Haut si mir erwächt mat den Neiegkeeten déi De Mario Conde gouf festgeholl fir an de leschte Méint, aus der Schwäiz heemgeschéckt ze hunn, déi hien an den 80er an 90er Jore vun der Bank geplëmmt huet, vun där hien Direkter war. Nieft der Verhaftung vun der fréieren Direkter vun der Bank Banesto, méi Leit goufen och festgeholl, och hir Kanner.
Index
Wat ass genau geschitt?
Haut Méindeg si mir all mat him erwächtd'Nouvelle datt de Mario Conde festgeholl gouf well hie Suen aus der Schwäiz heemgeschéckt huet, déi hie geklaut huet wéi hien nach President vun der Bank war. D'Datumer reegele vun de spéiden 80er bis an de fréien 90er an et ass scho bekannt datt an e puer Méint de Banquier et fäerdeg bruecht huet op d'mannst 10 Milliounen Euro ze rapatriéieren.
Zu dësem Moment gëtt eng Operatioun gemaach an där records an de perséinlechen Haiser vum Mario Conde an Iwwerwaachung vun e puer Firmen déi vun him op spuenescher Territoire gebaut goufen, gëtt och duerchgefouert.
Dës Firme sinn déi, déi de Banquier fréier benotzt huet wäiss Suen datt hie lues a lues zréck a Spuenien war an déi hie viru méi wéi 10 Joer appropriéiert huet.
Et gi méi Prisonnéier ënner hinne Familljen
Zousätzlech zum Verhaftung vum Mario CondeEt ass och bekannt datt seng zwee Kanner festgeholl goufen an e puer Leit no bei sengem Krees. D'Alejandra Conde, zesumme mat de Rescht vun den Haftpersoune beschëllegt dem Mario ze hëllefen, grouss Zomme Suen zréckzebréngen net nëmmen aus der Schwäiz, awer och aus Groussbritannien. D'Police huet gewuer, datt si et scho fäerdeg bruecht haten, méi wéi 10 Milliounen Euro auszeginn.
Said Operatioun géint De Mario Conde baséiert op Verbrieche vu Geldwäsch a Verbrieche géint Staatsfinanzen a gëtt zoustänneg fir de Santiago Pedraz, Riichter vum nationale Geriicht. Zousätzlech ginn all Firmen déi am Numm vun Drëttpersoune sinn déi benotzt goufen fir d'Quantitéit u Suen vu méi wéi 10 Milliounen Euro heemzebréngen. Rapatriatioun gouf duerch Prêten oder Kapitalerhéijunge gemaach, souwéi grouss Quantitéiten u Cash Akommes.
Et ass méi wéi 11 Joer zënter De Mario Conde huet de Prisong verlooss nodeems se méi wéi 19 Joer Prisong gesat hunn, déi 2002 wéinst Verbrieche vun onnëtzer Expropriatioun nieft e puer Verbrieche vu Bedruch a Fälschung vun Dokumenter gesat goufen.
Deemols De Mario Conde huet d'Banesco an der Bank hannerlooss Vun deem hien Direkter war, eng Schold vun 2.700 Milliounen Euro, déi d'Entitéit 1993 gerett huet.
Wärend deem Prozess huet de Mario Conde ni gesot wou d'Sue wieren a wousst nëmmen d'Destinatioun vun 3.6 Milliounen Euro déi op e Kont an der Schwäiz ëmgeleet goufen duerch seng eegen Argentia Vertrauensfirma.
Wéi hien d'Suen a Spuenien bruecht huet
De Banquier huet eng Technik benotzt, déi ganz ähnlech war wéi déi, déi hien a senger Zäit Sue vu Spuenien zréckgezunn huet an déi him d'Méiglechkeet ginn huet, méi wéi 10 Milliounen Dollar a manner wéi 2 Joer zréckzeginn, datt hie wöchentlech Suen ausginn huet.
Fir de Banco Banesto, d'Verschloung a Bedruch vum Mario Conde Et war wat dat Joer méi spéit gemaach huet, d'Santander Bank konnt déi ganz Entitéit absorbéieren, well se net nëmmen d'Keess vun der Bank verdrängt, awer och e puer Aktionären.
