It-Teżor jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus?

Money Orders ta' l-Uffiċċju tal-Posta

Li t-Teżor qiegħed f’kollox huwa kważi fatt. Min u min iżurna l-inqas kull sena u huwa attent għat-tranżazzjonijiet possibbli li jsiru jum b'jum. Iżda mistoqsija komuni minn ħafna hija dwar id-dħul li jikkontrolla, taf li t-Teżor jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus? U liema tipi oħra ta’ dħul tista’ tkun qed tirċievi?

Jekk ma kellek l-ebda idea li t-Teżor jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus, kif ukoll tranżazzjonijiet oħra, allura se nitkellmu dwar kull wieħed u waħda minnhom.

X'inhu money order

Rappreżentazzjoni tat-Teżor

Skont ir-RAE (Akkademja Rjali Spanjola), money order hija:

«Trasferiment magħmul minn uffiċċji postali".

Imma x'inhu twist? Qed nitkellmu dwar sett ta’ operazzjonijiet (jew wieħed biss) li jikkonsisti li jintbagħtu flus minn persuna għal oħra, billi tuża l-kumpanija Correos għal dan.

Il-money order nistgħu ngħidu hekk Huwa wieħed mill-modi kif tibgħat flus li għandhom validità uffiċjali. U jista’ jiġi ttrattat bħala ċertifikat li bih il-benefiċjarju jiddikjara li jkun irċieva dawk il-flus; u min iħallas jagħmilha ċara li l-flus intbagħtu lil dik il-persuna.

Nistgħu ngħidu li taġixxi bħallikieku kien ċekk, peress li l-persuna li tirċievi l-money order tista’ taċċettaha jew tiċħadha.

Money orders huma tipikament użati bejn nies li m'għandhomx kont ta 'kontroll, iżda kultant ukoll bħala mod li "it-Teżor ma jsirx jaf" għalkemm, huwa veru?

Għaliex it-Teżor jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus

Jiddispjaċina ngħidulek li, jekk tuża dan il-metodu biex titħallas mingħajr ma tgħaddi minn kont bankarju biex it-Teżor ma jiskoprihx u allura tkun tista’ “tiċċarġja f’B”, inti żbaljat. U huwa dak It-Teżor MA jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus peress li huma movimenti ta’ flus minn post għal ieħor, kultant pjuttost għoli, u li jiġbed l-attenzjoni għat-teżor. Speċjalment jekk huma ammonti sinifikanti u/jew rikorrenti maż-żmien.

Dan huwa wieħed mill-modi kif għandhom jikkontrollaw il-ħasil tal-flus. U wkoll biex “jaqbdu” lil dawk li jridu jiffrankaw it-taxxi jew ma jiddikjarawx dak l-ammont ta’ flus.

Fi kliem ieħor, Huwa strument li jirrevedu meta jaraw li hemm skambji “strambi” jew rikorrenti. li tqabbad l-allarmi u tibda tinvestiga lil dik il-persuna (kemm dik li tibgħatha kif ukoll dik li tirċeviha).

Kif tpoġġi money order

It-tqegħid ta 'money order mhijiex problema. Fil-fatt, kull ma trid tagħmel hu li tmur għand uffiċċju postali u titlob money order. Huma stess jipproċessaw is-servizz iżda trid tipprovdilhom ċerta informazzjoni bħal:

  • Ismek, kunjomijiet, ID, indirizz...
  • L-isem, kunjomijiet, indirizz u, possibilment, ukoll DNI, tal-benefiċjarju tal-flus li tkun se tibgħat.
  • Id-DNI tiegħek (l-iktar ħaġa sigura hija li jiskennjawh biex iżommu kopja peress li jridu jipprovaw dik il-money order).
  • Il-flus li se tibgħat.
  • Il-flus biex tħallas għall-money order (għax iva, dan huwa servizz u bħala tali trid tħallas il-miżata tagħhom).

