Dinakip nila si Mario Conde

MARIO COUNT

Ngayon nagising kami sa balita na Si Mario Conde ay naaresto para sa pagpapauwi sa huling mga buwan, pera mula sa Switzerland na noong 80s at 90s ay ninakaw niya mula sa bangko kung saan siya naging director. Bilang karagdagan sa pag-aresto sa mga dating director ng bankong Banesto, marami pang mga tao ang naaresto, kasama na ang kanilang mga anak.

Ano nga ba ang eksaktong nangyari?

Ngayong Lunes, lahat tayo ay nagising na kasama siyaang balita na si Mario Conde ay naaresto mula nang pinauwi niya ang pera mula sa Switzerland na ninakaw niya noong siya ay pangulo pa ng bangko. Ang mga petsa ay mula sa huling bahagi ng 80s hanggang sa unang bahagi ng 90 at alam na sa ilang buwan, ang bangkero ay nakapagpabalik ng hindi bababa sa 10 milyong euro.

Sa sandaling ito, isinasagawa ang isang operasyon kung saan talaan sa mga personal na tahanan ng Mario Conde at mayroon ding pagsubaybay sa ilang mga kumpanya na itinayo niya sa loob ng teritoryo ng Espanya.

Ang mga kumpanyang ito ang dating ginamit ng banker maglaba ng pera na unti-unting bumabalik siya sa Espanya at kung saan inilaan niya higit sa 10 taon na ang nakalilipas.

Marami pang mga nakakulong kasama nila na mga kamag-anak

Bilang karagdagan sa pag-aresto kay Mario CondeAlam din na ang kanyang dalawang anak ay naaresto at ang ilang mga taong malapit sa kanyang bilog. Bilang ni Alexandra, kasama ang natitirang mga nakakulong ay inakusahan ng pagtulong kay Mario na maibalik ang malaking halaga ng pera hindi lamang mula sa Switzerland, kundi pati na rin mula sa United Kingdom. Nalaman ng pulisya na nagawa na nilang gumastos ng higit sa 10 milyong euro.

Sinabi ng operasyon laban Ang Mario Conde ay batay sa mga krimen ng money laundering at mga krimen laban sa pampinansyal na pananalapi at namumuno kay Santiago Pedraz, hukom ng pambansang korte. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga kumpanya na nasa pangalan ng mga third party na ginamit upang ipauwi ang halaga ng pera na higit sa 10 milyong euro ay susisiyasat. Ang pagpapauli ay ginawa sa pamamagitan ng mga pautang o pagtaas ng kapital, pati na rin ang malaking halaga ng kita sa pera.

naaresto si mario conde

Mahigit 11 taon na ang nakalilipas mula pa Umalis si Mario Conde sa kulungan matapos na maghatid ng higit sa 19 na taon sa bilangguan na inilagay noong 2002 para sa mga krimen na hindi naaangkop na pagkukuha bilang karagdagan sa iba't ibang mga krimen ng pandaraya at pagpapalsipikasyon ng mga dokumento.

Noon, Iniwan ni Mario Conde si Banesco sa bangko Kung saan siya ay director, isang utang na 2.700 milyong euro, na naging sanhi ng pagligtas ng nilalang noong 1993.

Sa pagsubok na iyon, hindi sinabi ni Mario Conde kung nasaan ang pera at isiniwalat lamang ang kapalaran ng 3.6 milyong euro na inilipat sa isang account sa Switzerland sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanya sa Argentina.

Paano niya dinala ang pera sa Espanya

Gumagamit ang banker ng isang diskarte na halos kapareho ng ginamit niya upang mag-withdraw ng pera mula sa Spain sa kanyang araw at binigyan siya ng pagkakataong makabalik ng higit sa 10 milyong dolyar sa mas mababa sa 2 taon na gumastos siya ng lingguhan.

Para sa Banco Banesto, ang pandarambong at pandaraya ni Mario Conde Ito ang nagawa ng bangko ng Santander taon na ang lumipas upang makuha ang buong entidad, dahil hindi lamang ito ang nanligaw ng kaban ng bangko, kundi pati na rin ng maraming shareholder.

