Kas riigikassa kontrollib rahakorraldusi?

Postkontori rahaülekanded

See, et riigikassa on kõiges, on peaaegu tõsiasi. Kes ja kes külastab meid igal aastal kõige vähem ja on tähelepanelik päevast päeva tehtavate võimalike tehingute suhtes. Kuid paljudel on levinud küsimus selle kontrollitava sissetuleku kohta, kas teate, et riigikassa kontrollib maksekorraldusi? Ja milliseid muid sissetulekuliike te võite saada?

Kui te ei teadnud, et riigikassa kontrollib maksekorraldusi ja ka muid tehinguid, siis räägime neist kõigist.

Mis on rahakorraldus

Riigikassa esindus

RAE (Hispaania Kuningliku Akadeemia) andmetel on rahaülekanne:

«Ülekanne tehtud postkontorite kaudu"

Aga mis on keerdumine? Me räägime operatsioonide komplektist (või ainult üks) mis seisneb raha saatmises ühelt inimeselt teisele, kasutades selleks Correose ettevõtet.

Rahakorralduse kohta võiksime nii öelda See on üks ametliku kehtivusega raha saatmise viise. Ja seda võib käsitleda kui tõendit, millega toetuse saaja kinnitab, et ta on selle raha kätte saanud; ja maksja teeb selgeks, et raha on sellele inimesele saadetud.

Võime öelda, et see toimib nagu tšekk, kuna rahakorralduse vastuvõtja võib seda vastu võtta või tagasi lükata.

Rahaülekandeid kasutatakse tavaliselt inimeste vahel, kellel pole arvelduskontot, kuid mõnikord ka nii, et "kassa ei saa teada" aga kas see on tõsi?

Miks riigikassa kontrollib rahakorraldusi?

Meil on kahju, et kui kasutate seda meetodit makse saamiseks ilma pangakontot läbimata, et riigikassa seda ei tuvastaks ja saaksite B-st tasu võtta, siis eksite. Ja see on see Riigikassa kontrollib rahakorraldusi, kuna need on raha liikumised ühest kohast teise, mõnikord üsna kõrge, ja see juhib tähelepanu riigikassale. Eriti kui need on märkimisväärsed ja/või korduvad aja jooksul.

See on üks viise, kuidas nad peavad rahapesu kontrolli all hoidma. Ja ka "püüda" neid, kes tahavad makse kokku hoida või seda rahasummat mitte deklareerida.

Teisisõnu See on instrument, mille nad üle vaatavad, kui näevad, et on "kummalisi" või korduvaid vahetusi. mis panevad häired tööle ja hakkavad seda inimest uurima (nii seda, kes selle saadab, kui ka seda, kes selle vastu võtab).

Kuidas rahakorraldust esitada

Rahaülekande tegemine pole probleem. Tegelikult, piisab, kui minna postkontorisse ja taotleda rahaülekannet. Nad töötlevad teenust ise, kuid peate neile esitama teatud teabe, näiteks:

  • Teie nimi, perekonnanimed, ID, aadress...
  • Teie saadetava raha saaja nimi, perekonnanimed, aadress ja võimalusel ka ID.
  • Teie DNI (kõige turvalisem on see, et nad skannivad selle koopia säilitamiseks, kuna nad peavad seda rahakorraldust tõestama).
  • Raha, mille kavatsete saata.
  • Raha maksekorralduse eest tasumiseks (sest jah, see on teenus ja sellisena peate maksma nende tasu).

Kui olete talle selle kõik andnud, hakkab ta seda töötlema, saades valida, kas see on tavaline rahakorraldus (mis võib jõuda 1-2 päevaga rohkem või vähem) või kiireloomuline maksekorraldus, mida nad üritavad teha nii. võimalikult kiiresti (mõnes kohas isegi samal päeval).

Kui paned rahakorralduse sa teil on koopia selle panemisest ja selle eest maksmisest, ja võite isegi nõuda, et nad teavitaksid teid, kui teine ​​isik on selle vastu võtnud, et teada saada, kas see on jõustunud või mitte (see võib olla kviitungiga rahaülekanne, mis, kuigi see on kallim, on teatud olukordades tasub seda teha).

Milliseid muid tulusid kontrollib riigikassa?

Peale rahakorralduste, mis, nagu olete näinud, on riigikassa vaateväljas, on ka muid tehinguid, mida see jälgib. See ei tähenda, et need on ebaseaduslikud, kaugel sellest, kuid need on probleem ja tõsine probleem, kui nad tõmbavad riigikassa tähelepanu, sest nad võivad küsida nende sissetulekute kohta selgitusi, eriti kui need on igakuised või aeg-ajalt korduvad kogused.

Päriselt Need, kes riigikassat teavitavad, on pangad ise, mitte sellepärast, et nad seda tahavad, vaid sellepärast, et nad on kohustatud (ja kui neid ei teavitata, võib see olla nende jaoks tõsine rikkumine).

Seega on tehingud, mida riigikassa jälgib peale rahakorralduste:

500 euro pangatähti

500 euro arveid

Või mis on seesama, "bin Laden", nagu teda hüüdnimeks kutsuti, sest neid oli mileuristi jaoks väga raske näha. 2019. aastal lõpetati nende valmistamine, kuid see ei tähenda, et nad ei saaks ringlust jätkata või et nad teile selle eest maksavad.

See juhtub Riigikassa vaatab väga tähelepanelikult neid tehinguid, mida nende vekslitega tehakse.

Sissetulek üle 3000 euro

Riigikassa jaoks, kui need ületavad 3000 eurot, lähevad kõik alarmid tööle ja vaja põhjust selgitada mille eest ettevõte või üksikisik on teile edastanud selle raha, mis eeldab suurt summat.

Tehinguid üle 10.000 XNUMX euro

Suur summa raha

Sama juhtub ka igasugune tehing, mis hõlmab rohkem kui 10.000 XNUMX euroga seotud liikumist, summa, mida kõigil pole (või ei liigu).

Laenud või laenud üle 6000 euro

Selles pole midagi halba, et nad annavad sulle laenu või krediiti rohkem kui 6000 euro väärtuses. Aga Riigikassa kontrollib, millele te seda kulutate sest ta tahab teada, milliseid liigutusi te selle rahasummaga teete.

Korduvad kassakviitungid

See tähendab, et minge panka ja paluge end oma kontole või teatud rahasumma kontole sisse kanda. Ükskord ei juhtu midagi. Kaks ka mitte. Viis ka mitte. Kuid viis, kakskümmend või viissada panevad riigikassale häirekella ja see hakkab uurima, kust see rahasumma tuleb.

Nüüd, kui teate, et riigikassa kontrollib maksekorraldusi ja et on ka muid tehinguid, mille puhul tal on silm peal, teate, et te ei saa riigikassa eest peitu pugeda.


Artikli sisu järgib meie põhimõtteid toimetuse eetika. Veast teatamiseks klõpsake nuppu siin.

Ole esimene kommentaar

Jäta oma kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

*

  1. Andmete eest vastutab: Miguel Ángel Gatón
  2. Andmete eesmärk: Rämpsposti kontrollimine, kommentaaride haldamine.
  3. Seadustamine: teie nõusolek
  4. Andmete edastamine: andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilise kohustuse alusel.
  5. Andmete salvestamine: andmebaas, mida haldab Occentus Networks (EL)
  6. Õigused: igal ajal saate oma teavet piirata, taastada ja kustutada.