Aretirajo Maria Condeja

MARIO CONDE

Danes smo se zbudili ob novici, da Mario Conde je aretiran za to, da se je v zadnjih mesecih vrnil domov, denar iz Švice, ki ga je v 80. in 90. letih plenil iz banke, katere direktor je bil. Poleg aretacije nekdanji direktor banke Banesto, aretiranih je tudi več ljudi, vključno z njihovimi otroki.

Kaj se je točno zgodilo?

Danes v ponedeljek smo se vsi zbudili z njimnovico, da je aretiran Mario Conde saj iz Švice vrača denar, ki ga je ukradel, ko je bil še predsednik banke. Datumi se gibljejo od poznih 80-ih do zgodnjih 90-ih in že je znano, da je bankirju v nekaj mesecih uspelo vrniti vsaj 10 milijonov evrov.

Trenutno poteka operacija, v kateri zapisi v osebnih domovih Maria Condeja izvaja se tudi spremljanje nekaterih podjetij, ki jih je zgradil na španskem ozemlju.

Ta podjetja so tista, ki jih je včasih imel bankir pranje denarja da se je po malem vračal v Španijo in si ga prisvojil pred več kot 10 leti.

Med njimi je več pridržanih sorodnikov

Poleg aretacija Maria CondejaZnano je tudi, da sta bila aretirana njegova dva otroka in nekaj ljudi iz njegovega kroga. Alejandra Condeskupaj z ostalimi priporniki so obtoženi, da so Mariom pomagali vrniti velike vsote denarja ne le iz Švice, temveč tudi iz Združenega kraljestva. Policija je izvedela, da jim je že uspelo zapraviti več kot 10 milijonov evrov.

Omenjena operacija proti Mario Conde temelji na kaznivih dejanjih pranja denarja in kaznivih dejanjih zoper javne finance in je odgovoren za Santiaga Pedraza, sodnika nacionalnega sodišča. Poleg tega bodo preiskana vsa podjetja, ki so v imenu tretjih oseb, ki so bila uporabljena za repatriacijo več kot 10 milijonov evrov denarja. Repatriacija je bila izvedena s posojili ali dokapitalizacijo, pa tudi z velikimi zneski denarnih prihodkov.

mario conde aretiran

Od takrat je minilo že več kot 11 let Mario Conde je zapustil zapor po odsluženju več kot 19 let zapora, ki so bili leta 2002 izrečeni zaradi kaznivih dejanj neupravičene razlastitve, poleg številnih zločinov goljufije in ponarejanja dokumentov.

Takrat, Mario Conde je Banesca zapustil v banki Od tega je bil direktor, dolg v višini 2.700 milijonov evrov, zaradi česar je bilo podjetje leta 1993 rešeno.

Mario Conde med tem sojenjem nikoli ni povedal, kje je denar, in razkril je le usodo 3.6 milijona evrov, ki so jih prek njegovega lastnega skrbniškega podjetja Argentia preusmerili na račun v Švici.

Kako je denar prinesel v Španijo

Bankir je uporabljal tehniko, ki je bila zelo podobna tisti, s katero je takrat dvigoval denar iz Španije in mu je dala priložnost, da je v manj kot dveh letih vrnil več kot 10 milijonov dolarjev, kolikor je tedensko porabljal denar.

Za Banco Banesto, malverzacije in prevare Maria Condeja Zaradi tega je lahko leta kasneje banka Santander absorbirala celotno entiteto, saj ni samo poneverila blagajne banke, temveč tudi več delničarjev.

Vse hladno izračunano

Prve novice, ki jih imamo o tem primeru, temeljijo na načinu prenosa denarja in prepletanju španskih in tujih podjetij. Velik del denarja, ki ga je bilo mogoče porabiti, je bil zaslužen s krediti, ki se nikoli niso vrnili in denarnimi nakazili, ki so bila poslana iz tujih držav. To je lahko izpeljal Mario Conde s pomočjo svojih otrok, ki so bili prednji možje. Protikorupcijsko tožilstvo je že dolgo sumljivo in potrpežljivo čakam, dokler ne dobim vseh sklepov o denarju, ki se je občasno gibal v vseh njegovih podjetjih. Verjame 99%, da je ta denar enak tistemu, ki ga je ukradel iz blagajne Banesta, saj večina vrnjenega denarja prihaja iz Švice.

Pridržanje

aretiran Mario Conde

Mario Conde je bil do sinoči še vedno svoboden človek. Nekaj ​​dni je preživel v Sevilli, da bi užival na aprilskem sejmu, in ravno sinoči se je vrnil v Madrid, da bi se udeležil poslov in tam so ga ustavili. Iste srede bo sprejeta izjava.

Ob zadnji aretaciji je Mario Conde je imel številne ugodnosti, ki so mu znižale kazen in ko je bil v zaporu, je dobil nekaj denarja; Vendar je znesek, ki ga je vrnil, zelo daleč od zneska, ki ga je ukradel, saj je od 12 milijonov, ki jih je moral vrniti, prejetih le 1.5 milijona, ki jih je izlival, ko je bil v zaporu, zaradi česar je bil obsojen izginiti. Ko pa Nekdanji bankir je prišel iz zapora Nikoli več ni dal več denarja, kot je bil dolžan.

Vendar pa Mario Conde je vedno govoril, da je denar, ki je izginil z računov Banesta in se je izkazalo v Švici, da ni bilo njegovo in nikoli ni imel nič s tem. Dejal je, da je šlo za potegavščino in da je popolnoma nedolžen vseh obtožb ter da gre dejansko za strategijo vlade PSOE, ki ga je želela ustaviti zaradi velike finančne kariere; vendar se 20 let kasneje v njihovih družbah pojavlja denar.

Majhno kozmetično podjetje

Po navedbah policijskih virov je bilo največ denarja preneseno skozi majhno tovarno kozmetičnih izdelkov in izdelkov za gospodinjstvo, ki je v Torreónu ostala popolnoma neopažena in katere izvršna direktorica je bila njegova hči.

Policisti, ki trenutno preiskujejo primer izsledili so ves denar iz Švice Meseci in skoraj vsa gibanja so jih vodila do te tovarne, ki je, čeprav je ostala neopažena, imela dovoljenje za mednarodni uvoz kozmetike, kar je močno olajšalo vstop tujega denarja v državo.

Zakaj so zopet preiskovali Condeja?

Čeprav je ta operacija trajala že več mesecev, so bili šele v teh zadnjih tednih potrjeni vsi potrebni podatki za zaustavitev bankirja. Vendar Potrjeno je bilo, da je vse to sprožil namig o haciendi v katerem so mu povedali, da denar v Španijo vstopa v podjetja Mario Conde, kar je hitro opozorilo vse.


Vsebina članka je v skladu z našimi načeli uredniška etika. Če želite prijaviti napako, kliknite tukaj.

Bodite prvi komentar

Pustite svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *

*

*

  1. Za podatke odgovoren: Miguel Ángel Gatón
  2. Namen podatkov: Nadzor neželene pošte, upravljanje komentarjev.
  3. Legitimacija: Vaše soglasje
  4. Sporočanje podatkov: Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, razen po zakonski obveznosti.
  5. Shranjevanje podatkov: Zbirka podatkov, ki jo gosti Occentus Networks (EU)
  6. Pravice: Kadar koli lahko omejite, obnovite in izbrišete svoje podatke.