তারা মারিও কনডিকে গ্রেপ্তার করে

আজ আমরা জেগেছি সেই সংবাদটি মারিও কনডিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেষ মাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য, সুইজারল্যান্ডের অর্থ যে 80 ও 90 এর দশকে তিনি পরিচালক ছিলেন সেই ব্যাংক থেকে লুট করেছিলেন। গ্রেপ্তার ছাড়াও বনস্তো ব্যাংকের প্রাক্তন পরিচালক ড, আরও অনেক লোককে তাদের শিশু সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঠিক কী হয়েছে?

আজ সোমবার, আমরা সকলেই তাঁর সাথে জেগেছিমারিও কনডিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন খবর যেহেতু তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে অর্থ ফেরত পাঠাচ্ছেন যে তিনি যখন ব্যাংকের সভাপতি ছিলেন তখনও তিনি চুরি করেছিলেন। তারিখগুলি ৮০ এর দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে 80 এর দশকের গোড়ার দিকে এবং এটি ইতিমধ্যে জানা গেছে যে কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাংকার কমপক্ষে 90 মিলিয়ন ইউরো ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এই মুহুর্তে, একটি অপারেশন চলছে যা মধ্যে মারিও কনডে ব্যক্তিগত বাড়িতে রেকর্ড এবং স্পেনীয় অঞ্চলে তাঁর দ্বারা নির্মিত কয়েকটি সংস্থার তদারকিও চলছে।

এই সংস্থাগুলি হ'ল ব্যাংকাররা ব্যবহার করত টাকা লন্ডার একটু পরেই তিনি স্পেনে ফিরে আসছিলেন এবং যা তিনি 10 বছরেরও বেশি আগে বরাদ্দ করেছিলেন।

তাদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আরও বন্দি রয়েছেন

এছাড়াও মারিও কনডে গ্রেপ্তারআরও জানা গেছে যে তাঁর দুই বাচ্চাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার চেনাশোনাটির কাছের কিছু লোককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আলেজান্দ্রা কনডেআটককৃতদের বাকিদের সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে মারিও কেবল সুইজারল্যান্ডই নয়, যুক্তরাজ্য থেকেও মোটা অঙ্কের অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিলেন। পুলিশ জানতে পেরেছে যে তারা ইতিমধ্যে ১ কোটি ইউরোরও বেশি ব্যয় করতে পেরেছে।

বিরুদ্ধে অপারেশন বলেছে মারিও কনডে অর্থ পাচারের অপরাধ এবং সরকারী অর্থের বিরুদ্ধে অপরাধের ভিত্তিতে তৈরি এবং সান্টিয়াগো পেদ্রাজের দায়িত্বে রয়েছেন, জাতীয় আদালতের বিচারক। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের নামে যে সমস্ত সংস্থাগুলি নামে এক কোটি ডলারের বেশি ইউরো অর্থের পরিমাণ প্রত্যাবাসনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের তদন্ত করা হবে। প্রত্যাবাসন loansণ বা মূলধন বৃদ্ধির পাশাপাশি বড় অঙ্কের নগদ আয়ের মাধ্যমে করা হত।

এর পরে এটি 11 বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে কারাগার ছেড়েছিলেন মারিও কনডে জালিয়াতি ও দলিল ফাঁসির বিভিন্ন অপরাধের পাশাপাশি অযোগ্য বাজেয়াপ্তকরণের অপরাধের জন্য ২০০২ সালে রাখা হয়েছিল ১৯ বছরেরও বেশি কারাবাসের পরে।

তারপরে, মারিও কনডে ব্যানস্কো তীরে চলে গেলেন যার মধ্যে তিনি পরিচালক ছিলেন ২,2.700০০ মিলিয়ন ইউরোর debtণ, যার ফলে ১৯৯৩ সালে সত্তাটি উদ্ধার করা হয়েছিল।

সেই বিচার চলাকালীন, মারিও কনডে কখনই বলেননি যে অর্থটি কোথায় এবং কেবলমাত্র 3.6 মিলিয়ন ইউরোর গন্তব্য জানত যা সুইজারল্যান্ডের একটি অ্যাকাউন্টে তার নিজের আর্জেন্টিয়া ট্রাস্ট কোম্পানির মাধ্যমে ডাইভার্ট করা হয়েছিল।

তিনি কীভাবে স্পেনে টাকা নিয়ে এসেছিলেন

ব্যাঙ্কার তার সময়ে স্পেনের কাছ থেকে টাকা তুলতে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তার সাথে খুব অনুরূপ একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করছিলেন এবং এটি তাকে সাপ্তাহিক অর্থ ব্যয় করেছেন এমন 10 বছরেরও কম সময়ে 2 মিলিয়ন ডলারের বেশি ফেরত দেওয়ার সুযোগ দেয়।

