Dziś obudziliśmy się na wiadomość, że Mario Conde został aresztowany za repatriację w ostatnich miesiącach pieniądze ze Szwajcarii, które w latach 80. i 90. zrabował z banku, którego był dyrektorem. Oprócz aresztowania były dyrektor banku Banestoaresztowano również więcej osób, w tym ich dzieci.
Co dokładnie się wydarzyło?
Dziś w poniedziałek wszyscy się z nim obudziliśmywiadomość, że Mario Conde został aresztowany ponieważ repatriował pieniądze ze Szwajcarii, które ukradł, gdy był jeszcze prezesem banku. Daty sięgają końca lat 80-tych i wczesnych 90-tych i już wiadomo, że w ciągu kilku miesięcy bankierowi udało się repatriować co najmniej 10 mln euro.
W tej chwili wykonywana jest operacja, w której rekordy w prywatnych domach Mario Conde Prowadzony jest również monitoring niektórych firm, które zostały przez niego zbudowane na terytorium Hiszpanii.
Te firmy to te, które zwykł bankier brudne pieniądze stopniowo wracał do Hiszpanii, którą przywłaszczył sobie ponad 10 lat temu.
Wśród krewnych jest więcej zatrzymanych
Oprócz aresztowanie Mario CondeWiadomo również, że jego dwoje dzieci zostało aresztowanych i kilka osób bliskich jego kręgowi. Aleksandra Hrabiawraz z resztą zatrzymanych są oskarżani o pomoc Mario w repatriacji dużych sum pieniędzy nie tylko ze Szwajcarii, ale także z Wielkiej Brytanii. Policja dowiedziała się, że udało im się już wydać ponad 10 mln euro.
Wspomniana operacja przeciwko Mario Conde jest oparty na przestępstwach prania pieniędzy i przestępstwach przeciwko finansom publicznym i odpowiada za Santiago Pedraza, sędziego sądu krajowego. Ponadto zbadane zostaną wszystkie firmy występujące w imieniu osób trzecich, które posłużyły do repatriacji kwoty przekraczającej 10 milionów euro. Repatriacja odbywała się poprzez pożyczki lub podwyższenie kapitału, a także duże kwoty dochodów pieniężnych.
Od tamtej pory minęło już ponad 11 lat Mario Conde opuścił więzienie po odbyciu ponad 19 lat więzienia, które zostały skazane w 2002 roku za przestępstwa bezprawnego wywłaszczenia oraz różne przestępstwa oszustwa i fałszowania dokumentów.
Wtedy, Mario Conde zostawił Banesco w banku Którego był dyrektorem, dług w wysokości 2.700 mln euro, który spowodował uratowanie podmiotu w 1993 roku.
Podczas tego procesu Mario Conde nigdy nie powiedział, gdzie są pieniądze, i znał tylko przeznaczenie 3.6 miliona euro, które zostały przekierowane na konto w Szwajcarii za pośrednictwem jego własnej firmy powierniczej Argentia.
Jak przywiózł pieniądze do Hiszpanii
Bankier posługiwał się techniką bardzo podobną do tej, której używał w swoich czasach do wypłacania pieniędzy z Hiszpanii, co dało mu możliwość zwrotu ponad 10 milionów dolarów w mniej niż 2 lata, które wydawał pieniądze tygodniowo.
Dla Banco Banesto, defraudacja i oszustwo Mario Conde To sprawiło, że po latach bank Santander był w stanie wchłonąć cały podmiot, gdyż nie tylko sprzeniewierzył skarbiec banku, ale także kilku akcjonariuszy.
Wszystko obliczone na zimno
Pierwsza wiadomość, jaką mamy na temat sprawy, dotyczy tego, jak pieniądze zostały przekazane i splątana plątanina między firmami hiszpańskimi i zagranicznymi. Znaczna część pieniędzy, które udało się wydać, została zarobiona na kredytach i przekazach pieniężnych, które zostały wysłane z innych krajów. To był w stanie wykonać Mario Conde z pomocą swoich dzieci, które służyły jako frontman. Prokuratura antykorupcyjna od dawna jest podejrzliwa i cierpliwie czekam, aż poznam wszystkie wnioski z pieniędzy, które okresowo przemieszczały się we wszystkich jej firmach. Uważa się, że 99% to te same pieniądze, które ukradł z kasy Banesto, ponieważ większość repatriowanych pieniędzy pochodzi ze Szwajcarii.
Zatrzymanie
Do ostatniej nocy Mario Conde był nadal wolnym człowiekiem. Spędził kilka dni w Sewilli, aby cieszyć się kwietniowymi targami, a ostatniej nocy wrócił do Madrytu, aby zająć się interesami i tam został zatrzymany. W tę samą środę zostanie wydane oświadczenie.
W swoim ostatnim aresztowaniu Mario Conde miał wiele zalet, które zmniejszyły jego wyrok a kiedy był w więzieniu, zwrócił pieniądze; Jednak kwota, którą zwrócił, jest bardzo daleka od kwoty, którą ukradł, ponieważ z 12 milionów, które musiał zwrócić, otrzymano tylko 1.5 miliona, które wylewał podczas pobytu w więzieniu, co skazało go na wyrok. zmniejszyć. Jednak gdy Były bankier wyszedł z więzienia Nigdy nie dał więcej pieniędzy, niż był winien ponownie.
Jednak Mario Conde zawsze powtarzał, że pieniądze, które zniknęły z kont Banesto i pojawił się w szwajcarii, nie był jego i nigdy nie miał z tym nic wspólnego. Powiedział, że to wszystko było mistyfikacją i że był całkowicie niewinny ze wszystkich zarzutów i że w rzeczywistości była to strategia rządu PSOE, który chciał go powstrzymać z powodu jego wspaniałej kariery w finansach; jednak 20 lat później w ich społeczeństwach pojawiają się pieniądze.
Mała firma kosmetyczna
Według policyjnych źródeł najwięcej pieniędzy przeszło przez małą fabrykę kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego, która przeszła zupełnie niezauważona w Torreón i której prezesem była jego córka.
Funkcjonariusze zajmujący się obecnie sprawą wyśledzili wszystkie pieniądze ze Szwajcarii Od miesięcy i prawie wszystkie ruchy doprowadziły ich do tej fabryki, która choć przeszła niezauważona, miała pozwolenie na międzynarodowy import kosmetyków, co znacznie ułatwiło napływ zagranicznych pieniędzy do kraju.
Dlaczego ponownie zbadano Conde?
Chociaż operacja ta trwała już od wielu miesięcy, dopiero w ostatnich tygodniach potwierdziły się wszystkie dane niezbędne do powstrzymania bankiera. Jednak, Potwierdzono, że wszystko to zostało wywołane przez napiwek do hacjendy w którym powiedziano mu, że pieniądze napływają do Hiszpanii do firm Mario Conde, co szybko zaalarmowało wszystkich.