Malamig na kinakalkula ang lahat

Ang unang balita na mayroon kami tungkol sa kaso ay batay sa kung paano naipasa ang pera at ang gusot na hinabi sa pagitan ng mga Espanyol at dayuhang kumpanya. Karamihan sa perang pinamamahalaang gumastos ay nagawa sa pamamagitan ng mga kredito na hindi na bumalik at ang pagpapadala ng pera na ipinadala mula sa mga banyagang bansa. Ito, nagawa niyang isagawa Si Mario Conde sa tulong ng kanyang mga anak na nagsilbing front men. Ang tanggapan ng tagausig laban sa katiwalian ay matagal na kahina-hinala at naghihintay ako nang matiyaga hanggang sa magkaroon ako ng lahat ng mga konklusyon ng pera na pana-panahong lumipat sa lahat ng mga kumpanya. Pinaniniwalaan na 99% na ang pera na ito ay pareho sa kanyang ninakaw mula sa kaban ni Banesto, dahil ang karamihan sa perang naipadala ay nagmula sa Switzerland.

Ang pagpigil

naaresto mario conde

Hanggang sa kagabi, si Mario Conde ay isang malayang tao pa rin. Gumugol siya ng ilang araw sa Seville upang masiyahan sa patas sa Abril at kagabi lamang siya bumalik sa Madrid upang dumalo sa negosyo at doon siya pinahinto. Ngayong Miyerkules din, isang pahayag ang kukunin.

Sa kanyang huling pag-aresto, Si Mario Conde ay mayroong maraming benepisyo na nagbawas sa kanyang pangungusap at sa oras na siya ay nasa bilangguan gumawa siya ng ilang mga refund sa pera; Gayunpaman, ang halagang ibinalik niya ay napakalayo mula sa halagang ninakaw niya, dahil sa 12 milyon na dapat niyang ibalik, 1.5 milyon lamang ang natanggap, na binibigyan niya ng dropwise habang siya ay nasa bilangguan, na naging sentensya. pumunta pagbabawas. Gayunpaman, sa sandaling ang Nakalabas sa kulungan ang dating banker Hindi na siya nagbigay ng mas maraming pera kaysa sa muling pagkakautang niya.

Gayunpaman, Palaging sinabi ni Mario Conde na ang pera na nawala sa mga account ni Banesto at napunta ito sa Switzerland na hindi ito sa kanya at wala siyang kinalaman dito. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay panloloko at siya ay ganap na walang sala sa lahat ng mga singil at talagang diskarte ito ng gobyerno ng PSOE na nais na pigilan siya dahil sa kanyang mahusay na karera sa pananalapi; gayunpaman, makalipas ang 20 taon, lumilitaw ang pera sa kanilang mga lipunan.

Isang maliit na kumpanya ng cosmetics

Ayon sa mga mapagkukunan ng pulisya, ang pinakamalaking halaga ng pera ay naipasa sa isang maliit na pabrika ng kosmetiko at gamit sa bahay na ganap na hindi napansin sa Torreón at kung saan ang kanyang anak na babae ay ang CEO.

Ang mga opisyal ng krimen na kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso natunton nila ang lahat ng pera mula sa Switzerland Sa loob ng maraming buwan at halos lahat ng mga paggalaw ay humantong sa kanila sa pabrika na ito na, kahit na hindi ito napansin, ay may pahintulot na mag-import ng mga pampaganda sa buong mundo, na lubos na pinadali ang pagpasok ng dayuhang pera sa bansa.

Bakit sinisiyasat muli si Conde?

Bagaman ang pagpapatakbo na ito ay nagpatuloy sa maraming buwan, hindi hanggang sa mga huling linggo na ang lahat ng kinakailangang data upang matigil ang banker ay nakumpirma. Gayunpaman, Nakumpirma na ang lahat ng ito ay na-trigger ng isang tip sa asyenda kung saan sinabi sa kanya na ang pera ay pumapasok sa Espanya sa mga kumpanya ng Mario Conde, na mabilis na inalerto ang lahat.


Maging una sa komento

Iwanan ang iyong puna

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan ng *

*

*

  1. Responsable para sa data: Miguel Ángel Gatón
  2. Layunin ng data: Kontrolin ang SPAM, pamamahala ng komento.
  3. Legitimation: Ang iyong pahintulot
  4. Komunikasyon ng data: Ang data ay hindi maiparating sa mga third party maliban sa ligal na obligasyon.
  5. Imbakan ng data: Ang database na naka-host ng Occentus Networks (EU)
  6. Mga Karapatan: Sa anumang oras maaari mong limitahan, mabawi at tanggalin ang iyong impormasyon.