জন্য মারকো কনডের আত্মসাৎ এবং জালিয়াতি, বেনকো বানেস্তো এটি সেই বছরগুলির পরে তৈরি হয়েছিল, সান্টান্দার ব্যাংক পুরো সত্তাকে সংহত করতে পারে, যেহেতু কেবল ব্যাংকের কফারই নয়, বেশ কয়েকটি শেয়ারহোল্ডারকেও আত্মসাৎ করেছিল।

সব শীতলভাবে গণনা করা

মামলাটি সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রথম সংবাদটি কীভাবে অর্থ পাস হয়েছিল এবং স্প্যানিশ এবং বিদেশী সংস্থাগুলির মধ্যে বোনা জট ছিল তার উপর ভিত্তি করে। ব্যয় পরিচালিত বেশিরভাগ অর্থ ক্রেডিটের মাধ্যমে করা হত না এবং বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের রেমিট্যান্সের মাধ্যমে হয়। এই, তিনি চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল মারিও কনডে তার বাচ্চাদের সহায়তায় যারা সম্মুখ পুরুষ হিসাবে কাজ করেছিল। দুর্নীতি দমন কৌঁসুলির কার্যালয় দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহজনক ছিল এবং পর্যায়ক্রমে এর সমস্ত সংস্থাগুলিতে অর্থ সঞ্চারিত অর্থের সমস্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। এটি 99% বিশ্বাস করে যে এই অর্থ তিনি বেনিস্টোর কফারদের কাছ থেকে চুরি করেছেন, যেহেতু প্রত্যাবাসন করা বেশিরভাগ অর্থ সুইজারল্যান্ড থেকে আসে।

আটক

গত রাত অবধি, মারিও কনডে তখনও একজন মুক্ত মানুষ। তিনি এপ্রিলের মেলা উপভোগ করার জন্য সেভিলিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করেছিলেন এবং মাত্র শেষ রাতে তিনি মাদ্রিদে ফিরে এসেছিলেন ব্যবসায় যোগদানের জন্য এবং সেখানেই তাকে থামানো হয়েছিল। এই একই বুধবার, একটি বিবৃতি নেওয়া হবে।

তার শেষ গ্রেপ্তারে, মারিও কনডের অনেক সুবিধা ছিল যা তার সাজা কমিয়েছিল এবং কারাগারে থাকার সময় তিনি কিছু অর্থ ফেরত দিয়েছিলেন; তবে, যে পরিমাণ তিনি ফিরে এসেছিলেন তা তার যে পরিমাণ চুরি হয়েছিল তার থেকে অনেক দূরে, যে পরিমাণ ১২ কোটি ডলার তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল, কেবলমাত্র দেড় মিলিয়ন প্রাপ্তি হয়েছিল, যা তিনি কারাগারে থাকাকালীন outালাও করেছিলেন, যা তার সাজা করেছিল দূরে যাও। হ্রাস। তবে একবার প্রাক্তন ব্যাংকার জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি আবার ণ নেওয়ার চেয়ে বেশি টাকা দেননি।

যাইহোক, মারিও কনডে সর্বদা বলেছিল যে টাকাটি বানস্টোর অ্যাকাউন্ট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এটি সুইজারল্যান্ডে পরিণত হয়েছিল এটি তার নয় এবং এর সাথে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তিনি বলেছিলেন যে এটি সমস্ত প্রতারণা এবং তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এটি আসলে পিএসওই সরকারের একটি কৌশল যা তাকে অর্থের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের কারণে তাকে থামাতে চেয়েছিল; তবে, 20 বছর পরে, তাদের সমাজে অর্থ উপস্থিত হয় appears

একটি ছোট প্রসাধনী সংস্থা

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ একটি ছোট প্রসাধনী এবং গৃহস্থালি পণ্য কারখানার মধ্য দিয়ে গেছে যা টররিনে সম্পূর্ণ নজরে ছিল এবং তার মেয়ে সিইও ছিলেন।

বর্তমানে অপরাধ তদন্তকারী অপরাধ কর্মকর্তারা তারা সুইজারল্যান্ড থেকে সমস্ত অর্থ সনাক্ত করেছে কয়েক মাস ধরে এবং প্রায় সমস্ত আন্দোলন তাদের এই কারখানায় নিয়ে গেছে যে এটি কারও নজরে না থাকলেও আন্তর্জাতিকভাবে কসমেটিক্স আমদানির অনুমতি পেয়েছিল যা বিদেশে অর্থের প্রবেশ দেশে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল।

কেন আবার কেন তদন্ত করা হচ্ছে?

যদিও এই অপারেশনটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকমাস ধরে চলছিল, তবে এই গত সপ্তাহগুলিতে ব্যাঙ্কারকে থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ডেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যাহোক, এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে হ্যাকিয়েন্ডার কাছে একটি টিপ দিয়ে এই সমস্ত ঘটানো হয়েছিল যাতে তাকে বলা হয়েছিল যে অর্থ স্পেনে মারিও কনডে সংস্থাগুলিতে প্রবেশ করছে, যা সবাইকে সতর্ক করে দেয়।