Vandaag werden we wakker met het nieuws dat Mario Conde is gearresteerd voor zijn repatriëring in de afgelopen maanden, geld uit Zwitserland dat hij in de jaren 80 en 90 had geplunderd van de bank waarvan hij directeur was. Naast de arrestatie van de voormalig directeur van Banesto bankzijn er ook meer mensen gearresteerd, ook hun kinderen.
Wat er precies gebeurd is?
Vandaag maandag zijn we allemaal met hem wakker gewordenhet nieuws dat Mario Conde is gearresteerd sinds hij geld uit Zwitserland heeft gerepatrieerd dat hij terug had gestolen toen hij nog president van de bank was. De data lopen uiteen van eind jaren 80 tot begin jaren 90 en het is al bekend dat de bankier er in een paar maanden in geslaagd is om zeker 10 miljoen euro te repatriëren.
Op dit moment wordt er een operatie uitgevoerd waarbij platen in de persoonlijke huizen van Mario Conde en er is ook toezicht op enkele bedrijven die door hem zijn gebouwd op het Spaanse grondgebied.
Dit zijn de bedrijven die de bankier vroeger deed geld witwassen dat hij beetje bij beetje terugkeerde naar Spanje en dat hij zich meer dan 10 jaar geleden toe-eigende.
Er zijn meer gedetineerden onder hen familieleden
Bovenop de arrestatie van Mario CondeHet is ook bekend dat zijn twee kinderen zijn gearresteerd en dat sommige mensen dicht bij zijn kring staan. Alexandra Graaf, samen met de rest van de gedetineerden, ervan beschuldigd Mario te hebben geholpen bij het repatriëren van grote sommen geld, niet alleen uit Zwitserland, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vernomen dat ze er al in geslaagd waren om meer dan 10 miljoen euro uit te geven.
Genoemde operatie tegen Mario Conde is gebaseerd op misdrijven van het witwassen van geld en misdrijven tegen de overheidsfinanciën en heeft de leiding over Santiago Pedraz, rechter van de nationale rechtbank. Daarnaast zullen alle bedrijven die op naam staan van derden die zijn gebruikt om het geldbedrag van meer dan 10 miljoen euro te repatriëren, worden onderzocht. Repatriëring werd gedaan door middel van leningen of kapitaalverhogingen, evenals grote bedragen aan contante inkomsten.
Het is meer dan 11 jaar geleden Mario Conde verliet de gevangenis na meer dan 19 jaar in de gevangenis te hebben gezeten die in 2002 werden veroordeeld voor misdrijven van ongepaste onteigening naast verschillende misdrijven van fraude en vervalsing van documenten.
Vroeger, Mario Conde heeft Banesco bij de bank achtergelaten Waarvan hij directeur was, een schuld van 2.700 miljoen euro, waardoor de entiteit in 1993 werd gered.
Mario Conde heeft tijdens dat proces nooit gezegd waar het geld was en onthulde alleen het lot van 3.6 miljoen euro die via zijn eigen Argentia trustbedrijf naar een rekening in Zwitserland werd doorgeschoven.
Hoe hij het geld naar Spanje bracht
De bankier gebruikte een techniek die erg leek op de techniek die hij in zijn tijd gebruikte om geld op te nemen uit Spanje en die hem de mogelijkheid gaf om meer dan 10 miljoen dollar terug te geven in minder dan 2 jaar dat hij wekelijks geld had uitgegeven.
Voor Banco Banesto, de verduistering en fraude van Mario Conde Het was wat de Santander-bank jaren later ertoe bracht de hele entiteit op te nemen, aangezien het niet alleen de schatkist van de bank verduisterde, maar ook verschillende aandeelhouders.
Allemaal koud berekend
Het eerste nieuws dat we hebben over de zaak is gebaseerd op de manier waarop het geld werd doorgegeven en de wirwar die was geweven tussen Spaanse en buitenlandse bedrijven. Een groot deel van het geld dat werd uitgegeven, werd verdiend met nooit geretourneerde kredieten en geldovermakingen die vanuit het buitenland werden verzonden. Dit zou hij kunnen uitvoeren Mario Conde met de hulp van zijn kinderen die als frontmannen dienden. Het openbaar ministerie voor corruptiebestrijding is lange tijd achterdochtig geweest en ik wacht geduldig tot ik alle conclusies heb over het geld dat periodiek in al zijn bedrijven werd verplaatst. Er wordt aangenomen dat 99% dat dit geld hetzelfde is dat hij uit de schatkist van Banesto heeft gestolen, aangezien het meeste geld dat werd gerepatrieerd uit Zwitserland komt.
De detentie
Tot gisteravond was Mario Conde nog een vrij man. Hij bracht een paar dagen door in Sevilla om van de kermis in april te genieten en gisteravond keerde hij terug naar Madrid om zaken bij te wonen en daar werd hij tegengehouden. Diezelfde woensdag zal er een verklaring worden afgenomen.
Bij zijn laatste arrestatie Mario Conde had veel voordelen die zijn straf verminderden en de tijd dat hij in de gevangenis zat, verdiende hij wat geld terug; Het bedrag dat hij teruggaf, is echter ver verwijderd van het bedrag dat hij had gestolen, aangezien van de 12 miljoen die hij moest teruggeven, slechts 1.5 miljoen werden ontvangen, die hij uitstortte terwijl hij in de gevangenis zat, waardoor zijn straf werd opgelegd. ga weg. verminderen. Echter, zodra de Voormalig bankier kwam uit de gevangenis Hij heeft nooit meer geld gegeven dan hij schuldig was.
Echter Mario Conde zei altijd dat het geld was verdwenen van de rekeningen van Banesto en het verscheen in Zwitserland, het was niet van hem en hij had er nooit iets mee te maken. Hij zei dat het allemaal een hoax was en dat hij volkomen onschuldig was aan alle beschuldigingen en dat het eigenlijk een strategie was van de PSOE-regering die hem wilde stoppen vanwege zijn geweldige carrière in de financiële wereld; 20 jaar later verschijnt er echter geld in hun samenlevingen.
Een klein cosmeticabedrijf
Volgens politiebronnen ging het meeste geld via een kleine cosmetica- en huishoudartikelenfabriek die in Torreón totaal onopgemerkt bleef en waarvan zijn dochter de CEO was.
De misdaadbeambten die de zaak momenteel onderzoeken ze hebben al het geld uit Zwitserland getraceerd Maandenlang hebben bijna alle bewegingen hen naar deze fabriek geleid die, hoewel het onopgemerkt bleef, toestemming had om cosmetica internationaal te importeren, wat de binnenkomst van buitenlands geld in het land enorm vergemakkelijkte.
Waarom werd Conde opnieuw onderzocht?
Hoewel deze operatie al maanden aan de gang was, waren pas in de afgelopen weken alle gegevens die nodig waren om de bankier te stoppen, bevestigd. Echter, Het is bevestigd dat dit alles werd veroorzaakt door een fooi naar de haciënda waarin hem werd verteld dat er geld binnenkwam in de Mario Conde-bedrijven in Spanje, waardoor iedereen snel werd gewaarschuwd.