அவர்கள் மரியோ கான்டேவை கைது செய்கிறார்கள்

இன்று நாங்கள் அந்த செய்தியை எழுப்பினோம் மரியோ கான்டே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த மாதங்களில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதற்காக, சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து 80 மற்றும் 90 களில் அவர் இயக்குநராக இருந்த வங்கியில் இருந்து கொள்ளையடித்த பணம். கைது செய்யப்படுவதோடு கூடுதலாக பானெஸ்டோ வங்கியின் முன்னாள் இயக்குனர், அவர்களது குழந்தைகள் உட்பட மேலும் பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சரியாக என்ன நடந்தது?

இன்று திங்கள், நாங்கள் அனைவரும் அவருடன் எழுந்திருக்கிறோம்மரியோ கான்டே கைது செய்யப்பட்டார் என்ற செய்தி அவர் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து பணத்தை திருப்பி அனுப்புவதால், அவர் வங்கியின் தலைவராக இருந்தபோது திருடினார். தேதிகள் 80 களின் பிற்பகுதியிலிருந்து 90 களின் முற்பகுதி வரை உள்ளன, சில மாதங்களில், வங்கியாளர் குறைந்தது 10 மில்லியன் யூரோக்களை திருப்பி அனுப்ப முடிந்தது என்பது ஏற்கனவே அறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த நேரத்தில், ஒரு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது மரியோ கான்டேயின் தனிப்பட்ட வீடுகளில் பதிவுகள் ஸ்பெயினின் எல்லைக்குள் அவர் கட்டிய சில நிறுவனங்களின் கண்காணிப்பும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த நிறுவனங்கள் தான் வங்கியாளர் பயன்படுத்தியவை சலவை பணம் சிறிது சிறிதாக அவர் ஸ்பெயினுக்குத் திரும்பி வந்தார், மேலும் அவர் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கையகப்படுத்தினார்.

அவர்களிடையே உறவினர்கள் அதிகம் கைதிகள் உள்ளனர்

கூடுதலாக மரியோ கான்டே கைதுஅவரது இரண்டு குழந்தைகளும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் அவரது வட்டத்திற்கு அருகில் சிலர் உள்ளனர் என்பதும் அறியப்படுகிறது. அலெஜாண்ட்ரா காண்டே, மீதமுள்ள கைதிகளுடன், சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து மட்டுமல்லாமல், ஐக்கிய இராச்சியத்திலிருந்தும் பெரும் தொகையை திருப்பி அனுப்ப மரியோவுக்கு உதவியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஏற்கனவே 10 மில்லியன் யூரோக்களுக்கு மேல் செலவழிக்க முடிந்தது என்பதை காவல்துறையினர் அறிந்திருக்கிறார்கள்.

எதிராக நடவடிக்கை கூறினார் மரியோ கான்டே பணமோசடி குற்றங்கள் மற்றும் பொது நிதிக்கு எதிரான குற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது அது தேசிய நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியான சாண்டியாகோ பெட்ராஸின் பொறுப்பாகும். கூடுதலாக, 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான யூரோக்களின் பணத்தை திருப்பி அனுப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினரின் பெயரில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களும் விசாரிக்கப்படும். கடன்கள் அல்லது மூலதன அதிகரிப்பு, அத்துடன் பெரிய அளவிலான பண வருமானம் மூலம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

அது 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது மரியோ கான்டே சிறையிலிருந்து வெளியேறினார் 19 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைவாசம் அனுபவித்த பின்னர், 2002 ல் பல மோசடி குற்றங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பொய்யாக்குவது ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக தேவையற்ற பறிமுதல் குற்றங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டது.

பின்னர் மரியோ கான்டே பானெஸ்கோவை வங்கியில் விட்டுவிட்டார் அதில் அவர் இயக்குநராக இருந்தார், 2.700 மில்லியன் யூரோக்களின் கடன், இது 1993 இல் மீட்கப்பட்டது.

அந்த விசாரணையின் போது, ​​மரியோ கான்டே ஒருபோதும் பணம் எங்கே என்று சொல்லவில்லை, 3.6 மில்லியன் யூரோக்களின் தலைவிதியை சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஒரு கணக்கிற்கு தனது சொந்த அர்ஜென்டினா அறக்கட்டளை நிறுவனம் மூலம் திருப்பிவிட்டார்.

அவர் எப்படி பணத்தை ஸ்பெயினுக்கு கொண்டு வந்தார்

வங்கியாளர் தனது நாளில் ஸ்பெயினிலிருந்து பணத்தை எடுக்கப் பயன்படுத்தியதைப் போன்ற ஒரு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறார், மேலும் அவர் வாரந்தோறும் பணம் செலவழித்த 10 ஆண்டுகளில் 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டாலர்களைத் திருப்பித் தர அவருக்கு வாய்ப்பளித்தார்.

இதற்காக பான்கோ பானெஸ்டோ, மரியோ கான்டேயின் மோசடி மற்றும் மோசடி பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சாண்டாண்டர் வங்கியால் முழு நிறுவனத்தையும் உள்வாங்க முடியும், ஏனெனில் இது வங்கியின் பொக்கிஷங்களை மோசடி செய்தது மட்டுமல்லாமல், பல பங்குதாரர்களையும் கூட.

