise bu gelirlerin açıklamasını sizden isteyebilirler. zaman zaman tekrarlanan miktarlardır.

aslında, Hazineye bildirimde bulunanlar bankaların kendisidir, istedikleri için değil, mecbur oldukları için (ve kendilerine haber verilmemesi onlar için ciddi bir ihlal olabilir).

Böylece Hazine'nin havale dışında izlediği işlemler şunlardır:

500 euro banknot

500 euro banknot

Ya da aynısı olan, bir milörist için görmeleri çok zor olduğu için lakap takıldığı şekliyle bir "Bin Ladin". 2019'da yapılmayı bıraktılar, ancak bu, dolaşıma devam edemeyecekleri veya bunun için size ödeme yapacakları anlamına gelmez.

Ne olur Hazine, bu bonolarla yapılan işlemlere çok yakından bakıyor..

3000 avronun üzerinde gelir

Hazine için, 3000 avroyu aştığında tüm alarmlar çalar ve nedenini açıklamak lazım bir şirketin veya bir kişinin size yüksek bir meblağ olduğunu varsayan parayı verdiği için.

10.000 Euro'yu aşan işlemler

Büyük miktarda para

Aynı şey 10.000 Euro'dan fazla bir hareketi içeren herhangi bir işlem türü, herkesin sahip olmadığı (veya hareket etmediği) bir miktar.

6000 Euro'dan fazla kredi veya kredi

Size 6000 Euro'dan fazla bir kredi veya kredi vermelerinde yanlış bir şey yok. Ancak Hazine, onu neye harcayacağınızı kontrol ediyor çünkü o toplam parayla yaptığınız hareketlerin türünü bilmek istiyor.

Tekrarlanan nakit makbuzlar

Demek istediğim bankaya gidin ve hesabınıza veya belirli bir miktar para ile bir hesaba yatırılmasını isteyin. Bir kere hiçbir şey olmuyor. İkisi de olmaz. Beş de değil. Ancak beş, yirmi, beş yüz Hazine alarma geçer ve Hazine bu paranın nereden geldiğini araştırmaya başlar.

Artık Hazine'nin para emirlerini kontrol ettiğini ve üzerinde gözü olan başka işlemler olduğunu da bildiğinize göre, Hazine'den saklanamayacağınızı biliyorsunuz.


İlk yorumu siz

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar ile işaretlenmiştir *

*

*

  1. Verilerden sorumlu: Miguel Ángel Gatón
  2. Verilerin amacı: Kontrol SPAM, yorum yönetimi.
  3. Meşruiyet: Onayınız
  4. Verilerin iletilmesi: Veriler, yasal zorunluluk dışında üçüncü kişilere iletilmeyecektir.
  5. Veri depolama: Occentus Networks (AB) tarafından barındırılan veritabanı
  6. Haklar: Bilgilerinizi istediğiniz zaman sınırlayabilir, kurtarabilir ve silebilirsiniz.