Astăzi ne-am trezit la vestea că Mario Conde a fost arestat pentru că a repatriat în ultimele luni, bani din Elveția pe care în anii 80-90 i-a jefuit din banca la care era director. Pe lângă arestarea fost director al băncii Banesto, au fost arestați și mai mulți oameni, inclusiv copiii lor.
Ce s-a întâmplat mai exact?
Astăzi luni, ne-am trezit cu elvestea că Mario Conde a fost arestat de când a repatriat bani din Elveția pe care i-a furat când era încă președinte al băncii. Datele variază de la sfârșitul anilor '80 până la începutul anilor '90 și se știe deja că în câteva luni, bancherul a reușit să repatrieze cel puțin 10 milioane de euro.
În acest moment, se desfășoară o operațiune în care înregistrări în casele personale ale lui Mario Conde și se efectuează, de asemenea, monitorizarea unor companii care au fost construite de el pe teritoriul spaniol.
Aceste companii sunt cele pe care bancherul le obișnuia spală banii că încetul cu încetul se întorcea în Spania și pe care și l-a însușit acum mai bine de 10 ani.
Printre rude sunt mai mulți deținuți
În plus față de arestarea lui Mario CondeSe știe, de asemenea, că cei doi copii ai săi au fost arestați și unele persoane apropiate cercului său. Alexandra Contele, împreună cu restul deținuților sunt acuzați că l-au ajutat pe Mario să repatrieze sume mari de bani nu numai din Elveția, ci și din Regatul Unit. Poliția a aflat că au reușit deja să cheltuiască peste 10 milioane de euro.
A spus operațiunea împotriva Mario Conde se bazează pe infracțiuni de spălare a banilor și infracțiuni împotriva finanțelor publice și este responsabil de Santiago Pedraz, judecătorul instanței naționale. În plus, vor fi cercetate toate companiile care sunt în numele unor terți care au fost utilizate pentru a repatria suma de bani de peste 10 milioane de euro. Repatrierea s-a făcut prin împrumuturi sau majorări de capital, precum și sume mari de venituri în numerar.
Au trecut mai bine de 11 ani de atunci Mario Conde a părăsit închisoarea după ce a executat mai mult de 19 ani de închisoare, care au fost puși în 2002 pentru infracțiuni de expropriere nejustificată, pe lângă mai multe infracțiuni de înșelăciune și falsificare de documente.
Pe atunci, Mario Conde l-a lăsat pe Banesco la bancă Din care a fost director, o datorie de 2.700 milioane de euro, care a determinat salvarea entității în 1993.
În timpul acestui proces, Mario Conde nu a spus niciodată unde sunt banii și a dezvăluit doar soarta a 3.6 milioane de euro care au fost redirecționați către un cont din Elveția prin propria companie fiduciară Argentia.
Cum a adus banii în Spania
Bancherul folosea o tehnică foarte asemănătoare cu cea pe care o folosea pentru a retrage bani din Spania la vremea sa și care i-a dat posibilitatea să returneze peste 10 milioane de dolari în mai puțin de 2 ani pe care îi cheltuise bani săptămânal.
Pentru Banco Banesto, delapidarea și înșelăciunea lui Mario Conde Anumite ani mai târziu, banca Santander a absorbit întreaga entitate, deoarece nu numai că a delapidat cușertul băncii, ci și cu mai mulți acționari.
Toate calculate la rece
Primele știri pe care le avem despre caz se bazează pe modul în care au fost trecuți banii și încurcătura care a fost țesută între companiile spaniole și străine. O mare parte din banii care au fost reușiți să fie cheltuiți s-au făcut prin credite care nu au fost returnate niciodată și prin remitențe de bani care au fost trimise din țări străine. Acest lucru, a putut să-l ducă la bun sfârșit Mario Conde cu ajutorul copiilor săi care au servit ca oameni de front. Parchetul anticorupție este suspect de mult timp și aștept cu răbdare până când am toate concluziile banilor care s-au mutat periodic în toate companiile sale. Se crede că 99% acești bani sunt aceiași pe care i-a furat din casele lui Banesto, deoarece majoritatea banilor repatriați provin din Elveția.
Detenția
Până seara trecută, Mario Conde era încă un om liber. A petrecut câteva zile la Sevilla pentru a se bucura de târgul din aprilie și chiar noaptea trecută s-a întors la Madrid pentru a se ocupa de afaceri și acolo a fost oprit. În aceeași miercuri, va fi luată o declarație.
În ultima sa arestare, Mario Conde a avut multe beneficii care i-au redus pedeapsa iar când a stat în închisoare a făcut niște returnări de bani; Cu toate acestea, suma pe care a returnat-o este foarte departe de suma pe care a furat-o, întrucât din cele 12 milioane pe care trebuia să le înapoieze, au fost primite doar 1.5 milioane, pe care le-a vărsat în timp ce era în închisoare, ceea ce i-a condamnat pedeapsa. pleacă. reducând. Cu toate acestea, odată ce Fostul bancher a ieșit din închisoare Nu a dat niciodată mai mulți bani decât îi datora din nou.
Sin embargo, Mario Conde spunea mereu că banii care dispăruseră din conturile lui Banesto și a apărut în Elveția, nu era al lui și nu a avut niciodată nimic de-a face cu asta. El a spus că totul a fost o farsă și că este complet nevinovat de toate acuzațiile și că, de fapt, o strategie a guvernului PSOE a vrut să-l oprească datorită marii sale cariere în domeniul financiar; cu toate acestea, 20 de ani mai târziu, banii apar în societățile lor.
O mică companie de produse cosmetice
Potrivit unor surse din poliție, cea mai mare sumă de bani a fost trecută printr-o mică fabrică de produse cosmetice și de uz casnic care a trecut complet neobservată în Torreón și a cărei fiică a fost CEO.
Ofițerii criminali care cercetează în prezent cazul au urmărit toți banii din Elveția De luni de zile și aproape toate mișcările i-au condus la această fabrică care, deși a trecut neobservată, a avut permisiunea de a importa produse cosmetice la nivel internațional, ceea ce a facilitat foarte mult intrarea de bani străini în țară.
De ce a fost investigat din nou Conde?
Deși această operațiune fusese deja în desfășurare de mai multe luni, abia în aceste ultime săptămâni au fost confirmate toate datele necesare pentru oprirea bancherului. In orice caz, S-a confirmat că toate acestea au fost declanșate de un bacșiș către hacienda în care i s-a spus că intră bani în Spania în companiile Mario Conde, care i-au alertat rapid pe toată lumea.