Nad arreteerivad Mario Conde

MARIO KOOD

Täna ärkasime selle uudise peale Mario Conde arreteeriti viimastel kuudel kodumaale tagasi saatmise eest Šveitsist saadud raha, mille ta 80. ja 90. aastatel rüüstas pangast, mille direktor ta oli. Lisaks arreteerimisele endine Banesto panga direktor, samuti on arreteeritud rohkem inimesi, sealhulgas nende lapsi.

Mis täpselt juhtus?

Täna esmaspäeval oleme kõik temaga ärganuduudis, et Mario Conde on arreteeritud kuna ta on Šveitsist raha tagasi saatnud, mille ta varastas tagasi, kui oli veel panga president. Kuupäevad ulatuvad 80ndate lõpust 90ndate alguseni ja on juba teada, et mõne kuuga on pankur suutnud kodumaale tagasi tuua vähemalt 10 miljonit eurot.

Sel hetkel viiakse läbi operatsioon, milles plaadid Mario Conde isiklikes kodudes samuti teostatakse järelevalvet mõnede tema poolt Hispaania territooriumil ehitatud ettevõtete üle.

Need ettevõtted on need, millega pankur harjunud oli pesta raha et ta naasis vähehaaval Hispaaniasse ja mille ta omastas enam kui 10 aastat tagasi.

Kinnipeetuid on nende hulgas ka sugulasi

Lisaks Mario Conde vahistamineSamuti on teada, et tema kaks last on arreteeritud ja mõned inimesed on tema ringi lähedal. Alejandra Conde, koos ülejäänud kinnipeetavatega süüdistatakse selles, et nad aitasid Marial suuri summasid kodumaale tagasi saata mitte ainult Šveitsist, vaid ka Ühendkuningriigist. Politsei on teada saanud, et neil oli juba õnnestunud kulutada üle 10 miljoni euro.

Ütles operatsiooni vastu Mario Conde põhineb rahapesukuritegudel ja riigi rahanduse vastastel kuritegudel ning juhib siseriikliku kohtu kohtunikku Santiago Pedrazit. Lisaks uuritakse kõiki ettevõtteid, kes on kolmandate isikute nimel ja mida kasutati enam kui 10 miljoni euro suuruse rahasumma repatrieerimiseks. Kodumaale tagasipöördumine toimus laenude või kapitali suurendamise, samuti suurte rahaliste sissetulekute kaudu.

arreteeriti mario conde

Sellest on möödas üle 11 aasta Mario Conde lahkus vanglast pärast enam kui 19-aastase vangistuse kandmist, mis pandi 2002. aastal alusetu sundvõõrandamise kuritegude eest lisaks erinevatele pettuste ja dokumentide võltsimise kuritegudele.

Toona Mario Conde lahkus Banescost panka Sellest direktor oli ta, võlg 2.700 miljonit eurot, mis põhjustas üksuse päästmise 1993. aastal.

Selle kohtuprotsessi ajal ei öelnud Mario Conde kunagi, kus raha on, ja teadis ainult oma 3.6 miljoni euro suurust sihtkohta, mis suunati Šveitsis tema enda Argentia usaldusfirma kaudu kontole.

Kuidas ta raha Hispaaniasse tõi

Pankur kasutas tehnikat, mis oli väga sarnane sellele, mida ta kasutas omal ajal Hispaaniast raha välja võtmiseks, ja see andis talle võimaluse vähem kui kahe aasta jooksul tagastada rohkem kui 10 miljonit dollarit, mille ta oli nädalas kulutanud.

Jaoks Banco Banesto, Mario Conde omastamine ja pettus Aastaid hiljem võis Santanderi pank neelata kogu üksuse, kuna see ei omastanud mitte ainult panga kassat, vaid ka mitmeid aktsionäre.