Alles kal berechent
Déi éischt Neiegkeet, déi mir iwwer de Fall hunn, baséiert op wéi d'Sue weiderginn an de Wirbel, deen tëscht spueneschen an auslännesche Firmen gewieft gouf. Vill vun de Suen déi et fäerdeg bruecht gouf ze verbréngen gouf duerch Kreditter ni zréckginn a Suen Iwwerweisungen déi aus auslännesche Länner geschéckt goufen. Dëst konnt hien duerchféieren De Mario Conde mat der Hëllef vu senge Kanner, déi als Frontmann gedéngt hunn. Den Anti-Korruptiouns Parquet war laang verdächteg an ech waarden gedëlleg bis ech all d'Conclusioune vun de Suen hunn, déi periodesch an all senge Firme geréckelt sinn. Et ginn 99% gegleeft datt dës Suen déiselwecht sinn wéi hien aus dem Banesto seng Kees geklaut huet, well déi meescht Suen déi heemgeschéckt goufen aus der Schwäiz kommen.
Déi Haft
Bis gëschter Owend war de Mario Conde nach ëmmer e fräie Mann. Hien huet e puer Deeg zu Sevilla verbruecht fir d'Abrëllsfoire ze genéissen a just déi lescht Nuecht ass hien zréck op Madrid fir an d'Geschäft deelzehuelen an dat war wou hie gestoppt gouf. Dëse selwechte Mëttwoch gëtt eng Erklärung geholl.
A senger leschter Verhaftung, De Mario Conde hat vill Virdeeler déi säi Saz reduzéiert hunn an déi Zäit wou hien am Prisong war huet hien e puer Sue rembourséiert; Wéi och ëmmer, de Betrag deen hien zréckkoum ass ganz wäit vum Betrag deen hie geklaut huet, well vun den 12 Milliounen déi hien huet missen zréckginn, goufen nëmmen 1.5 Milliounen empfaangen, déi hien ausgoss wärend hien am Prisong war, wat säi Saz gemaach huet fortgoen.reduzéieren. Allerdéngs, eemol de Fréiere Banquier koum aus dem Prisong Hien huet ni méi Sue ginn wéi hien erëm schëlleg war.
Awer, De Mario Conde sot ëmmer datt d'Suen, déi aus de Banesto Konten verschwonne sinn an et koum an der Schwäiz et war net hien an hien hat ni eppes domat ze dinn. Hien huet gesot datt et alles e Schwindel war an datt hie komplett onschëlleg vun allen Ukloe war an datt et tatsächlech eng Strategie vun der PSOE Regierung war, déi hie wéinst senger grousser Karriär a Finanze stoppe wollt; awer, 20 Joer méi spéit, schénge Suen an hire Gesellschaften.
Eng kleng Kosmetikfirma
Laut Policequellen ass déi gréissten Zomm Suen duerch eng kleng Kosmetik- a Haushaltsfabrick weiderginn, déi zu Torreón komplett onbemierkt gaang ass a vun där seng Duechter de CEO war.
D'Kriminalitéit Offizéier déi de Moment de Fall ënnersichen si hunn all d'Suen aus der Schwäiz verfollegt Fir Méint a bal all Bewegungen hunn se an dës Fabréck gefouert, déi, och wann et net opgefall ass, d'Erlaabnes hat Kosmetik international ze importéieren, wat d'Entrée vun auslännesche Suen an d'Land erliichtert huet.
Firwat gouf Conde nach eng Kéier ënnersicht?
Och wann dës Operatioun scho ville Méint lafend war, sinn et eréischt an de leschte Woche bestätegt all néideg Donnéeë fir de Banquier ze stoppen. Wéi och ëmmer, Et gouf bestätegt datt all dëst duerch en Tipp un d'Hacienda ausgeléist gouf an deem hie gesot krut, datt Suen a Spuenien erakommen a Mario Conde Firmen, déi séier jiddereen alarméiert hunn.
Gitt d'éischt fir ze kommentéieren