De arresterer Mario Conde

MARIO KONDE

I dag våknet vi til nyheten om at Mario Conde er arrestert for å ha repatriert de siste månedene, penger fra Sveits som han på 80- og 90-tallet plyndret fra banken han var direktør for. I tillegg til arrestasjonen av tidligere direktør for Banesto bank, flere mennesker er også arrestert, inkludert barna deres.

Hva skjedde akkurat?

I dag mandag har vi alle våknet med hamnyheten om at Mario Conde er arrestert siden han har sendt hjem penger fra Sveits som han stjal tilbake da han fortsatt var bankens president. Datoene spenner fra slutten av 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet, og det er allerede kjent at bankmannen i løpet av få måneder har klart å repatriere minst 10 millioner euro.

For øyeblikket utføres en operasjon der poster i de personlige hjemmene til Mario Conde og det er også overvåking av noen selskaper som ble bygget av ham innenfor det spanske territoriet.

Disse selskapene er de som bankmannen pleide å gjøre hvitvask penger at han etter hvert kom tilbake til Spania og som han bevilget for mer enn 10 år siden.

Det er flere arresterte blant dem pårørende

I tillegg til arrestasjon av Mario CondeDet er også kjent at hans to barn er blitt arrestert og noen mennesker nær hans krets. Alexandra grevesammen med resten av arrestene anklaget for å hjelpe Mario med å repatriere store summer, ikke bare fra Sveits, men også fra Storbritannia. Politiet har fått vite at de allerede hadde klart å bruke mer enn 10 millioner euro.

Sa operasjon mot Mario Conde er basert på hvitvasking og forbrytelser mot offentlige finanser og har ansvaret for Santiago Pedraz, dommer ved den nasjonale domstolen. I tillegg vil alle selskaper som er i navnet til tredjeparter som ble brukt til å repatriere pengebeløpet på mer enn 10 millioner euro bli undersøkt. Hjemsending ble gjort gjennom lån eller kapitaløkninger, samt store mengder kontantinntekter.

mario conde arrestert

Det har gått mer enn 11 år siden Mario Conde forlot fengselet etter å ha sonet mer enn 19 år i fengsel i 2002 for forbrytelser med urettmessig ekspropriasjon i tillegg til ulike svindelforbrytelser og forfalskning av dokumenter.

Den gang Mario Conde forlot Banesco i banken Herav var han direktør, en gjeld på 2.700 millioner euro, som førte til at enheten ble reddet i 1993.

Under denne rettssaken sa Mario Conde aldri hvor pengene var, og visste bare målet på 3.6 millioner euro som ble viderekoblet til en konto i Sveits gjennom hans eget Argentia-tillitselskap.

Hvordan han tok med pengene til Spania

Bankmannen brukte en teknikk som var veldig lik den han brukte til å ta ut penger fra Spania i sin tid, og som ga ham muligheten til å returnere mer enn 10 millioner dollar på mindre enn 2 år som han hadde brukt penger ukentlig.

For Banco Banesto, underslag og bedrageri av Mario Conde Det var det som gjorde at Santander-banken år senere kunne ta opp hele enheten, siden den ikke bare underslå bankens kasse, men også flere aksjonærer.

Alt kaldt beregnet

De første nyhetene vi har om saken er basert på hvordan pengene ble gitt og floke som ble vevd mellom spanske og utenlandske selskaper. Mye av pengene som ble klart å bruke ble gjort gjennom kreditter som aldri kom tilbake og pengeoverføringer som ble sendt fra utlandet. Dette klarte han å gjennomføre Mario Conde ved hjelp av barna sine som fungerte som frontmenn. Antikorrupsjonsadvokatkontoret har vært mistenkelig i lang tid, og jeg venter tålmodig til jeg har alle konklusjonene av pengene som med jevne mellomrom flyttet inn i alle selskapene. Det antas 99% at disse pengene er de samme som han stjal fra Banestos kasse, siden det meste av pengene som ble sendt hjem kommer fra Sveits.

Fengslingen

arrestert mario conde

Fram til i går kveld var Mario Conde fortsatt en fri mann. Han tilbrakte noen dager i Sevilla for å glede seg over aprilmessen, og i går kveld kom han tilbake til Madrid for å ivareta virksomheten, og det var der han ble stoppet. Samme onsdag vil det bli tatt en uttalelse.

I sin siste arrestasjon, Mario Conde hadde mange fordeler som reduserte straffen og den gangen han satt i fengsel, refunderte han penger; Imidlertid er beløpet han returnerte veldig langt fra beløpet han hadde stjålet, siden av de 12 millionene han måtte returnere, ble det bare mottatt 1.5 millioner som han strømmet ut mens han satt i fengsel, som gjorde soningen hans gå bort. redusere. Men når den Tidligere bankmann kom ut av fengsel Han ga aldri mer penger enn han skyldte igjen.

Imidlertid Mario Conde sa alltid at pengene som hadde forsvunnet fra Banestos kontoer og det dukket opp i Sveits, det var ikke hans, og han hadde aldri noe å gjøre med det. Han sa at det hele var et bløff og at han var helt uskyldig for alle anklagene, og at det faktisk var en strategi fra PSOE-regjeringen som ønsket å stoppe ham på grunn av sin store karriere innen finans; imidlertid 20 år senere vises penger i deres samfunn.

Et lite kosmetikkfirma

Ifølge politikilder ble den største mengden penger sendt gjennom en liten kosmetikk- og husholdningsvarefabrikk som gikk helt ubemerket i Torreón og som datteren hans var administrerende direktør for.

Kriminalvakterne som for tiden etterforsker saken de har sporet alle pengene fra Sveits I flere måneder og nesten alle bevegelser har ført dem til denne fabrikken som, selv om den gikk ubemerket, hadde tillatelse til å importere kosmetikk internasjonalt, noe som i stor grad lette innføringen av utenlandske penger til landet.

Hvorfor ble Conde etterforsket igjen?

Selv om denne operasjonen allerede hadde pågått i mange måneder, var det først i de siste ukene at alle nødvendige data for å stoppe bankmannen er bekreftet. Derimot, Det er bekreftet at alt dette ble utløst av et tips til hacienda der han ble fortalt at penger kom inn i Spania til Mario Conde-selskaper, som raskt varslet alle.


Bli den første til å kommentere

Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.