Kõik külmalt arvutatud

Esimene uudis, mis meil juhtumi kohta on, põhineb sellel, kuidas raha üle anti, ja sasipuntrast, mis kooti Hispaania ja välismaiste ettevõtete vahel. Suur osa rahast, mis õnnestus ära kulutada, teeniti kunagi tagastamata krediitide ja välisriikidest saadetud rahaülekannete kaudu. Selle suutis ta teostada Mario Conde oma rindemehena töötanud laste abiga. Korruptsioonivastane prokuratuur on pikka aega olnud kahtlane ja ma ootan kannatlikult, kuni mul on kõik järeldused kogu selle ettevõtte ettevõtetes perioodiliselt liikunud rahast. 99% arvab, et see raha on sama, mille ta varastas Banesto kassast, kuna suurem osa kodumaale tagasi saadetud rahast pärineb Šveitsist.

Kinnipidamine

arreteeritud mario conde

Kuni eelmise õhtuni oli Mario Conde endiselt vaba mees. Ta veetis paar päeva Sevillas, et nautida aprilli messi, ja just eelmisel õhtul naasis ta Madridi, et tegeleda äritegevusega ja seal ta peatati. Samal kolmapäeval tehakse avaldus.

Oma viimases vahistamises Mario Condel oli palju eeliseid, mis vähendasid tema karistust ja vanglas viibimise ajal maksis ta raha tagasi; Tagastatud summa on aga varastatud summast väga kaugel, kuna 12 miljonist, mis ta pidi tagastama, saadi ainult 1.5 miljonit, mille ta vanglas olles välja valas ja mis karistas teda ära minema vähendades. Kui aga Endine pankur pääses vanglast Ta ei andnud enam kunagi rohkem raha, kui oli võlgu.

Kuid Mario Conde ütles alati, et Banesto kontodelt kadunud raha ja Šveitsis selgus, et see polnud tema päralt ja tal polnud sellega kunagi midagi pistmist. Ta ütles, et see kõik oli petmine ja et ta oli kõigis süüdistustes täiesti süütu ning et tegelikult oli see PSOE valitsuse strateegia, mis tahtis teda suure rahanduskarjääri tõttu peatada; 20 aastat hiljem ilmub nende ühiskondades aga raha.

Väike kosmeetikaettevõte

Politsei allikate andmetel liikus kõige rohkem raha väikese kosmeetika- ja kodutarvete tehase kaudu, mis jäi Torreónis täiesti märkamatuks ja mille tegevjuhiks oli tema tütar.

Kuriteoametnikud, kes praegu juhtumit uurivad nad on kogu Šveitsi raha jälitanud Mitu kuud ja peaaegu kõik liikumised on viinud nad sellesse tehasesse, millel, kuigi see jäi märkamatuks, oli luba kosmeetikatoodete importimiseks rahvusvaheliselt, mis hõlbustas oluliselt välismaise raha riiki sisenemist.

Miks uuriti Condet uuesti?

Ehkki see operatsioon oli juba mitu kuud kestnud, on alles viimastel nädalatel kõik pankuri peatamiseks vajalikud andmed kinnitatud. Kuid, On kinnitatud, et kõige selle käivitas vihje haciendale milles talle öeldi, et raha läheb Hispaaniasse Mario Conde ettevõtetesse, mis hoiatas kõiki kiiresti.


Artikli sisu järgib meie põhimõtteid toimetuse eetika. Veast teatamiseks klõpsake nuppu siin.

Ole esimene kommentaar

Jäta oma kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on tähistatud *

*

*

  1. Andmete eest vastutab: Miguel Ángel Gatón
  2. Andmete eesmärk: Rämpsposti kontrollimine, kommentaaride haldamine.
  3. Seadustamine: teie nõusolek
  4. Andmete edastamine: andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilise kohustuse alusel.
  5. Andmete salvestamine: andmebaas, mida haldab Occentus Networks (EL)
  6. Õigused: igal ajal saate oma teavet piirata, taastada ja kustutada.