El financiero Nemazee, inculpado por defraudar a bancos en 292 millones de dólares

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El Departamento de Justicia acusó formalmente al financiero Hassan Nemazee, cercano a los demócratas y presidente de un fondo de inversiones que lleva su nombre, por ser el autor de un fraude piramidal que costó 292 millones de dólares al Bank of America, Citibank y HSBC.

Recordemos que este tipo de fraude se basa en ofrecer inversiones con rentabilidad inusualmente alta y financiada con los fondos de los inversores más recientes.

Entre 1998 y 2009, Nemazee había obtenido cientos de millones de dólares en préstamos en los tres bancos gracias en falsos documentos que certificaban que contaba cientos de millones de dólares en activos como garantía.

En agosto, el acusado le debía 142 millones de dólares al Bank of America y 74,9 millones de dólares a Citibank. Cuando este banco le reclamó el reembolso, lo concretó mediante los créditos obtenidos en Bank of America y HSBC.

Detenido desde agosto, Nemazee podría ser condenado a hasta 30 años de cárcel.

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