Днес се събудихме от новината, че Марио Конде е арестуван за репатрирането през последните месеци, пари от Швейцария, които през 80-те и 90-те той граби от банката, на която е бил директор. В допълнение към ареста на бивш директор на Банесто банка, също са арестувани повече хора, включително техните деца.
Какво точно се случи?
Днес в понеделник всички се събудихме с негоновината, че Марио Конде е арестуван тъй като той репатрира пари от Швейцария, които е откраднал, още докато е бил президент на банката. Датите варират от края на 80-те до началото на 90-те и вече е известно, че за няколко месеца банкерът е успял да репатрира поне 10 милиона евро.
В този момент се извършва операция, при която записи в личните домове на Марио Конде и се извършва мониторинг на някои компании, които са построени от него на испанска територия.
Тези компании са тези, които банкерът е използвал преди пране на пари че малко по малко той се завръща в Испания и който си присвоява преди повече от 10 години.
Сред тях има повече задържани роднини
В допълнение към арест на Марио КондеИзвестно е също, че двете му деца са арестувани и някои хора, близки до неговия кръг. Алехандра Кондезаедно с останалите задържани са обвинени, че са помогнали на Марио да репатрира големи суми пари не само от Швейцария, но и от Обединеното кралство. Полицията научи, че вече е успяла да похарчи повече от 10 милиона евро.
Посочената операция срещу Mario Conde се основава на престъпления срещу пране на пари и престъпления срещу публичните финанси и отговаря за Сантяго Педрас, съдия на националния съд. Освен това ще бъдат разследвани всички компании, които са на името на трети страни, които са били използвани за репатриране на сумата над 10 милиона евро. Репатрирането е извършено чрез заеми или увеличение на капитала, както и големи суми парични приходи.
Оттогава са минали повече от 11 години Марио Конде напусна затвора след излежаване на повече от 19 години в затвора през 2002 г. за престъпления за неправомерно отчуждаване в допълнение към различни престъпления за измама и фалшифициране на документи.
Тогава Марио Конде остави Банеско в банката От които той беше директор, дълг от 2.700 1993 милиона евро, което доведе до спасяването на предприятието през XNUMX година.
По време на този процес Марио Конде никога не каза къде са парите и знаеше само дестинацията от 3.6 милиона евро, които бяха пренасочени към сметка в Швейцария чрез собствената му доверителна компания Argentia.
Как донесе парите в Испания
Банкерът използвал техника, много подобна на тази, която използвал за теглене на пари от Испания по негово време и която му давала възможност да върне повече от 10 милиона долара за по-малко от 2 години, че е харчил пари седмично.
За Банко Банесто, присвояването и измамата на Марио Конде Именно това направи, че години по-късно банката Сантандер може да погълне цялото предприятие, тъй като не само присвоява касата на банката, но и няколко акционери.
Всички студено изчислени
Първите новини, които имаме за случая, се основават на начина на предаване на парите и заплитането, заплетено между испански и чуждестранни компании. Голяма част от парите, които са успели да похарчат, са направени чрез кредити, които никога не се връщат и парични преводи, изпратени от чужди страни. Това той успя да осъществи Марио Конде с помощта на децата си, които служеха като фронтови мъже. Прокуратурата за борба с корупцията отдавна е подозрителна и търпеливо изчаквам, докато получа всички заключения от парите, които периодично се движат във всичките й компании. Счита се на 99%, че тези пари са същите, които той е откраднал от касата на Banesto, тъй като по-голямата част от парите, които са били репатрирани, идват от Швейцария.
Задържането
До снощи Марио Конде все още беше свободен човек. Той прекара няколко дни в Севиля, за да се наслади на априлския панаир и точно снощи се върна в Мадрид, за да се занимава с бизнес и там беше спрян. Същата тази сряда ще бъде взето изявление.
При последния му арест, Марио Конде имаше много предимства, които намалиха присъдата му и докато беше в затвора, той възстановяваше пари; Въпреки това сумата, която той върна, е много далеч от сумата, която беше откраднал, тъй като от 12-те милиона, които трябваше да върне, бяха получени само 1.5 милиона, които той изливаше, докато беше в затвора, което направи присъдата му отидете намаляване. Въпреки това, след като Бивш банкер се измъкна от затвора Той никога повече не дава повече пари, отколкото дължи.
Въпреки това, Марио Конде винаги казваше, че парите, които са изчезнали от сметките на Banesto и се оказа в Швейцария, че не е негово и той никога няма нищо общо с това. Той каза, че всичко това е измама и че той е напълно невинен по всички обвинения и че всъщност това е стратегия на правителството на PSOE, която иска да го спре поради страхотната му кариера във финансите; 20 години по-късно обаче парите се появяват в техните общества.
Малка козметична компания
Според полицейски източници най-голямата сума пари е била предадена през малка фабрика за козметика и домакински стоки, която е останала напълно незабелязана в Тореон и на която дъщеря му е била главен изпълнителен директор.
Служителите на престъплението, които в момента разследват случая те са проследили всички пари от Швейцария Месеци наред и почти всички движения ги доведоха до тази фабрика, която, макар и да остана незабелязана, имаше разрешение за международен внос на козметика, което значително улесни навлизането на чуждестранни пари в страната.
Защо Конде беше разследван отново?
Въпреки че тази операция вече беше в ход в продължение на много месеци, едва през последните седмици бяха потвърдени всички необходими данни за спиране на банкера. Въпреки това, Потвърдено е, че всичко това е предизвикано от бакшиш в който му беше казано, че пари влизат в Испания във фирми на Марио Конде, които бързо алармираха всички.