Ladarba tagħtih dak kollu, huwa jipproċedi biex jipproċessah, u jkun jista' jagħżel jekk huwiex money order normali (li jista' jasal f'1-2 ijiem aktar jew inqas), jew urġenti, li jippruvaw jagħmlu malajr kemm jista' jkun (f'xi postijiet anke fl-istess jum). ).

Meta tpoġġi l-money order inti ikollok kopja li tkun poġġietha u li tkun ħallas għaliha, u tista’ anke titlob li jinnotifikawk meta l-persuna l-oħra tkun aċċettatha biex tkun taf jekk sarx effettiv jew le (din tista’ tkun money order b’konferma ta’ riċevuta li, għalkemm tiswa iktar, f’ċerti sitwazzjonijiet hija ta’ min jagħmel hekk).

Liema dħul ieħor jikkontrolla t-Teżor?

Minbarra money orders, li, kif rajt, it-Teżor għandu f’għajnejh, hemm ukoll transazzjonijiet oħra li tissorvelja. Ma jfissirx li huma illegali, bogħod minn hekk, imma huma problema, u serja, jekk jiġbdu l-attenzjoni tat-teżor, għax jistgħu jitolbuk spjegazzjonijiet ta’ dak id-dħul, speċjalment jekk ikunu ta’ kull xahar jew ammonti ripetuti minn żmien għal żmien.

Verament Dawk li jinnotifikaw lit-Teżor huma l-banek infushom, mhux għax iridu, imma għax huma obbligati li (u f’każ li ma jinnotifikawhomx, tista’ tkun infrazzjoni serja għalihom).

Għalhekk, it-tranżazzjonijiet li t-Teżor jimmonitorja, apparti l-ordnijiet tal-flus, huma:

500 karta tal-flus tal-euro

500 bill ewro

Jew dak li hu l-istess, “Bin Laden”, kif kien imlaqqam għax kienu diffiċli ħafna biex tarahom għal persuna mileurista. Fl-2019 ma baqgħux isiru, iżda dan ma jfissirx li ma jistgħux ikomplu jiċċirkolaw jew li jħallsuk għaliha.

Dak li jiġri huwa dak It-Teżor iħares mill-qrib ħafna lejn dawk it-tranżazzjonijiet li jsiru b'dawk il-kontijiet.

Dħul ta' aktar minn 3000 ewro

Għat-Teżor, meta jaqbżu t-3000 ewro, jintefaw l-allarmi kollha u jeħtieġ li tiċċara r-raġuni li g[aliha kumpanija jew individwu g[addalek dawk il-flus li jissoponi ammont g[oli.

Transazzjonijiet ta’ aktar minn 10.000 ewro

Ammont kbir ta’ flus

L-istess jiġri ma ' kull tip ta’ transazzjoni li tinvolvi moviment relatat ma’ aktar minn 10.000 ewro, ammont li mhux kulħadd għandu (jew jiċċaqlaq).

Self jew krediti ta’ aktar minn 6000 ewro

M'hemm xejn ħażin li jagħtuk self jew kreditu li jiswa aktar minn 6000 ewro. Iżda It-Teżor jikkontrolla x'se tonfoq fuqu għax irid ikun jaf x’tip ta’ movimenti tagħmel b’dik is-somma ta’ flus.

Irċevuti ta' flus kontanti ripetuti

Jien ngħid mur il-bank u staqsi biex tiġi depożitat fil-kont tiegħek, jew f'kont b'ċertu ammont ta' flus. Ladarba ma jiġri xejn. Lanqas tnejn. Ħamsa la. Imma ħamsa, jew għoxrin, jew ħamsa mija iqabbdu l-allarm lit-Teżor u jibda jinvestiga minn fejn ġej dak l-ammont ta’ flus.

Issa li taf li t-Teżor jikkontrolla l-ordnijiet tal-flus, u li hemm ukoll transazzjonijiet oħra li għandu għajnejh fuqhom, taf li mhux se tkun tista’ taħbi mit-Teżor.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat.

*

*

  1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
  2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
  3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
  4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
  5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
  6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.