A yau mun wayi gari da labarin cewa An kama Mario Conde saboda sake dawo da shi cikin watannin da suka gabata, kuɗi daga Switzerland wanda a lokacin shekarun 80s da 90s ya wawushe daga bankin da yake darakta. Baya ga kame na tsohon daraktan banesto Banesto, an kuma kama mutane da yawa, ciki har da yaransu.
Menene daidai ya faru?
Yau Litinin, duk mun farka tare da shilabarin cewa an kama Mario Conde tunda yake dawo da kudi daga Switzerland da ya sata tun yana shugaban bankin har yanzu. Kwanakin sun fara daga ƙarshen 80s zuwa farkon 90s kuma an riga an san cewa a cikin fewan watanni, mai banki ya yi nasarar dawo da aƙalla Yuro miliyan 10.
A wannan lokacin, ana aiwatar da aiki a ciki rubuce-rubuce a cikin gidajen mutane na Mario Conde kuma ana aiwatar da sa ido kan wasu kamfanonin da ya gina a cikin yankin Sifen.
Waɗannan kamfanonin sune waɗanda bankin ya saba amfani dasu wankan kudi kadan kadan yana dawowa Spain kuma ya sanya shi sama da shekaru 10 da suka gabata.
Akwai karin wadanda aka tsare daga cikinsu dangi
Baya ga kama Mario CondeHakanan an san cewa an kama 'ya'yansa biyu kuma wasu mutane na kusa da da'irarsa. Alexandra Count, tare da sauran wadanda ake tsare da su, ana zarginsu da taimaka wa Mario wajen dawo da makudan kudade ba wai daga Switzerland ba, har ma daga Ingila. 'Yan sanda sun fahimci cewa sun riga sun yi nasarar kashe sama da euro miliyan 10.
Ya ce aiki a kan Mario Conde ya dogara ne da laifukan da suka shafi safarar kuɗi da laifuka da suka shafi kuɗin jama'a kuma ita ce ke kula da Santiago Pedraz, alkalin kotun kasa. Bugu da kari, duk kamfanonin da ke cikin sunan wasu kamfanoni wadanda aka yi amfani da su wajen dawo da adadin kudin da ya haura Euro miliyan 10 za a bincika. An sake dawo da su ta hanyar rance ko karin jari, da kuma yawan kudin shiga.
Ya fi shekaru 11 kenan Mario Conde ya bar kurkuku bayan shafe sama da shekaru 19 a gidan yari wadanda aka saka a shekarar 2002 kan laifukan kwace dukiya ba bisa ka'ida ba baya ga laifuka daban-daban na zamba da kuma karya takardun.
Can baya Mario Conde ya bar Banesco a banki Daga ciki ya kasance darakta, bashin Euro miliyan 2.700, wanda ya sa aka sami damar ceton ƙungiyar a cikin 1993.
A lokacin wannan shari'ar, Mario Conde bai taba fadin inda kudin yake ba sai kawai ya bayyana makomar Yuro miliyan 3.6 da aka karkatar da su zuwa wani asusu a Switzerland ta hanyar kamfaninsa na Ajantina.
Yadda ya kawo kudin Spain
Babban bankin yana amfani da wata dabara wacce tayi daidai da wacce ya yi amfani da ita wajen cire kudi daga Spain a zamaninsa kuma hakan ya ba shi damar dawowa da sama da dala miliyan 10 a kasa da shekaru 2 da ya kashe kudi duk mako.
Ga Banco Banesto, almubazzaranci da yaudarar Mario Conde Abinda yasa a shekaru bayan haka, bankin Santander zai iya karɓar dukkanin mahaɗan, tunda ba kawai ɓarnatar da asusun banki bane, har ma da masu hannun jari da yawa.
Duk anyi lissafin sanyi
Labarin farko da muke da shi game da shari'ar ya ta'allaka ne akan yadda aka ba da kuɗin da kuma abin da aka saka tsakanin kamfanonin Spain da na ƙasashen waje. Yawancin kuɗin da aka sarrafa kashe an yi su ne ta hanyar basussuka da ba a dawo da su ba da kuma tura kuɗin da aka aika daga ƙasashen waje. Wannan, ya sami damar aiwatarwa Mario Conde tare da taimakon yaransa waɗanda suka yi aiki a matsayin maza na gaba. Ofishin mai gabatar da kara na yaki da cin hanci da rashawa tuni ya dade yana shakkun hakan kuma na hakura har sai na samu cikakkiyar matsayar kudin da take tafiya lokaci-lokaci a dukkan kamfanonin ta. An yi imanin kashi 99% cewa wannan kuɗin daidai yake da wanda ya sata daga aljihun Banesto, tunda galibin kuɗin da aka dawo da su daga Switzerland ne.
Tsarewar
Har zuwa daren jiya, Mario Conde har yanzu mutum ne mai 'yanci. Ya yi 'yan kwanaki a Seville domin jin dadin bikin watan Afrilu kuma a daren jiya ne ya koma Madrid don halartar kasuwanci kuma a nan ne aka dakatar da shi. A wannan Laraba din, za a dauki bayani.
A kamarsa ta karshe, Mario Conde yana da fa'idodi da yawa waɗanda suka rage hukuncinsa kuma lokacin da yake kurkuku ya mayar da wasu kudade; Kodayake, adadin da ya dawo sun yi matukar nisa da kudin da ya sata, tun daga miliyan 12 da ya kamata ya dawo, miliyan daya da rabi ne kawai aka karba, wanda yake zubarwa yayin da yake kurkuku, wanda hakan ya sanya hukuncinsa tafi. ragewa. Koyaya, sau ɗaya da Tsohon ma'aikacin banki ya fita daga kurkuku Bai sake ba da kuɗi fiye da yadda yake binta ba.
Duk da haka, Mario Conde koyaushe yana faɗin cewa kuɗin da suka ɓace daga asusun Banesto kuma ya bayyana a Switzerland ba nasa bane kuma bai taɓa yin komai da shi ba. Ya ce hakan duk yaudara ce kuma ya barranta gaba daya daga tuhumar da ake yi masa kuma a zahiri hakan dabara ce ta gwamnatin PSOE da ke son dakatar da shi saboda tsananin aikinsa na kudi; Koyaya, bayan shekaru 20, kuɗi yana bayyana a cikin al'ummomin su.
Wani karamin kamfanin kayan shafawa
A cewar majiyoyin ‘yan sanda, mafi yawan kudin an bi su ne ta wata karamar masana’antar kayan kwalliya da kayan gida wadanda ba a lura da su gaba daya a Torreón kuma‘ yar sa ce Shugaba.
Jami'an aikata laifuka wadanda a halin yanzu suke binciken lamarin sun gano duk kuɗin daga Switzerland Tsawon watanni kuma kusan dukkanin motsi sun jagorance su zuwa wannan masana'anta wanda, duk da cewa ba a lura da shi ba, yana da izinin shigo da kayan shafe-shafe a kasashen duniya, wanda ya taimaka matuka wajen shigar da kudaden kasashen waje cikin kasar.
Me yasa aka sake binciken Conde?
Kodayake wannan aikin ya riga ya gudana tsawon watanni, amma har sai waɗannan makonnin ƙarshe an tabbatar da duk bayanan da suka dace don dakatar da bankin. Koyaya, An tabbatar da cewa duk wannan ya samo asali ne daga tip zuwa ga hacienda a ciki aka gaya masa cewa kudi suna shiga Spain cikin kamfanonin Mario Conde, wanda hakan ya hanzarta fadakar da kowa.