அனைத்தும் குளிராக கணக்கிடப்படுகின்றன

இந்த வழக்கைப் பற்றிய முதல் செய்தி, பணம் எவ்வாறு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் ஸ்பானிஷ் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கிடையில் பிணைக்கப்பட்ட சிக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. செலவழிக்க நிர்வகிக்கப்பட்ட பணத்தின் பெரும்பகுதி ஒருபோதும் திரும்ப வராத வரவு மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பணம் அனுப்புதல் ஆகியவற்றின் மூலம் செய்யப்பட்டது. இதை, அவரால் செயல்படுத்த முடிந்தது முன் மனிதர்களாக பணியாற்றிய தனது குழந்தைகளின் உதவியுடன் மரியோ கான்டே. ஊழல் தடுப்பு வக்கீல் அலுவலகம் ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்தது, அதன் அனைத்து நிறுவனங்களிலும் அவ்வப்போது நகர்ந்த பணத்தின் அனைத்து முடிவுகளும் கிடைக்கும் வரை நான் பொறுமையாக காத்திருக்கிறேன். திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பணத்தில் பெரும்பாலானவை சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து வந்ததால், இந்த பணம் அவர் பானெஸ்டோவின் பொக்கிஷங்களிலிருந்து திருடியது என்று 99% நம்பப்படுகிறது.

தடுப்புக்காவல்

நேற்றிரவு வரை, மரியோ கான்டே இன்னும் ஒரு சுதந்திர மனிதராக இருந்தார். ஏப்ரல் கண்காட்சியை ரசிப்பதற்காக அவர் சில நாட்கள் செவில்லில் கழித்தார், நேற்றிரவு அவர் வியாபாரத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக மாட்ரிட் திரும்பினார், அங்குதான் அவர் நிறுத்தப்பட்டார். இதே புதன்கிழமை, ஒரு அறிக்கை எடுக்கப்படும்.

அவர் கடைசியாக கைது செய்ததில், மரியோ கான்டே தனது தண்டனையை குறைக்கும் பல நன்மைகளைக் கொண்டிருந்தார் அவர் சிறையில் இருந்த காலத்தில் கொஞ்சம் பணம் திருப்பிச் செலுத்தினார்; இருப்பினும், அவர் திரும்பிய தொகை அவர் திருடிய தொகையிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது, அவர் திரும்ப வேண்டிய 12 மில்லியனில் இருந்து, 1.5 மில்லியன் மட்டுமே பெறப்பட்டது, அவர் சிறையில் இருந்தபோது அவர் கொட்டிக் கொண்டிருந்தார், இது அவருக்கு தண்டனை அளித்தது குறை. எனினும், ஒரு முறை முன்னாள் வங்கியாளர் சிறையில் இருந்து வெளியேறினார் அவர் மீண்டும் செலுத்த வேண்டியதை விட அதிக பணம் கொடுக்கவில்லை.

எனினும், மரியோ கான்டே எப்போதும் பானெஸ்டோவின் கணக்குகளில் இருந்து காணாமல் போன பணம் என்று கூறினார் அது சுவிட்சர்லாந்தில் மாறியது, அது அவருடையது அல்ல, அவருடன் ஒருபோதும் ஒன்றும் செய்யவில்லை. இது ஒரு ஏமாற்று வேலை என்றும், அவர் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலும் முற்றிலும் நிரபராதி என்றும், உண்மையில் இது PSOE அரசாங்கத்தின் ஒரு மூலோபாயம் என்றும், அவர் தனது சிறந்த நிதித் தொழில் காரணமாக அவரைத் தடுக்க விரும்பினார் என்றும் கூறினார்; இருப்பினும், 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பணம் அவர்களின் சமூகங்களில் தோன்றுகிறது.

ஒரு சிறிய அழகுசாதன நிறுவனம்

பொலிஸ் வட்டாரங்களின்படி, ஒரு சிறிய அழகுசாதனப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுப் பொருட்கள் தொழிற்சாலை வழியாக மிகப் பெரிய பணம் அனுப்பப்பட்டது, அது டோரனில் முற்றிலும் கவனிக்கப்படாமல் போனது, அதில் அவரது மகள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தார்.

தற்போது இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் குற்றவியல் அதிகாரிகள் அவர்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து எல்லா பணத்தையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் பல மாதங்களாக மற்றும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து இயக்கங்களும் இந்த தொழிற்சாலைக்கு இட்டுச் சென்றன, இது கவனிக்கப்படாவிட்டாலும், சர்வதேச அளவில் அழகுசாதனப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி பெற்றது, இது அந்நியப் பணம் நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு பெரிதும் உதவியது.

கான்டே ஏன் மீண்டும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்?

இந்த நடவடிக்கை ஏற்கனவே பல மாதங்களாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும், இந்த கடைசி வாரங்கள் வரை வங்கியாளரைத் தடுக்க தேவையான அனைத்து தரவும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. எனினும், இவை அனைத்தும் ஹேசிண்டாவுக்கு ஒரு முனை மூலம் தூண்டப்பட்டது என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் பணம் ஸ்பெயினுக்கு மரியோ கான்டே நிறுவனங்களுக்குள் நுழைகிறது என்று கூறப்பட்டது, இது அனைவரையும் விரைவாக எச்சரித்தது.