El financiero Nemazee, inculpado por defraudar a bancos en 292 millones de dólares
El Departamento de Justicia acusó formalmente al financiero Hassan Nemazee, cercano a los demócratas y presidente de un fondo de inversiones que lleva su nombre, por ser el autor de un fraude piramidal que costó 292 millones de dólares al Bank of America, Citibank y HSBC.
Recordemos que este tipo de fraude se basa en ofrecer [...]
En EE.UU, ya tiene fecha el remate de los yates del estafador Bernie Madoff
El 17 de noviembre, en la ciudad de Fort Lauderdale, en el Estado de Florida, cuatro de las cinco embarcaciones que pertenecían a Bernard Madoff serán vendidas en uns subasta del National Liquidators.
Es cierto que el dinero no servirá para pagar el fraude de u$s 65.000 millones, pero algo el algo…
A continuación, vamos a dar [...]
Madoff y una estafa del corazón
A lo largo de 30 años, Bernard Madoff se dedicó a estafar a estrellas de Hollywood, inversionistas y a acaudalados millonarios de la comunidad judía norteamericana, en un desfalco que superó los 50.000 millones de dólares.
Eso le valió una condena de 150 años de prisión, que lo tendrá a la sombra durante toda su vida. [...]
¿Dónde está la plata del condenado Madoff?
Habíamos adelantado que seguramente Bernard Madoff iba a recibir una condena ejemplificadora, tal como fueron los 150 años de prisión. Pero, ahora, surge una pregunta: ¿dónde están los 65.000 millones de dólares de la estafa?
Por eso, el juez Denny Chin otorgó un plazo adicional de 90 días para localizar lo que será utilizado para pagarle [...]
Mientras se esperar por el fallo, un juez ordenó que Madoff entregue bienes por 170 mil millones
Bernard Madoff, acusado del mayor fraude financiero de la historia, tuvo un nuevo revés mientras se espera la condena que conoceremos el próximo lunes.
En esta ocasión, un juez ordenó que entregue a las autoridades bienes por valor de 170 mil millones de dólares, que serán vendidos para compensar a las víctimas del desastre financiero que [...]
Pidieron postergar 90 días la decisión sobre el dinero que debe restituir Madoff
La sentencia para Bernard Madoff la conoceremos el 29 de junio, tal como estaba previsto, pero existe una posibilidad que la decisión sobre el dinero que el estafador de Wall Street deberá rembolsar.
Es que la fiscalía pidió 90 días porque aún no pudo determinar con exactitud el monto en cuestión. Así, sólo lograron identificar con [...]
Y… por algo estaban juntos: el contador de Madoff, inculpado por fraude en EE.UU.
David Friehling, contador entre 1991 y 2008 de Bernard Madoff Investment Securities, fue hallado culpable de fraude en Estados Unidos, aunque quedó libre tras pagar una fianza de 2,5 millones de dólares.
Entre 2004 y 2007, Friehling envió a la SEC –es el organismo que supervisa las actividades en Wall Street- documentos avalando los libros de [...]
Se veía venir: fiscales también confiscarán bienes de la esposa de Madoff
Cuando en casos como éste, que implica un presunto fraude de 50.000 millones de dólares, suelen trascender detalles escandalosos como los que habíamos publicado hace algunos días, que daban cuenta que el matrimonio Madoff tiene un patrimonio de 823 millones de dólares, la justicia no le queda otra que actuar.
Y así fue nomás, que la [...]
Madoff, ya detenido, tenía una vida lujosa con 823 millones de dólares en bienes
El financista neoyorquino, que se declaró culpable de fraude masivo por más de 50.000 millones de dólares, tenía una vida repleta de lujos, según documentos del Tribunal de Justicia que lo investiga.
Bernard Madoff y su mujer Ruth poseían bienes inmuebles por valor de 22 millones de dólares a fines de 2008, también 10 millones de [...]
Primero Madoff y… ¿ahora Stanford?
Cuando todavía muchos en distintas partes del mundo padecen el fraude a través de un sistema piramidal de Bernard Madoff, otro financista estadounidense se ve inmiscuido en un episodio similar.
R. Allen Stanford fue acusado por las autoridades bursátiles de vender alrededor de 8.000 millones de dólares en certificados de depósitos con la promesa de tasas [...]
